แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)
ประจ าปี 2556-2558
1. หลักการและเหตุผล
การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้าง และ
กลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการส าคัญดังต่อไปนี้
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
(2)
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
(Responsibility)
(3)
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและมีค าอธิบายได้ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีค าอธิบายได้ เป็นต้น
(Equitable Treatment)
(4)
ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(5)
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ
นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)
(6)
การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
(7)
การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ (Participation)
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552 เพื่อประมวลหลักการก ากับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ประกอบกับปัจจุบัน
ภาครัฐและภาคธุรกิจได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก รวมทั้งพนักงานและประชาชน
ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารและก ากับดูแลกิจการเพิ่มขึ้น
-2-
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
3. เป้าหมาย
3.1 ก าหนดแนวทางส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ
3.2 ตรวจสอบการก ากับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
3.3 สร้างการยอมรับ น่าเชื่อถือ มั่นใจ และศรัทธาให้องค์กร
4. มาตรการและแนวทาง
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงาน
(1)
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโนบายการก ากับดูแลกิจการ
และคู่มือการก ากับดูแลกิจการ
(2)
เพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
(1)
ทบทวนและจัดท าแผนการก ากับดูแลกิจการ บมจ. อสมท
(2)
ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท
(3)
การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินส าหรับบริษัทจดทะเบียน
กลยุทธ์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(1)
จัดให้มีช่องทางสื่อสารหรือร้องเรียน
(2)
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
(3)
จัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4)
จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย
(5)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
5. แผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการและงบประมาณ
-3-
แผนการก ากับดูแลกิจการ (
Corporate Governance)
บมจ. อสมท ประจ าปี
2556 - 2558
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารและ
พนักงาน
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ
และคู่มือการก ากับดูแล
กิจการ
2. เพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
การติดตาม
ประเมินผล
บมจ. อสมท มีการก ากับดูแล
การด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ภาพลักษณ์ดี เป็นที่ยอมรับ
ก าหนดแนวทางส่งเสริม
การก ากับดูแลกิจการ
สร้างการยอมรับน่าเชื่อถือ
มั่นใจและศรัทธาให้องค์กร
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
ติดตามความก้าวหน้า
รายงานผลต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
1. ทบทวนและจัดท าแผนการก ากับดูแล
กิจการ บมจ. อสมท
2.
ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท
3. การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน
มาตรการ
และ
แนวทาง
ตรวจสอบการก ากับดูแลกิจการ
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
1. จัดให้มีช่องทางสื่อสารหรือร้องเรียน
2. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย
3. จัดท ารายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
4. จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย
5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
-4-
แผนงาน / กิจกรรมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ บมจ. อสมท ประจ าปี 2556
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ล าดับ แผนงาน / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การก ากับดูแลกิจการ และคู่มือการก ากับ ดูแลกิจการ - จัดพิมพ์คู่มือการก ากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท และมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน - จัดท าบทความเกี่ยวกับเรื่อง CG เผยแพร่ ภายในองค์กรทุกไตรมาส - จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ CG ได้แก่ การอบรม / สัมมนา website เป็นต้น ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแล กิจการในการอบรม/สัมมนาบุคลากรของ บมจ. อสมท (มีการเปิด VCD ความรู้ เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการในช่วงพิธีเปิด หรือก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตรของการ อบรม/สัมมนาบุคลากรของ บมจ. อสมท • จัดท า VCD • เริ่มเผยแพร่ - ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ - บุคลากรในองค์กรมีส่วน ร่วมในกิจกรรม CG - สร้างบรรยากาศเรื่องการ ก ากับดูแลกิจการในองค์กร 150,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท - ฝ.เลขานุการบริษัท - ฝ.เลขานุการบริษัท - ฝ.เลขานุการบริษัท - ฝ.เลขานุการบริษัท - ส.โทรทัศน์ - ส.ทรัพยากรมนุษย์-5-
แผนงาน / กิจกรรมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ บมจ. อสมท ประจ าปี 2556
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ล าดับ แผนงาน / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1 ทบทวนและจัดท าแผนการก ากับดูแลกิจการ บมจ. อสมท ประจ าปี 2557 - จัดท าและน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแล กิจการให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความ เห็นชอบ - ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนฯ ปี 2556 - มีแผนการด าเนินงานด้าน การก ากับดูแลกิจการ - รายงานผลตามแผนฯ เป็น รายไตรมาส และน าผลมา ปรับปรุงประสิทธิภาพการ บริหารจัดการที่ดี - - คณะกรรมการก ากับ ดูแลกิจการ 2 ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท - มีนโยบายการก ากับดูแล กิจการที่สอดคล้องกับการ ด าเนินธุรกิจ - มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ที่สอดคล้องกับระเบียบของ บมจ. อสมท - - คณะกรรมการก ากับ ดูแลกิจการ - ส านักงานกฎหมาย 3 การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินส าหรับ บริษัทจดทะเบียน - ก ากับดูแลการด าเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี - รักษาระดับผลคะแนนการ ประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ "ดี เลิศ" - - คณะกรรมการก ากับ ดูแลกิจการ-6-
แผนงาน / กิจกรรมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ บมจ. อสมท ประจ าปี 2556
กลยุทธ์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ล าดับ แผนงาน / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1 จัดให้มีช่องทางสื่อสารหรือร้องเรียน - มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องเรียนเพิ่มขึ้น - - ฝ.เลขานุการบริษัท 2 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม และ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ - ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ ของบริษัท 2.2 จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้น เช่น การเยี่ยมชม กิจการของ บมจ. อสมท การร่วมกิจกรรมกับ สถานีวิทยุของ บมจ. อสมท และกิจกรรมด้าน CSR - ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่ เท่าเทียมและเป็นธรรม - สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารบริษัท จดทะเบียนและผู้ถือหุ้น - 300,000 บาท - ฝ.เลขานุการบริษัท - ฝ.เลขานุการบริษัท - ฝ.สื่อสารองค์กร - ส.โทรทัศน์ - ส.วิทยุ 3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดท า รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัท - - ส.ทรัพยากรมนุษย์ 4 กรรมการและผู้บริหาร จัดท ารายงานการมี ส่วนได้เสีย - - ฝ.เลขานุการบริษัท 5 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร - เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. ฯลฯ - ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ - - ฝ.เลขานุการบริษัท-7-
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บมจ. อสมท มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
7. การติดตามประเมินผล
7.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรค
7.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลคณะกรรมการ บมจ. อสมท
---