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4.6.2 CLIENT SECURITY
significativas con respecto a ese emisor
El Consejo de Administración
El Consejo de administración de La Seda está compuesto por 8 miembros. A continuación se indican los miembros del Consejo de Administración de La Seda a fecha del registro del presente Documento de Registro, el carácter de cada uno de dichos consejeros, así como su cargo dentro del consejo:
Consejero Representante
Cargo en el
Consejo Condición
D. José Luis Morlanes
Galindo -
Presidente
Ejecutivo Ejecutivo
INVERLAND DULCE,
S.L. D. Carlos Gila Lorenzo Vicepresidente --- (*)
CAIXA CAPITAL
SOCIEDADE DE
CAPITAL DE RISCO, S.A.
D. Rui Manuel do Vale
Jordao Gonçalves Soares Vocal
Externo Dominical LIQUIDAMBAR
INVERSIONES FINANCIERAS, S.L.
D. José Antonio García-
Albi Gil de Biedma Vocal
Externo Dominical D. Carlos Antonio Rocha
Moreira da Silva - Vocal
Otro
Externo(**)
D. José Luis Riera Andrés - Vocal
Otro
Externo(***)
D. Carlos Soria Sendra - Vocal Independiente
D. Emilio Zaffignani - Vocal Independiente
(*) Hasta el día 30 de junio de 2010 Carlos Gila mantenía la condición de consejero ejecutivo. No obstante, al haber cesado en sus funciones ejecutivas el día 30 de junio de 2010, como se explica más adelante en este apartado, ya no le corresponde dicha categoría. Si bien, ello implica que podría ser catalogado bajo la condición de Otro externo de conformidad con las recomendaciones Código Unificado de Buen Gobierno, desde el día 30 de junio de 2010 hasta la fecha del presente Documento de Registro no se ha reunido la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que revise el carácter o tipología bajo la que D. Carlos Gila debería encuadrarse.
(**) D. Carlos Antonio Rocha Moreira da Silva no puede ser considerado consejero ejecutivo, pues no desempeña funciones de alta dirección ni es empleado de la Sociedad o su Grupo; ni puede ser considerado consejero dominical, pues no representa, ni han sido designado, por accionistas con una participación accionarial significativa, ni tampoco puede ser considerado independiente pues no se ajusta a la definición del Código Unificado de Buen Gobierno sobre esta categoría.
(***) Como se ha señalado en el apartado 10.3.1 el Sr. José Luis Riera Andrés ha sido nombrado en representación de los acreedores de la deuda sindicada que tiene formalizada la Sociedad, de conformidad con los compromisos asumidos por ésta bajo el Scheme of Arrangement; ello implica que tenga la condición de “Otro externo” al no poder ser catalogados bajo las restantes condiciones.
El Secretario no Consejero del Consejo, es D. Javier Fontcuberta Llanes, abogado en ejercicio. La dirección profesional de los miembros del Consejo de Administración es para todos ellos, a estos efectos, la siguiente: Avda. Remolar, nº 2, (09820) El Prat de Llobregat, (Barcelona).
El Sr. José Luis Morlanes Galindo manifestó en la Junta General de Accionistas de fecha 22 de junio de 2010, que pondría su cargo a disposición de la Junta de Accionistas a fin de que decida sobre su continuidad, una vez ejecutado el aumento de capital al que se hace referencia en el presente documento.
Asimismo, el pasado día 30 de junio de 2010 el Sr. Carlos Gila Lorenzo (representante de INVERLAND DULCE, S.L.) cesó en sus funciones ejecutivas. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha acordado que éstas sean reasignadas entre varios directivos del Grupo, sin que a la fecha del presente Documento de Registro se haya tomado una decisión sobre el reparto concreto de las citadas funciones o los directivos que las asuman.
Conforme a los términos de la resolución judicial del Scheme of arrangement, el Consejo de Administración de la Sociedad una vez ejecutada la ampliación de capital, estaría compuesto por 11 consejeros, de los cuales 6 tendrín la condición de independientes y 5 dominicales. No existe relación familiar alguna entre ninguno de los miembros componentes del Consejo de Administración de la Sociedad, ni con los miembros de la Alta Dirección.
A continuación se resume brevemente el currículo de cada uno de los miembros del consejo de administración (o de su representante), así como una relación de las empresas en las que miembros del Consejo de Administración de La Seda han sido, en cualquier momento de los cinco años anteriores, miembro de sus órganos administrativos, de gestión o de supervisión, o socio. Salvo que se mencione expresamente su cesación, en la actualidad siguen manteniendo esa cualidad:
DON JOSÉ LUÍS MORLANES GALINDO, Presidente del Consejo de administración
Realizó estudios de Ciencias Empresariales en la Universidad de Barcelona y posteriormente se diplomó en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela de Administración y Dirección de Empresa (E.A.D.A.) de Barcelona.
A principios del año 2000 se incorporó en La Seda donde ocupó varios cargos, como el de Director de Planificación Estratégica y Director General del Grupo Seda. Asimismo, en Diciembre 2000 se le nombró Director General y consejero de la sociedad Inquitex, S.A. y de Catalana de Polimers, S.L., cargos que desempeñó hasta el mes de octubre de 2004.
En la actualidad ostenta el cargo de Presidente del Consejo de administración de La Seda, y es miembro del Consejo de administración del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D., así como del Consejo General de La Caixa de Catalunya.
DON CARLOS GILA LORENZO, representante de Inverland Dulce, S.L.
Carlos Gila es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Francisco, PDG por el IESE, de la Universidad de Navarra y cursó el Programa de Consejeros, organizado por el Instituto de Empresa, Spencer Stuart y Deloitte.
Inició su carrera profesional como Consultor Estratégico en Andersen Consulting y, posteriormente, se ha dedicado al mundo de la empresa como inversor y/o primer ejecutivo, en compañías de distintos tamaños y sectores. Entre otras, ha sido consejero de Ebro Puleva. Actualmente participa como Consejero o Asesor del Consejo en distintas compañías, en alguna de ellas como representante de fondos de Capital Riesgo. Ha sido Vocal de la Junta Directiva de la CEOE y es miembro fundador y Presidente de la Turnaround Management Association y de la organización internacional de empresarios, denominada Entrepreneurs’ Organization.
Paralelamente ocupa el cargo de “Managing Partner” en la sociedad de consultoría y asesoría de empresa, Gila&Co.
DON RUI MANUEL DO VALE JORDAO GONÇALVES SOARES, representante de Caixa Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Licenciado en Gestión y Organización de Empresas por la Universidad Católica Portuguesa y cuenta con un Master en Dirección de Empresas y un Postgrado en Estudios Europeos, con especialización en Gestión Internacional, de la misma Universidad.
Actualmente es Vicepreseidente Ejecutivo y Director General de Desarrollo Corporativo del Banco Caixa Geral; Consejero de Caixa Banco de Investimento; Vicepresidente de la Cámara Hispano-Portuguesa; Coordinador del Postgrado de Gestión de Empresas Municipales en la Universidad Católica Portuguesa, en la que es y ha sido profeso de diversas materias relacionadas con la Gestión de Empresas.
Ha sido Presidente de IAPMEI (Instituto de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas y a la Inversión); Presidente de IPE-Capital de Riesgo, S.A. y de APCRI (Asociación Portuguesa de Capital de Riesgos) y miembro del Consejo de EVCA (European Venture Capital Association).
Don JOSÉ ANTONIO GARCÍA-ALBI GIL DE BIEDMA, representante de Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.
Realizó estudios de derecho, especialidad jurídico-económica Universidad de Deusto.
Desde 1987 ha ocupado diversas responsabilidades en la banca: 1987 hasta 1990 en
BNP España, S.A., en el año 1990 hasta 1993 en CITIBANK ESPAÑA S.A., en el año
1993 hasta 2006 en el BANCO ESPIRITO SANTO SA. donde fue miembro del Comité
de Riesgos del banco y eventualmente miembro del Comité de Dirección. En 2006 hasta
2009 ocupó el cargo de Director General Comercial en AYMERICH G.M. & Services.
En la actualidad Liquidambar Inversiones Financieras, S.L., también es consejera de PESCANOVA, S.A. y DURO FELGUERA, S.A.”
Desde 2009, ha estado prestando servicios profesionales de asesoramiento y gestión de empresas bien como profesional independiente o a través de la sociedad Carrington Asesores SL
DON CARLOS ANTONIO ROCHA MOREIRA DA SILVA.
Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Porto, Master en Management Science and Operational Research por la Universidad de Warwick (UK) y Doctorado en Management Sciences por la indicada Universidad inglesa.
Ha sido Profesor en la Universidade do Porto y Primer ejecutivo (CEO) de las siguientes sociedades: Sonae Tecnologías de Informaçao, S.A., Sonae Indústria, SGPS,, Talisa Tableros de Fibras, S.A., Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A., y BA Vidro y Presidente de Público – Comunicaçao Social, S.A. y TVI – Televisao Independente, S.A.
Actualmente, es Presidente de BA Glass Group, GES SIEMSA Group y Cotec Portugal. Es miembro del Consejo de Administración de Banco BPI y del Advisory Board de 3i.
DON JOSÉ LUIS RIERA ANDRÉS
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Auditoría de Cuentas por la Universidad de Alicante, así como MBA por Rutgers, The State University of New Jersey (USA).
Con sólidos conocimientos financieros, de estrategia internacional y de entorno económico nacional e internacional. Inicia su trayectoria profesional en 1995 como auditor en KPMG. En el año 2000 se incorpora como Director al Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). Cuatro años más tarde es nombrado Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en China, cargo que compagina con la dirección general de Caja Madrid en el país asiático. En 2006, pasa a ocupar el puesto de Senior Manager del área de Mercado de Capitales de BANESTO hasta que, en noviembre de 2007, se incorpora a la entidad financiera HSBC como Director de Financiación Estructurada del Banco en España y Portugal, entidad que abandona a finales de abril de 2010.
Actualmente es Director General Financiero (Group CFO) del Grupo Celistics en España y Latinoamérica.
DON CARLOS SORIA SENDRA.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor mercantil, censor jurado de cuentas y miembro del ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas). Con una avalada trayectoria profesional de más de 30 años en el ámbito de la auditoría, el Sr. Soria ha sido socio de Ernst & Young y Deloitte, especializándose, además, en fusiones y adquisiciones y asesoramiento financiero de empresas de diversos sectores.
Actualmente, es presidente del Comité de Auditoría de Corporación Químico-Farmacéutica Esteve, Auditor Interno de la Fundación Príncipe de Girona y fue hasta muy recientemente asesor en España del Grupo italiano Ferretti. Además, desde enero de 2007 ha sido nombrado vicepresidente del comité “Standards Review Advisory Group” (SARG) por la Comisión Europea en Bruselas.
También fue nombrado "Auditor Distinguido del año 2009" por el Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
DON EMILIO ZAFFIGNANI.
Emilio Zaffignani es licenciado en Ingeniería Industrial y Mecánica por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (Argentina) y MBA por IESE. Posee una dilatada experiencia en el desarrollo y liderazgo de negocios en compañías de ámbito nacional e internacional.
A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado cargos en el área de marketing e investigación de mercados en empresas internacionales tales como Dow Chemical Co., Diversey, compañía perteneciente en la actualidad a Johnson’s Wax, y Edenor (participada por EDF y Endesa), empresa de distribución de energía eléctrica argentina. En este mismo ámbito, ha tenido la responsabilidad de Senior VP de Desarrollo Corporativo en General Electric Co en América Latina. En los últimos años ha desarrollado su actividad en el Grupo Llanera como director Económico Financiero, y actualmente es Director Financiero del Grupo Electra, cargo que ocupa desde 2005.
- Ha sido condenado por delito de fraude en los cinco años anteriores a la fecha de verificación de este Documento de Registro;
- Ni está relacionado, con cualquier concurso o liquidación de una sociedad mercantil en la
que actuara como miembro de los órganos de administración, gestión y supervisión o socio en los cinco años anteriores a la fecha de verificación de este Documento de Registro;
- Ni ha sido incriminado pública ni oficialmente, ni ha sido sancionado por autoridades
estatutarias o reguladoras, ni ha sido descalificado por tribunal alguno por su actuación como miembro de órganos administrativos, de gestión o de supervisión de un emisor o por su actuación en los asuntos de un emisor durante por lo menos los cinco últimos años. En el primer trimestre del 2010, la Fiscalía de Catalunya inició una investigación para averiguar si alguno de los miembros del Consejo de Administración podría ser responsable sobre algunas transacciones llevadas a cabo por la Sociedad: ventas a las compañías tunecina (EMME) y rusa (VK Import), que se explica en el apartado 20.1. c) siguiente, contrato de préstamo con Jatroil, S.L., según se explica en el apartado 5.2.1 anterior, y dos transacciones con acciones en autocartera. Conforme la información de que dispone la Sociedad, a la fecha de redacción de este Documento de Registro las actuaciones investigadoras de la Fiscalía no han finalizado y por tanto no se ha fijado todavía el perímetro de responsables. El Consejo de Administración ha colaborado activamente en el esclarecimiento de los hechos, declarando algunos de sus miembros y aportando toda la documentación que obra en poder de la Sociedad.
Los Altos Directivos
Se relacionan los principales miembros del equipo directivo de La Seda que asumen la gestión de la Sociedad al más alto nivel y que dependen directamente del Consejo o del primer ejecutivo de la Sociedad:
Nombre Cargo
John Gillison Director General
José Antonio Alarcón Director de la División PET y Reciclado
Martin Hargreaves Director de la División Packaging
Abelardo López Director Corporativo y Financiero
Ramón Bosch Dalmau Director de Organización y Sistemas
Silvia Del Rosario Sanfeliu Dirección Asesoría Jurídica
Jose Luis Martínez Carles Director Comercial – División PET
José Mª Olavide Díaz Director Recursos Humanos
Alberto Ramos Gigo Secretaría General
Carlos Sanz Laguna Director Financiero
La dirección profesional de los citados Sres. es Avda. Remolar, nº 2, El Prat de Llobregat, 08820 Barcelona.
JOHN GILLISON – Director General
Realizó estudios en Historia por la University de Nottingham (UK).
Durante los últimos trece años se ha dedicado en el desarrollo y crecimiento del negocio de envases de PET en Europa. Su dilata carrera profesional en este industria incluye los siguientes cargos: Gerente de Producción de Reeds Can Manufacturers, UK (1982), Gerente de la planta en Pechiney, Francia (1986), Director de Planta de Continental Cal Company, USA (1991), Director de Planta de Schmalbach Lubeca, Alemania (1997) y Director General de Amcor Packaging Company Europe (2002).
Se incorporó al Grupo Seda en Octubre 2007 con la adquisición de la división europea de AMCOR, ahora llamado Artenius Pet Packaging (“APPE”) donde desempeñaba como Vicepresidente y Director General. En Enero 2009 fue nombrado Director de Operaciones y en Mayo del mismo año fue nombrado Director General del Grupo Seda.
JOSE ANTONIO ALARCON – Director de la División PET y Reciclado
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada.
Inició su carrera profesional en las filiales del grupo CEPSA, Condepos/Derporsa (1988-1995) donde ocupó diferentes puestos Operativos. En 1995 se Incorporó a Eastman Chemical Company donde ocupó diferentes puestos Directivos en las filiales Española y Argentina, hasta hacerse cargo de la Dirección General de Eastman Chemical Iberica.
Tras la adquisición de esta filial por parte de La Seda en fecha Mayo 2007, ha seguido desempeñando dichas funciones, a las que se han ido sumando asignaciones a diferentes proyectos del Grupo Seda.
En Mayo de 2010, asumió las funciones de Director de la Division de PET y Reciclado del Grupo Seda y fue nombrado miembro de la Alta Dirección del Grupo Seda.
MARTIN HARGREAVES – Director de la División Packaging
Licenciado en Matemáticas por la Universidad de East Anglia (UK). Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants.
Inició su carrera profesional con firma Bernard Matthews plc en 1987. Hasta 31 de marzo de 2010 ha ocupado el puesto de Vicepresidente de Finanzas y de Administración de Artenius PET Packaging Europe, puesto que ocupó desde 2006. Ha sido el Director Financiero de Amcor PET Packaging UK Ltd. Desde 1994 y había desempeñado varios responsabilidades en la área financiera del mismo grupo desde su incorporación en 1987, a través de varios adquisiciones. En abril 2010 fue nombrado Director de la División de Packaging del Grupo Seda y miembro de la Alta Dirección, puesto que compagina con sus funciones como Director de Artenius PET Packing Europe Ltd y Artenius PET Packaging UK Ltd.
ABELARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ – Director Corporativo y Financiero
Licenciado en Derecho y Económicas por ICADE y MBA por IESE.
Ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Axel Group, donde inició su andadura profesional, así como en Arthur D. Little como asesor de gestión, donde vivió las principales etapas de liberación del sector de las telecomunicaciones en España. En los últimos diez años ha desarrollado su carrera profesional en la firma 3i, empresa líder mundial de capital riesgo y “private equity”, dirigiendo y participando tanto en “buyouts” como en operaciones de capital expansión, donde alcanzo la posición de socio de grupo europeo de “buyouts”.
Desde abril 2010 ocupa el cargo de Director Corporativo y Financiero del Grupo Seda y es miembro de la Alta Dirección.
RAMÓN BOSCH DALMAU - Director de Organización y Sistemas.
Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya de Barcelona, complementado estudios de postgrado en Organización Industrial, área en la que ha desarrollado toda su vida profesional. Colaborador como ponente en Cursos de postgrado y Seminarios de Organización e implantación de nuevas Tecnologías de gestión y procesos de transformación. Carrera profesional desarrollada en empresas nacionales y multinacionales con experiencia en procesos de integración y transformación, ocupando diferentes puestos de responsabilidad en las siguientes empresas: EDE, (en procesos de reconversión industrial; T&G / SSA Ibérica y Lambda Gestión (implantación de ERPs); O&S Consultores, (asesoramientos en implantación de nuevas tecnologías) e IBM España, durante los últimos 11 años hasta 2008, desempeñando distintas funciones en el área de Consultoría de negocios y Servicios de Implantación TIC en Cataluña.
En octubre de 2008 se incorporó a La Seda, desempeñando el cargo de Director de Organización y Sistemas de Información y fue nombrado miembro de la Alta Dirección.
SILVIA DEL ROSARIO SANFELIU – Directora Asesoría Jurídica
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Boston College (USA); Licenciada en Derecho por la Universidad Inter American en Puerto Rico (USA) y Master en Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad de ICADE en Madrid.
Durante los últimos 23 años ha ejercido como abogada y como asesora legal interna de varias empresas y despachos de abogados en EEUU y en España: Directora de la Asesoría Jurídica del Grupo Uniland, S.A. (Barcelona), Bufete Baker & McKenzie (Madrid); Bufete Cremades & Calvo Sotelo (Madrid); Bufete Reichard & Escalera (EEUU); Canal Plus Televisión, S.A. (Madrid); Litigios Federales del Departamento de Justicia de Puerto Rico (EEUU).
Se incorporó a La Seda en Octubre de 2007 para ocupar el cargo de Directora de Asesoría Jurídica y miembro de la Alta Dirección.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARLES – Director Comercial División PET
Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Orgánica, por la Universidad Complutense de Madrid.
Inicio su carrera comercial como delegado comercial de Área en W.R. Grace (1989-1990).En 1990 se incorporo a Kodak S.A. en su División Eastman Chemical como Manager Market Development para la Península Ibérica en donde ocupo varios cargos en el departamento Comercial hasta llegar a Principal Account Supervisor para el Sur de Europa, África y Oriente Próximo.
En 2003 se incorporó a Selenis Industria de polímeros SA como Director Comercial de la unidad de negocio de PET de donde pasó a La Seda tras la compra de la empresa en 2006. Desde entonces ha ocupado el cargo de Director Comercial de la División PET y es miembro de la Alta Dirección.
JOSÉ Mª OLAVIDE DÍAZ- Director de Recursos Humanos
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Inició su carrera profesional en Philips Informática y Comunicaciones, S.A. (1978 -1987) con funciones administrativas y de gestión de créditos, pasando a ser controller de División y finalizando como Jefe de Personal. Se incorporó a Rhône-Poulenc Fibras, S.A. como Director de Recursos Humanos. En 1994 pasó a ocupar la Dirección General en España de Nylstar (J.V. entre Rhône-Poulenc y Snia) y, posteriormente, la Dirección de una de las tres Unidades de