• No results found

P C P R U P C R U D U D U D W C O W R P U D U D W P W P W C W C P W P P P P C W R P D P D C U D U D H U D U D U D D U D C W U D D U D C W OC P OC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "P C P R U P C R U D U D U D W C O W R P U D U D W P W P W C W C P W P P P P C W R P D P D C U D U D H U D U D U D D U D C W U D D U D C W OC P OC"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

N   N    U D     D R C C D                                                     P                                          P                                                                                                                               C                            P                                                             C                                      R   R         U                                                                                                                  P                                           C                           C                           R                                                   

       R    U D      U D     U D 

                                               R                                                                                                                        P                                  W                                                                                                           W  R                                       C                                          R                                                                                                                                                                  O                  W                                 C                   R                       W                                                                                                                                                        U D               U D              D              D                                                                         W P                                                                          R                                                                     W P                                                                                                                               R   P      C                                                            H                                                                             W  C    W      R        W               C                                                                                                                P           W P                                                                                                                      R   P     C         P                                                             R R   P      C               P                                                                                        R   P       P                                                        R R   P         P            R W P               N     R                                                  C                             P                                         R R   R       C  N       P                                                                        P          C  W                         C     R                                        R   R       P     D                                          C                                   P          D                    P                                                                                                                    R W                                         W            R                    D  C D C                            P                                        C                              U D           U D                                 W W P P                 R W P                                                     H    U D   U D                          C  W           R W P  P       W    C    W                                                                                                         D                                                                                                                  

  U D  D  U D     C  W   U D  D       U D

                               C  P P              C  W                         W                        O                                           O W    OC                      O     C     P  C                                                                                                          O R                                    O  R                         O   C                    P                                         O                         O      C                     O                                                                             O W                                         O C                                  O P     C                               O   W          C                              O      C                                  O R R     C  N     OC                                                        O                          O N     OC                         O P   OC                                                                O                                 O     C     P                         O R R   P        OC             O R   P      C      OC                O R   P                                                                                                   O                         O R   P         C                                    O                                  O W P P                                        O  W  C      O                                                             O     C                                O                      O N          O W W P P                  O H                                        O                        O R            U D                                                                            O H                          O R P                               O            O R W P P             O  R                                 O          O R     C  W     OC                               O W P

P             U D           C      U D          U D    

                        O R P                                     O  U D                     U D                O  C  U D                   U D                                           O R     C         OC    D                                                                                                   O C                       O R                    O C                                  O W                                    O R   R            OC         O D  C C           U D  C         U D                                                    O                                            O               R                                                        O W P P                               O         O   C     C             U D    U D                                                 O                          O U  C                              O N  R P                                                            O U          U D     H                       N   P                                                                             N R R                        N                              N N                                    N           O                                      N R   OC                                  N P                                                                               N P  U D     U D                N N              N         N C                                                                                   N P                                  N                       N   H                                                                                                    N R          C                            N P                      N   P               C                                           N U U  U D   U D                                      N N  R P    R     OV                          N H D C P   D  C     NOV                   N R   P      C  W    NOV         N                U D                                 N   C                                                  

(2)

N                                                  N R R     C  N    N V                                   N   C                    N R               C      OC                                                                     N D  C                N R   R       C  W     OV                                                              N                     N                           N                        N W P                            N        OV         N

D       U D   U D            U D     U D         U D             U D    

        N R     C         NOV                       N                    N D D  C             D                               N R     C      NOV                                N P                                       N W P                        N W P P                                    N D  C               N                                                    N W P P                N                                 N H D  C D C                               N U  C   C                                                              N N   N                                   N                           N                                                                                D W W P P      R          D W W P           D R     C  W       D C                                               D                       D R P                                 D                                                                         D       P                                                 D H             C  W                                     D                                                                                              D U                                      D R   W                                D R         D C                                                                                          D W P P          C  W           D                                                                   D     D C                           D     P                             D W P W P                                                                                                                 D R     C  W       D C          D R C  P  U D             C      U D                                                                               D R                   R         D R              R           C               D W P W P                             D                                  D P                                                                                   D U                           D R     C         D C                         D N  R   P                                                                                             D P                           D W                               D  C D  C D C                                                            D W P W P                           D                    D W P W P                                                                    D     D C                             D W P                          D             R                                                                             D P                               

(3)

NMEC‐2009‐634443‐1.xls

SEP

USD

Dinar

1

1500

8/26/2008

Dhunun

Given by Brother Khal d Maktab for the purpose of sending the fam ly to Baghdad and handling the r  ssues  [TC  possibly Khal d Maktab means the off ce of Khalid]

2

700

8/28/2008

Abu‐Sa id

Purchased 100 Subscr ber Identity Module [SIM] cards

3

10000

8/28/2008

Ahmad

Part of Detainee Comm ttee petty cash

4

1000

8/28/2008

Isma il

Difference  n car pr ce

5

20000

8/28/2008

Kamal

Part of work petty cash

6

250000

8/28/2008

Walid

Supplement of th ee months rent  at 200,000 per month

7

1500

8/29/2008

Muhammad

Business tr p abroad by o der of brother Abu Sa d exclud ng passport and papers

8

570000

8/29/2008

Zayd

Completion of rent   rea tor fees   generator line   Zayd s house rent is paid for nine months beginn ng SEP 2008 to MAY 2009, at 200,000 a month

9

1200

8/29/2008

Abbas

work petty cash for SEP co lected from  lour and aspha t

10

30000

8/29/2008

Fawaz

Rent for August, except the unmarried

11

5000

8/29/2008

Mu ammar

4,800 USD given by Abu Hasan   200 USD to buy 25 SIM cards

12

300

8/30/2008

Daham

T avel costs to vis t the detained brother Fawzi, given to h s father 

13

2395000

8/30/2008

Fawaz

Rent for the departed unmarried for August

14

35000

825000

8/30/2008

Fawaz

sponsorship for the departed unmarr ed for July and rema nder of August

15

15000

8/30/2008

Mu ammar

Part of Security petty cash given by W sam

16

200

8/31/2008

Isma il

Given by brother Isma l for the family of brother Anas

17

1000

8/31/2008

Awad

Part of Media petty cash

18

14300

8/31/2008

Faruq

Sent with the ma lman, by order of brother Abu Sa id (17150,000 Mi l on) [TC  Most probably 17.15 mi lion]

19

30000

8/31/2008

Kamal

Remainder of petty cash given by Mansur

20

3000

8/31/2008

Mu ammar

Given by Walid for furniture of three detent on areas

21

2600

9/1/2008

Abu‐Anas

900,000 rent (3*300) for Abu Sa id, 1,200 USD  mm g ant sponsorship, 500 USD mourning of Abu the Rulerd, 900 USD sponsorship for three famil es sheltering immigrant brothers and 300 000 to the fam ly of brother Hamdan (two months)  The displaced were cut of

22

1200000

9/1/2008

Abu‐Anas

23

200

9/1/2008

Rash d

Work petty cash for SEP

24

120000

9/1/2008

Ma n

personal co lection funds

25

2000

9/2/2008

Abu‐ Ali

1 000 room and boa d and 1 000 for needy famil es

26

18250

9/2/2008

Ahmad

Remaining detainee committee pe ty cash 10,000 USD for the month of SEP, and 8,200 USD to buy a car

27

600

9/2/2008

As ad

Assistance for three fam lies of prisoners and martyrs

28

1600

9/2/2008

Khalid

For rent ng a currency exchange store and preparing it (Part of the amount)

29

20000

3720000

9/2/2008

Khalaf

To buy materials  Red 200 Kilo*68 USD   Wh te 100 Kilo*95 USD) = 23,100 USD

30

30000

9/2/2008

Rabi

by order of Abu Sa d for the central line

31

5000

9/2/2008

Salim

Half the legal office pe ty cash for SEP

32

200

9/2/2008

Abbud

Help ng a brother out of prison

33

1000

9/2/2008

Mu ammar

To pu chase papers and a passport

34

1500

9/3/2008

Isma il

Transportation fees and supplement the difference  n car pr ce

35

10000‐

9/3/2008

Rabi

Work petty cash (This 10,000 USD is deducted from pa d expenses because  t was recorded twice once as revenue to Fawwaz and once as expense by Rabi )

36

35000

9/3/2008

Kamal

Work petty cash, by Mansur

37

3000

9/4/2008

Abu‐Sa d W

Facilitating pet tions

38

5000

9/4/2008

Abu‐ Ali al‐ Afari

Handed over by Mu la Salim as  he rema nder of the Equipment debts

39

3000

9/4/2008

Khalid

remainder of  he rent for the cur ency exchange sto e and it s preparation

40

100000

9/4/2008

Zayd and Muhammad

Fees for two generator l nes and personal funds

41

650

9/4/2008

Ma n

Gift for tax collectors number ng 13 for the month of SEP

42

2500

9/5/2008

Abu‐Yunis

4 work petty cash, 1 funds for two pat ents, 20 remaining lawyer fees for the brothers and Anas

43

2300

9/5/2008

Bakr

Opal Stat on wagon to be sold to brother Fu ad for boobytrapping, bro her Salman and Wahab know about it

44

15000

9/5/2008

Bakr

bought two cars and exchanged  he car al‐Bikatshu which was given to Security

45

250

9/5/2008

Shaykh Ahmad

Rent and Sponsorship

46

100

9/5/2008

Salah

Work petty cash

47

4000

672000

9/5/2008

Abda lah (Anas)

1,400 to sponsor 7 immigrants, 300 for lodging, 2,000 to buy a car for the vi lage, 672,000 for the debts of Abu Sa d the administrative  and 300 work expenses for Anas

48

15000

9/5/2008

M . Ali

Part of petty cash to purchase and fabr cate equ pment

49

1042000

9/5/2008

Mu ammar

Rent for brother Mahdi for two months 500 a month for three brothers, and a generator for 42 000 

50

9000

9/5/2008

Mu ammar

5 000 to buy a toyota corolla, 2,800 to buy two p stols and the 1,200 remaining to buy papers

51

50

9/5/2008

Walid

personal funds

52

20000

9/7/2008

Kamal

To purchase weapons and cars

53

1000

9/8/2008

Abu‐Sa id

Sponsorsh p for four immigrants 800 USD and lodg ng 200 USD

54

300

9/8/2008

Abu‐Sa id

Work petty cash

55

8000

9/8/2008

Abu‐Sa id W

Sent w th the mailman

56

300

200000

9/8/2008

Abu‐Yunis

Pay library insta lment of 200 USD, 200 000 to rent the library and 100 USD for two sick

57

200

9/8/2008

Doctor Khalaf

Given by brother  Abbud for the fam ly of the deta ned Doctor Khalaf

58

51000

9/8/2008

Kamal

By the hand of Mansur for work petty cash 35,000 USD  15,000 USD in add tion to the work petty cash for fac litat ng work, and monthly petty cash for Kamal  1,000 USD

59

800

9/8/2008

Mu ammar

Given by brother Mahdi to buy a motorcycle

60

100000

9/9/2008

Zayd

Zayd, Muhammad and  Am r (work, personal, and electrition s bi l)

61

50000

9/9/2008

Am r

To purchase clothes

62

1000000

9/9/2008

As ad

Work petty cash for SEP

63

5950

9/9/2008

Ahmad 

To purchase 5 pistols for Baghdad given by Ahmad,  he purchasing manager

64

59251

9/9/2008

Ma id

al‐Ayman [TC  Western Mosu ]   ent for SEP

65

20000

11000000

9/9/2008

Abd‐al Mal k

al‐Aysar [TC  Easte n Mosu ] rent for SEP

66

20000

9/10/2008

Rabi

The central l ne

67

10000

9/10/2008

Ahmad

Supplemental Deta nee comm ttee petty cash

68

900

25000

9/10/2008

Abu‐Sa id W

Rent and Sponsorsh p for July and SEP

69

70000

9/11/2008

Zayd

To purchase electrical wire

70

60000

9/11/2008

Sami

Work funds

71

1100

9/11/2008

Faruq

g ven by  bro her Abu‐Yunis

72

100000

9/11/2008

Rash d

Work expense of real estate fees

73

400

9/11/2008

Khalid

For completing the store

74

1600

9/11/2008

Ahmad 

To purchase 6 pistols for Baghdad

75

1475

9/11/2008

Mazin

Rent and 100,000 for the realtor (6 months at 275,000) beginn ng SEP

76

100

9/11/2008

Salah

Work petty cash for Thursday

77

100000

9/13/2008

Abd‐al Mal k

part of al‐Aysar [TC  Eastern Mosul] sponsorsh p

78

130000

9/13/2008

Ma id

part of al‐Ayman [TC  Western Mosul] sponsorsh ps

79

1000

9/13/2008

Khalid

To purchase and prepare exchange items

80

150

9/13/2008

Bakr

Work funds

81

250000

9/13/2008

Muhammad

Insta ling an inte net line, work expense, and personal funds

82

250000

9/13/2008

Abu‐Haytham

Given by Silwan as a house compensation

83

1800

9/13/2008

Abu‐ Abdallah

Treatment fees for a sick person

84

200

9/13/2008

Abu‐ Abd

Work funds

85

100

9/14/2008

W sam

Work funds

86

1332

9/14/2008

Abu‐Salih

Compnsat on for a ra ded house and the remainder  s liable to brother Shaddad

87

100

9/14/2008

Shaddad

To purchase a phone

88

10000

9/14/2008

Abu‐Sa d W

Given by Talib to the Wali ma lman brother  Imad

89

10500

9/14/2008

Abu‐Sa id

To purchase a p ck‐up truck

90

4500

9/14/2008

Abu‐Sa id

Supplemental salary for the immigrants, purchase work materials, purchase a pistol and work petty cash

91

5000

9/15/2008

Mu la Salim

Supplemental work petty cash for SEP

92

40000

9/15/2008

Kamal

Work petty cash 3 500 USD and 5,000 work for al‐Ayman [TC  Weste n Mosu ] 

93

500

9/15/2008

Abu‐N zar

Ass stance for Abu‐Muthanna, a brother out of prison

94

300

9/15/2008

Har th

Compensat on for 300 USD counterfeit

95

7400

9/15/2008

Ahmad 

Amount to purchase 6 more pistols for the Baghdad group

96

750

9/15/2008

Shaykh Ahmad

Surg cal operation fees, transportat on fees and personal funds

97

40000

7000000

9/16/2008

Abd‐al Mal k

Pa t of al‐Aysar [TC  Eastern Mosul] sponsorsh p for SEP

98

200

9/16/2008

Abda lah (Anas)

To purchase a generator

99

10000

9/16/2008

Abu‐Khalid

Facto y petty cash, Voucher, and 1,500 USD settlement of debts from (6,400) remaining 4,900 USD

100

300

9/16/2008

Mahdi

Gi t for three brothers

101

2800

6500000

9/17/2008

Abu‐ Abd‐al‐Rahman

Part of al Shamali [TC   he nor hern sect on] [TC  No thern] Sector of rent and sponsorship for SEP

102

30000

9/17/2008

Faruq

Part of char ty

103

8000

9/17/2008

Abu‐Sa idw [TC   t may be Abu‐Sa id and…]

petty cash

104

3000

9/17/2008

Wasim

This is given as a loan that he is l able for

105

5000

9/17/2008

Ayman

Media petty cash for SEP

106

1000

9/18/2008

Muhammad Maktab [TC  may be office]

Off ce furn shings

107

75000

9/18/2008

al‐Muhami

Remaining cost of curtains

108

7000

9/18/2008

Abu‐ Abd‐al‐Rahman

Part of rent and sponsorsh p for SEP

109

4500

9/18/2008

Ma id

Compensat on for the sponsorship funds that was with the administrative brother who got a rested (4,900,000 million) [TC  may be 4.9 m ll on]   Marriage petty cash, office goods, and the remainder is 3,000 USD

110

11000

12000000

9/18/2008

Abd‐al Mal k

part of SEP s sponsorship

111

10000

9/18/2008

M . Ali

Remaining SEP petty cash

112

2000

9/18/2008

Mu ammar

To a s ck brother by order of Abu‐Sa id

113

500

400000

9/18/2008

Sami

four months rent *300

114

900

9/18/2008

Ahmad  (Riyad)

Bought the remaining replacements of Glock p stols for the military (Name Ahmad   al Jadid Riyad)

115

600

9/20/2008

Zayd

Two families of prisoners and assistance for a brother out of p ison

116

250000

9/20/2008

Muhammad

Rent

117

15000

9/20/2008

Mu ammar

petty cash to equ p a car, store, and work petty cash

118

15000

9/20/2008

Abu‐ Abd‐al‐Rahman

Remaining sponsorship for SEP

119

20000

9/20/2008

Abd‐al Mal k

Part of sponsorship for SEP

120

1500

9/20/2008

Bakr

Car repairs by  Abbud

121

500

9/20/2008

Muhammad Maktab [TC  may be office]

Remain ng off ce equipment

122

2000

9/20/2008

Ma id

petty cash of marr age and al‐Ayman [TC  Western Mosu ] necessit es

123

50

9/20/2008

Salah

Work petty cash

124

800

9/20/2008

Zayd

Mediator for a Detainee

125

400000

9/21/2008

Mu ammar

G ven by Mahdi to purchase ammunit on

126

8800

9600000

9/21/2008

Abd‐al Mal k

Rema n ng sponsorsh p of SEP (20 mi lion issued 1,185 Dinar)

127

500

9/21/2008

Ubaydah

Medical petty cash

128

200

9/21/2008

Isma il

Work petty cash

129

1500

9/21/2008

Abu‐Sa id

Imm grant sponsorship and 100 USD for the ope at on of Abu‐Sa id

130

1000

9/21/2008

Zayd

Mou ning and funds for the fam ly of a prisoner

131

100

9/22/2008

Muhammad

Work petty cash

132

100

9/22/2008

Ibrah m

Personal

133

15000

9/22/2008

Daham

Part of work petty cash

134

400

9/22/2008

Abbud

Registered loans he is liable for, given by Wa il

135

400

9/22/2008

Muhammad

Prepare and  nstall Siplit air‐condit oner

136

950000

9/22/2008

Sami

To Purchase a laptop and work petty cash

137

20000

9/23/2008

Faruq

Part of char ty (mak ng the total 50,000 USD)

138

1500

9/23/2008

Mu ammar

House furniture and work petty cash

139

5000

9/23/2008

Abu‐Sa idw [TC   t may be Abu‐Sa id and…]

Work petty cash

140

45000

9/23/2008

Kamal

Work pe ty cash w th a 10 000 increase for add tional work

141

2500

9/23/2008

Mu la Salim

Pay blood money by o der of Abu‐Sa id

142

25

10447000

9/24/2008

Muhammad

cap tal of the currency exchange store 

143

10000

9/24/2008

Abu‐Yusif

Sponsorsh p for the southern state of Iraq

144

5000

9/24/2008

Ahmad

Detainee Comm ttee petty cash

145

275000

9/24/2008

Abu‐N zar

sponso ship Abu‐Khal d in the departed

146

100

9/24/2008

Muhammad Maktab [TC  may be office]

Generator l ne and work petty cash

147

90

9/24/2008

Amin

Purchase a printer for As ad

148

1200

9/24/2008

Mu ammar

G ven by Mahdi for  he marriage of Wisam and for work

149

20000

9/25/2008

Muhammad

Kurd stan Brigades

150

3200

9/25/2008

Abu‐ Abd‐al Rahman

Remaining al‐Shamali [TC  the northern section] salary for SEP

151

1300

9/25/2008

Mu ammar

Given by Mahdi to furn sh a brothers house 1,000 USD and purchase some items for another b other 300 USD

152

500

9/25/2008

Isma il

Assistance for fam lies of prisoners and work funds

153

180000

9/25/2008

Walid

Purchased 14 grenades blast ng caps 

154

1400

9/25/2008

R yad

To purchase a pistol Thursday

155

1300

9/27/2008

Mu ammar

by Mahdi, set lement debts owned by brother Abu‐Hasan J 1,100   200 ass stance to the family of brothers

156

2200

9/27/2008

Shaddad

Supplemental for a house to l ve  n

157

2900

9/27/2008

Mu ammar

Purchase ammun tion for al‐Ayman [TC  Western Mosul] Secu ity

158

12000

9/27/2008

Faruq

Settle a debt bro her Kamal took for work a month ago

159

2500

9/27/2008

Fu ad

To purchase a car to booby trap

160

3100

9/27/2008

Sa d

Remainder of immigrant sponsorsh p for SEP, furn sh the house of  Umar and 500 USD work petty cash for him

161

2300

9/27/2008

R yad

To purchase a pistol for Abu‐Sa id

162

65000

9/28/2008

Muhammad

Home  epa rs and funds

163

3000

9/28/2008

Abu‐ Ali

petty cash for Anbar lodgings, operation for the son of a bro her, and treatment for two afflicted/ njured

164

600

9/28/2008

Rash d

Assistance to an  n ured brother to buy furniture 500 USD, and 100 USD work petty cash

165

400

9/28/2008

Muhammad

on the exchange capital

166

17700000

9/28/2008

Kamal

From Daham to Khalaf given by Sayf

167

3500

9/28/2008

As ad

Mediator for an ar ested b other

168

3700

9/29/2008

As ad

Mediator for an ar ested b other

169

53000

9/29/2008

Kamal

Abu‐ Ali 16 500 USD, Dahham 15,000 USD, al‐Ayman [TC  Weste n Mosu ] 20,000 USD, and Dahham compensation for h s house 1 500 USD

170

8000000

9/29/2008

Ma id

Pu chase a P ck‐up car for the adm n strat on 

171

1500

9/29/2008

Abd‐al Mal k

Supplemental rent for the house of al‐Takhi for s x months

172

140000

9/29/2008

Muhammad

Work funds and ( nstall Siplit air conditioner and generator l ne) in the store

173

174

1291973

97981000

175

176

177

178

179

180

My dear brother these costs in the report are all the costs f om SEP as well as six days of AUG

Outgoing Records

T

Amount

Date

Recipient

Details

3 ‐of‐ 9

References

Related documents

I would like to thank staff, students, the School Board, P&C and all parents and families for their ongoing effort and support in making 2019 a very

P The boundless riches of Christ are the gift of God’s grace to all people. As a called and ordained minister of the church of Christ, and by his authority, I declare to you

It is important to note that you receive 20% Check Match not only on the first qualified Global Power Affiliates or Diamond Power Affiliates in each of your lines of personal

cancellation or postponement is notified less than 60 days but more than 14 days prior to the function, deposit can be transferred to a new date at the same venue, If cancellation

La presencia de Cristo en la Eucaristía es única en el sentido de que, aunque el pan y el vino consagrados son en substancia verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo, no

The most important activities have been furthering education for coaches in sport psy- chology, discussing applied methods in sport psychology among the sport psychologists,

In all cases in the trilogy, the Supreme Court of Canada found that the pith and substance of the occupational health and safety legislation in those jurisdictions was

Please realize that the puppy still does not understand everything that we ask of him, he does not yet understand the commands and "does not speak our language." It