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En La Prensa

15 de marzo

Š La Prensa revela que la DGI realizó “compras turbias” (de materiales y equipos de oficina) a empresas “fantasmas” vinculadas a Gerold Jerez, hermano del titular de dicha institución. Las compras irregulares fueron 7 y el total de estas sumó al menos $ 93,457 dólares. Las mismas fueron realizadas entre julio de 1997 y diciembre de 1998, según demostró La Prensa.

Š Byron Jerez, titular de la DGI es entrevistado por el diario La Prensa, para que aclare y especifique las transacciones realizadas por la institución que dirige. En esta ocasión este personaje se limitó a admitir que (según se demuestra en una auditoría realizada por la firma Alfredo Artiles & Asociados) hubo fallas administrativas en la DGI y que las mismas fueron corregidas.

16 de marzo

Š La misma empresa con la que la DGI realizó compras irregulares de resmas de papel y aires acondicionados (Miami Delivery & Cargo), aparece cotizando una lujosa camioneta Lincoln, marca Ford, por un precio de $ 46,000 dólares, equivalente a C$ 463,680 córdobas. Esta camioneta le fue asignada al director de dicha institución (Byron Jerez). El comprobante de pago Nº 11071, para efectuar dicha transacción fue girado el 6 de enero de 1998. Con esta operación se violó el reglamento de Ley de Contratación Administrativa del Estado, vigente en esta fecha, puesto que el procedimiento que se empleó para su adquisición no fue el que la ley señalaba, sino el de contratación directa.

Š Se revela la existencia de más compras turbias de miles de dólares en papel continuo y papel bond, a la misma empresa de Gerold Jerez, hermano del titular de la DGI (Miami Delivery & Cargo). Las compras (operaciones), que sumaron un total de $ 18, 542.5 dólares, fueron realizadas incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa del Estado, vigente en ese entonces (19 de enero del 98); y las mismas se

efectuaron, según el comprobante de pago emitido por la DGI (Nº 11191) el 19 de enero de 1998. Sin embargo, dichas compras ya habían sido hechas desde el 20 de diciembre de 1997; y fue hasta el 11 de febrero del 98 que ingresó el material adquirido a la DGI. Entre la orden de pago, el comprobante de ventas de divisas y las facturas emitidas a irregularidades; puesto que las operaciones se hicieron a favor de una empresa y al final es otra empresa la que resulta facturando.

17 de marzo

Š El Presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy da a conocer que, en vista de lo publicado hasta el momento por La Prensa, iniciarán una auditoría especial en la DGI, y que además solicitaron a Jerez una copia del informe de auditoría que realizó el auditor privado Alfredo Artiles.

Š Un expediente judicial de Gerold Jerez, consultado directamente en Miami revela mayores evidencias sobre las vinculaciones existentes entre las empresas implicadas en las transacciones (Miami Delivery & Cargo, Miami Delivery and Cargo Service) y la familia Jerez.

18 de marzo

Š Otra nueva empresa aparece vinculada a transacciones irregulares. Esta vez se trata de ASEFINSA, empresa de cuya junta directiva, Byron Jerez resulta ser el director presidente. A nombre de ella fue emitida una cantidad de C$ 151,980 córdobas, una vez que fueron convertidos de córdobas a dólares en la casa de cambios Multicambios según el comprobante de divisas Nº 26401. Dicha cantidad debió haberse emitido a favor de Miami Delivery & Cargo; puesto que se supone que la misma fue la que brindó el servicio de venta de materiales y equipos de oficina.

20 de marzo

Š Bajo el título “Checazo en la DGI”, La Prensa revela la existencia de un cheque de C$ 2.16 millones de córdobas que salió de la DGI y fue emitido por PETRONIC, pero nunca llegó a su destino (INISER). El cheque Nº 479, que fue elaborado y cambiado el 17 de

agosto de 1998, se emitió a nombre de una persona jurídica (INISER) y una persona natural (Juan Alberto Gómez), siendo supuestamente endosado por este último. Este cheque tuvo su origen en una nota de crédito que fue elaborada por la DGI y emitido a nombre de PETRONIC, en cumplimiento a un pedido que hiciera INISER a dicha institución.

21 de marzo

Š Jorge Solís ex directivo de PETRONIC y quien autorizó personalmente la emisión del cheque, confirma que a pesar de que el cheque 479 emitido a favor de INISER y/o Juan Alberto Gómez ese nunca ingresó a dicha institución.

22 de marzo

Š El Presidente de INISER, Orlando Chávez confirma que el cheque 479, por C$ 2.16 millones de córdobas, nunca ha sido recibido en la institución que preside e indicó que INISER jamás solicitó que la DGI emitiera una nota de crédito, a nombre de PETRONIC.

23 de marzo

Š Francisco Ramírez, vicepresidente y encargado de auditorías del ente fiscalizador (CGR), da a conocer que en dicha institución han retomado un informe de auditoría realizado el 14 de abril del 99 y reformado en noviembre del mismo año, referido a las compras de notas de crédito en PETRONIC, con el fin de determinar lo que falta y posteriormente sacar a la luz el informe correspondiente del caso PETRONIC – DGI.

28 de marzo

Š Aparecen nuevos cheques, que otra vez son emitidos por PETRONIC, a nombre de dos empresas particulares, vinculadas al director de dicha institución. El total de cheques emitidos son 7, cinco de los cuales se emitieron a nombre de Business Express y dos a nombre de Modultecsa. En el primer caso, el monto total recibido por Business Express fue de C$ 946,880 córdobas en un mismo día; y en el segundo de los casos, la suma recibida por Modultecsa fue de C$ 528,030 córdobas. En la emisión de todos estos cheques se siguió el mismo modus operandi del famoso checazo de C$ 2.16 millones de córdobas.

Š El vicepresidente de la Contraloría General de la República, Francisco Ramírez, da a conocer que el ente fiscalizador tiene documentado un total de 13 operaciones entre la DGI y varias empresas privadas y estatales, entre las que se destacan Business Express, Modultecsa e INISER. Los trece cheques suman un total de C$ 6, 320,734 córdobas.

29 de marzo

Š La DGI publica a través de un campo pagado la lista de 14 cheques a favor de distintas empresas, que fueron emitidos por PETRONIC a solicitud de la DGI por concepto de notas de crédito, hasta por un monto total de C$ 6.3 millones de córdobas. Sin embargo, esta institución no aclaró el por qué (Industrias El Cortijo) una de las empresas beneficiarias (del cheque Nº 1275, por un monto de C$ 268,500 córdobas), no se localiza en Nicaragua, sino que tiene conexión en Miami con una antigua dirección de una empresa inexistente de Byron Jerez titular de la DGI.

Š Ese mismo día se revela la existencia de otro cheque que fue girado a favor del director administrativo de ENITEL, Silvio Arguello Herdocia, subalterno del ex gerente y directivo de PETRONIC, Jorge Solís. El cheque emitido fue el Nº 1314, por un monto de C$ 19,414 córdobas.

30 de marzo

Š El consejo directivo de la Contraloría General de la República anuncia que abrirán expedientes y las respectivas investigaciones alrededor de los 14 cheques. Así mismo prometen analizar las denuncias sobre irregularidades en la DGI, con el fin de determinar el tipo de responsabilidad o sanción que podría ameritar el caso.

Š La DGI publica en varios medios de comunicación campos pagados en contra de La Prensa en los que trata de involucrar al medio en el uso indebido de notas de crédito, mostrando en dichos campos 12 notas de créditos que ésta recibió en concepto de pago por servicio publicitario en 1997, algo que ha sido de uso normal.

4 de abril

Š Jerez impide la entrada de La Prensa a la DGI, donde brindaría una conferencia para explicar el recorrido y destino final que tuvo el famoso cheque 479 de C$ 2.16 millones de córdobas. Y en sus declaraciones mostró varias contradicciones, con respecto a lo que había indicado el presidente ejecutivo de INISER, Orlando Chávez.

Š La Prensa publica la lista de preguntas que Jerez no permitió que se le hicieran al impedir la entrada de este medio a la conferencia brindada ese mismo día.

5 de abril

Š El vicepresidente de la CGR, enumera varias inquietudes sobre el cheque Nº 479, que se le exigirán a Jerez sean aclaradas, entre ellas están: las relaciones de la DGI con Business Express, Industrias El Cortijo; así como la explicación de personajes desconocidos, que fueron presentados como beneficiarios.

Š La Contraloría General de la República da a conocer que anunciará a partir de esta fecha (5 de abril) auditorías en instituciones estatales involucradas: DGI y PETRONIC, para investigar las supuestas irregularidades cometidas en la emisión de los cheques, por C$ 6 millones de córdobas y compras a una empresa del hermano del titular de ingresos, Byron Jerez.

6 de abril

Š El ex gerente general de Multicambios Donald Herrera, confirma en una carta oficial que los cheques emitidos por PETRONIC por instrucciones de la DGI fueron convertidos a dólares en esta casa de cambios por la misma persona, don Róger Flores, miembro del personal de esa firma.

Š La Prensa revela que entre Multicambios y la DGI ha existido desde 1997, una relación que se ha venido fortaleciendo. Prueba de ello son los informes de caja y banco de la DGI que demuestran compras de dólares a Multicambios, mediante cheques emitidos.

Š Jerez es citado por la Comisión Anticorrupción del Parlamento a comparecer; con el fin de que brinde las explicaciones pertinentes sobre caso.

10 de abril

Š La Prensa da a conocer un sin número de preguntas que no han sido respondidas ni por el titular de la DGI Byron Jerez, ni por Jorge Solís ex directivo de PETRONIC. Así mismo indica la reacción similar que han tenido los empleados de la DGI y PETRONIC al negarse a dar información sobre la emisión de los 14 cheques.

11 de abril

Š La DGI no colabora con la Contraloría General de la República, al ocultar información solicitada por dicha instancias. Y esto supone un atraso para emitir resolución final sobre el caso.

12 de abril

Š Byron Jerez comparece durante 45 minutos en un medio televisivo para dar su versión alrededor de su emisión y destino de final del cheque 479, no dejando claro a dónde fue a parar ese dinero y por qué fue convertido a dólares en Multicambios.

14 de abril

Š Jerez no asiste a comparecer con la Comisión Anticorrupción, por un supuesto viaje al exterior, y envía una carta asegurando que comparecerá cuando esté disponible.

15 de abril

Š Aparece el beneficiario del cheque Nº 479, Juan Alberto Gómez, quien hasta ahora había sido un fantasma. Este personaje en su declaración jurada afirmó que fue empleado de la DGI (electricista) y que él es quien cambiaba cheques en Multicambios por orientaciones de Byron Jerez.

Š Se presentan los resultados de dos peritajes realizados por el laboratorio de criminalística de la policía nacional. En el primer peritaje se concluye que trece de los

catorce cheques emitidos por PETRONIC podrían haberse endosado por una misma persona, que pudo haber firmado haciéndose pasar por cada uno de los beneficiarios a cuyos nombres se emitieron los diferentes cheques (Mauricio Gómez, José Suárez, Pablo Martínez, Alberto González, Arnoldo Ríos y Juan Alberto Gómez). En el segundo peritaje se descubre que las firmas de una de las personas a cuyo nombre se emitieron los cheques Nº 1274 y 488, Arnoldo Ríos, es incompatible e incomparable con la de los endosos.

Š Jerez sigue sin dar explicaciones y ofrece brindar una exposición política a los diputados de la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional.

24 de abril

Š La Contraloría General de la República envía a Jerez un cuestionario en el que solicita la información que hasta ahora no ha brindado, sobre las notas de crédito que originaron los 14 cheques que fueron entregados a la DGI por PETRONIC, a favor de personas naturales y jurídicas al mismo tiempo.

25 de abril

Š La Comisión Anticorrupción anuncia que la cita de Jerez ante dicha instancia será utilizada para definir si las denuncias por el conocido caso del “checazo” ameritan una investigación especial del parlamento. No se empleará todavía para establecer responsabilidades.

26 de abril

Š La Contraloría General de la República llama a declarar a funcionarios y ex funcionarios de la DGI, así como los beneficiarios fantasmas de los 14 cheques emitidos; luego de haber ordenado las salidas de los auditores, que fiscalizaban la DGI, PETRONIC e INISER, ante la falta de cooperación que obtuvieron a través de estas instituciones.

27 de abril

Š Se revela que Byron Jerez no dejó claro en su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción el procedimiento empleado en compras irregulares, ni especificó el destino final que tuvo el dinero emitido mediante el cheque Nº 479.

Š Francisco Ramírez, vicepresidente de la CGR, reconfirma la salida de los auditores de la DGI y anuncia que dicha instancia fiscalizadora investigará a empresas que aparecen como beneficiarias en los cheques emitidos, Miami Delivery & Cargo y Business Express, (que serán investigadas mediante la cancillería y el consulado Nicaragua); Modultecsa y Jugos S. A. en Managua. Además de otras que se encuentran inactivas, como Altamira S. A. y Sound Internacional; entre otras.

28 de abril

Š La Contraloría General de la República da este día como plazo final para que declare personajes fantasmas que aparecieran como beneficiarios en la emisión de cheques. Hasta ese momento sólo han declarado: Jorge Solís, ex presidente de PETRONIC, y Róger Flores, ex mensajero de Mulicambios. Se siguen esperando a: Juan Alberto Gómez, Pablo Martínez, Alberto Gónzalez, Mauricio Gómez, José Suárez y Margarita Sánchez.

3 de mayo del 2000

Š Juan Alberto Gómez llega a declarar como presunto involucrado en el cambio del cheque 479 emitido a nombre de INISER. Entre otras cosas indica cómo y cuándo llegó a laborar a la DGI.

5 de mayo del 2000

Š A través de un documento se especifica que Bisness Express vendió a la Alcaldía de Managua 23,000 bombillos navideños, a demás se muestran cotizaciones de los bombillos, cantidad en metros de alambres, total que se pago en dólares, cantidad que Miami Delivery recibió.

Š Se sigue haciendo referencia a la declaración de Juan Alberto Gómez, quien llevó el cheque 479 a Multicambios a favor de INISER. Por otro lado, lo que prevalece son las declaraciones de las partes.

6 de mayo

Š La Prensa descubre que entre la DGI y Miami Delivery & Cargo, la empresa a la que se compraron materiales y equipos de oficina, ha existido una relación comercial desde 1997 y la misma se ha venido fortaleciendo.

Š La Prensa da a conocer que en la historia de los checazos y de las compras irregulares hay cifras que se repiten. Estas son:

9 Las de los cheques Nº 1273 y 1276, que fueron emitidos el mismo día (17 de Julio de 1998) a nombre de dos diferentes empresas privadas, el primero a nombre de Modultecsa y el segundo a nombre de la empresa Constructora Vega y Salgado y/o Margarita Sánchez.

9 La de los cheques 1315 y 1319, emitidos ambos el 28 de julio de 1998 a nombre de Business Express y/o Mauricio Gómez.

9 Las de los cheques 1317 y 1318 emitidos también ambos el 28 de julio de 1998 a favor de la misma empresa, Business Express.

9 La de dos cheques que fueron emitidos en diferentes fechas y que fueron pagados a la misma empresa (Miami Delivery & Cargo), por diferentes instituciones estatales. Uno por INISER y el otro por la DGI. El monto emitido por esta ocasión, uno el 18 de febrero de 1997 y el otro el 18 de enero de 1998, fue de $ 14,900 dólares.

9 Y finalmente la cifra del cheque 479, emitido el 17 de agosto de 1998 por un monto de 2.16 millones de córdobas; resulta ser la misma que suma los pagos que la DGI efectuó a INISER (C$ 2.16 millones de córdobas).

Š Se da a conocer que los socios legales de las sociedad anónima Business Express, con sede en Panamá, son los mismos socios legales de la sociedad anónima ASEFINSA, también radicada en el mismo país, cuyo Presidente director para Nicaragua es Byron Jerez Solís, director de la DGI.

Š La Comisión Anticorrupción anuncia que el dictamen conclusivo sobre las investigaciones legislativas del expediente del checazo estará listo a más tardar el próximo miércoles.

9 de mayo del 2000

Š Aparecen los cheques que soportan el origen de la información. Al parecer estos documentos fueron filtrados a La Prensa además se compara con la declaración de Ligia Bermúdez Varela.

16 de mayo del 2000

Š A través de un certificado oficial se constata que Industrias El Cortijo S.A. es una de la sociedades anónimas en donde se encontraron varios implicados: Byron Jerez, Ethel Jerez, Y Valeria Jerez. Al mismo tiempo, esta empresa está en poder legal del recaudador de impuesto.

Š Documentos en poder de La Prensa especifican que Byron Jerez ordenó varios pagos a favor de Industrias El Cortijo, los cuales sumaban 32,000 dólares. A la vez se indica que Jerez ordenó la emisión de nota de crédito, por 25,000 dólares.

17 de mayo del 2000

Š La Prensa contacta a abogados Panameños para consultarlos en lo referente a ASEFINSA, para saber si está inscrita legalmente o no. Además se consulta el Registro Público de Panamá, donde se afirma que esta sociedad está legalmente inscrita y que el apoderado principal es Byron Jerez.

Š Se afirma que la DGI, el 19 de enero de 1998 elaboró un comprobante de pago Nº 11191 para la emisión del cheque Nº 2367, por un monto de 151,980 córdobas; proveniente de la cuenta de la DGI Nº 9950 en el Banco Calley Dagnell.

18 de Mayo del 2000

Š Se descubre que Byron Jerez podría ser el verdadero propietario de un apartamento de 4,000 pies cuadrados valorado en mas de 1 millón de dólares, localizado en el exclusivo condominio Santa María de Miami.

22 de Mayo del 2000

Š El Director General de Ingresos, Byron Jerez, solicitó personalmente vía telefónica que los catorce cheques librados por la Empresa Nacional de Petróleo (PETRONIC) investigados por la CGR, tuvieran una persona natural como beneficiaria.

24 de Mayo del 2000

Š El director general de ingresos, Byron Jerez, en una declaración testifical mintió a la CGR en el denominado caso del “Checazo”, al negar una relación con Industrias El Cortijo S.A, de la cual él es representante legal.

25 de mayo del 200

Š Guillermo Argüello Poessy, Presidente de la CGR, da a conocer en una entrevista realizada en la ciudad de Panamá por un enviado especial de La Prensa, que el borrador final de la CGR sobre los checazos y las compras irregulares, ya está circulando entre los miembros de esta instancia y agrega que el informe final podría ser aprobado en el seno del consejo por mayoría simple, o sea con sólo tres votos. Según Poessy, Mulicambios y BANPRO se escudaron en el sigilo bancario para no brindar información del caso.

1 de junio del 2000

Š La Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional recomendó la destitución del cargo al actual director de ingresos, Byron Jerez, y de enviar el conocido caso del “checazo” a la Procuraduría General de Justicia para su declaración.

Š Un dictamen de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la Republica reconoce que hay lugar de imponer la destitución a Byron Jerez y se excusa en no poder

establecer presunciones de responsabilidad penal para éste, por carecer de evidencias y tener vacíos en las investigaciones realizadas por el ente fiscalizador.

2 de junio del 2000

Š Un borrador de resolución de la CGR propone la destitución de Byron Jerez y de otros dos funcionarios de esa entidad, por haber violado varis leyes y normas gubernamentales. Además, de la destitución amparándose en las sanciones establecidas por la Ley Orgánica de la CGR en los artos 171 y 172 se sugirieron multas equivalentes de unos seis meses de salario, sin prejuicio de responsabilidades civiles y penales.

3 de junio del 2000

Š Un documento de la DGI del 4 de Abril del 2000 en distintos medios de comunicación, indica que el cheque fue hecho efectivo en Multicambios por el señor Juan Alberto Gómez, cheque de gerencia en BANPRO a favor de INSER por 2,160,000.00 córdobas.

Š La CGR concluye que el famoso cheque 479 por 2.16 millones fue cambiado a dólares y el producto le quedó al Director de Ingresos. Además se señala que no hay evidencias de