Excellence Through Your Client Relationship

(1)

Your

Excellence

Through

Client

Relationship

(2)

F o r a n y a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n

p l e a s e c o n t a c t y o u r a c c o u n t

m a n a g e r o r s e n d a n e m a i l t o :

c o m m e r c i a l @ j i w a y . l u

L o g i t a s i s a n e s c r o w a g e n t ,

p a r t n e r o f S o f t w a r e e d i t o r s

a n d u s e r s , t o d e s i g n , c o n t r o l

a n d p r e s e r v e a c c u r a t e d e p o

-s i t -s o f -s o u r c e -s .

C o n t a c t :

P a r t n e r s h i p s :

w w w. j i w a y. l u

(3)

n s u r e C l i e n t s a t i s f a c t i o n b y

delivering professional services.

J i w a y i s a l i m i t e d c o m p a n y

c r e a t e d i n 2 0 0 3 u n d e r t h e l a w

of Grand Duchy of Luxembourg.

J i w a y h a s a l o n g e x p e r t i s e w i t h i n t h e

f i n a n c i a l s o f t w a r e a n d e s p e c i a l l y i n

t h e f i e l d o f t o p q u a l i t y C l i e n t R e p o r

-t i n g M a n a g e m e n -t , a s w e l l a s i n C l i e n -t

D a t a & R e l a t i o n s h i p M a n a g e m e n t , a n d

t h u s c o m m e r c i a l i z e s , d e v e l o p s , s e r v i

-c e s a n d s u p p o r t s b o t h I m P r e s s i o

a n d K y n o x s o l u t i o n s .

J i w a y i s a n i n t e r n a t i o n a l c o m p a n y

h a v i n g c l i e n t s a l l o v e r t h e w o r l d .

J i w a y a l w a y s c o n c e n t r a t e s t o p r o v i d e

f l e x i b l e c o r e b u s i n e s s s o l u t i o n s t h a t

e v o l v e a c c o r d i n g t o c l i e n t s n e e d s a n d

e x p e c t a t i o n s .

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Your benefit

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n o w y o u r c u s t o m e r o u r c u s t o m e r f e e l s l i k e a p r i v i l e g e d c u s t o m e r a v i g a t e r a p i d l y v i a i n t u i t i v e a n d g r a p h i c a l w e b b r o w s e r i n t e r f a c e s ff e r t h e b a n k a n e x t e n s i v e t o o l o f c o m m u n i c a t i o n a n d s e r v i c e s c e l l e n c e t h r o u g h p r o f e s s i o n n a l i s m , r i g o r, q u a l i t y a n d b u s i n e s s p r o c e s s m o n i t o r i n g

(4)

o d a y, f i n a n c i a l i n d u s

t r i e s r e c o g n i z e h o w i m

-p o r t a n t i s t o k n o w a b o u t

y o u r c u s t o m e r s ( K Y C ) ,

h o w i m p o r t a n t a r e l e g a l

a n d c o m p l i a n c e f u n c t i o n a l i t y,

h o w i m p o r t a n t i s t o m a k e s u r e

c l i e n t r i s k a n d p r o f i l e s a r e w e l l

d e f i n e d a n d h o w i m p o r t a n t i s

t h e w h o l e c l i e n t i n f o r m a t i o n

a n d r e l a t i o n s h i p h i s t o r y.

Q u a l i t y o f s e r v i c e s d e l i v e r e d

a s w e l l a s p r o d u c t i v i t y w i l l t h e

r e f o r e o b v i o u s l y i n c r e a s e d r a s

t i c a l l y d u e t o r e l i a b i l i t y o f c o l

-l e c t e d i n f o r m a t i o n .

T h e

Kynox

C l i e n t D a t a /

R e l a t i o n s h i p M a n a g e m e n t

s u i t e a l l o w s a l s o t h e o r g a n i z a

-t i o n -t o m a k e c l i e n -t s f e e l -t h a -t

e a c h o f t h e m i s a u n i q u e a n d

p r i v i l e g e d c u s t o m e r.

T

Efficient communication

i

s

vital to the

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(5)

1 . D y n a m i c c l i e n t r o o t

t y p e s m a n a g e m e n t

( P r i v a t e , C o r p o r a t e ,

B a n k , I n s u r a n c e

C o m p a n y … )

2 . M o r a l a n d P h y s i c a l

p e r s o n s d e f i n i t i o n a s

p a r t i c i p a n t s w i t h i n

a c c o u n t s t r u c t u r e a s

a r o l e . U n i q u e n e s s

o f d a t a d e f i n i t i o n i n

s e p a r a t e d a t a b a s e .

3 . P r o s p e c t M a n a g e m e n t

a B u s i n e s s c a s e

b Potential expected

funds description

c P r o s p e c t p r o f i l e

d F e e d e r i n f o r m a t i o n

( e x t e r n a l a g e n t ,

n o t a r y … )

4 . R e s t r i c t e d a c c e s s

t o r o o t s a n d p e r

-s o n -s i n f o r m a t i o n

b y Wo r k G r o u p

( P o o l o f c o m m e r

c i a l u s e r s , d e p a r t

-m e n t … )

1

2

3

5

4

w i l l b e a t y o u r d i s p o s a l i n o r -d e r t o f i n -d o u t r a p i -d l y a c l i e n t r o o t , a m o r a l o r p h y s i c a l p e r s o n o r a c o n t a c t p o i n t . F r o m t h e r e , y o u w i l l b e a l l o w e d t o n a v i g a t e a n d r e t r i e v e a n y f u r t h e r r e l e v a n t i n f o r m a t i o n f o r w h i c h y o u a r e a u t h o r i z e d t o . F a c i l i t y t o o p e n d i ff e r e n t “ s e a r c h ” w i n d o w s s i -m u l t a n e o u s l y.

S e a r c h e n g i n e :

C

lient Data and Relation

s

hip

(6)

1

2

3

5

4

5 . D y n a m i c r e l a t i o n s m a n a

-g e m e n t a n d P i v o t r e l a t i o n t a b l e

w i t h d y n a m i c r o l e s a t t r i b u t i o n .

a R e c o r d a n y r e l a t i o n

b e t w e e n c l i e n t r o o t a n d

p a r t i c i p a n t ( s )

• Account Holder,

Power of Attorney,

Beneficial Owner,

Signatory, Director,

Administrator….

b R e c o r d a n y r e l a t i o n

b e t w e e n c l i e n t r o o t s

• P a r e n t / C h i l d

c R e c o r d a n y r e l a t i o n

b e t w e e n p a r t i c i p a n t s

b e l o n g i n g t o d i ff e r e n t

a c c o u n t s t r u c t u r e s

• S i s t e r, F a t h e r,

B r o t h e r i n L a w,

S o n , D a u g h t e r,

C o u s i n , F r i e n d …

S e a r c h e n g i n e :

lient Data and Relation

s

hip

(7)

s

cheduler tool for event

s

and ta

s

k

s

management

A

P l a n n i n g :

E v e n t s & Ta s k s m a n a g e m e n t :

•

O n e s h o t t a s k s

•

R e c u r r i n g t a s k s ( f o r i n s t a n c e B i r t h d a y, r e g u l a r r e v i e w w i t h c l i e n t … )

•

Wo r k f l o w t a s k s – D e c i s i o n e n g i n e

•

P o s s i b i l i t y t o l i n k t o a J o u r n a l ( w i t h p r e d e f i n e d q u e s t i o n s o p t i o n a l l y S t o -r e d i n a t e m p l a t e )

•

M a r k e t i n g e v e n t s o r g a n i z a t i o n

•

C e n t r a l i z e d m a n a g e m e n t p e r e v e n t P l a n n i n g t o o l

•

U s e r p r e f e r e n c e s

> Date filtering (Overdue, all dates, between two dates)

> S t a t u s f i l t e r i n g

> Ta s k s g r o u p i n g f a c i l i t y

•

H i e r a r c h y o f u s e r s d e f i n i t i o n ( A c c e s s t o t a s k s )

•

Task assignment to different recipients

•

Ta s k r e - a s s i g n m e n t t o d i ff e r e n t r e c i p i e n t ( s )

•

Ta s k f o l l o w - u p a n d C o n t r o l

•

Ta s k s t a t u s m o d i f i c a t i o n a n d a u t o -m a t i c / o p t i o n a l j o u r n a l p o p - u p ( w i t h p r e - d e f i n e d t e m p l a t e o p t i o n a l l y )

(8)

C l i e n t j o u r n a l :

Journal of Contacts management

•

H i s t o r y & F o l l o w - u p o f r e l a -t i o n s h i p

•

Vi s i t & C o n t a c t l o g – M i n u -t e s o f m e e -t i n g o r Commer-cial Presentation

•

P o s s i b i l i t y t o l i n k t o d o -c u m e n t a t i o n ( E x -c e l , Wo r d , P p t … )

•

A t t a c h m e n t t o a n y e v e n t / t a s k w h i c h n e e d s t o b e r e -c o r d e d

•

C o m p l e t e s y n c h r o n i z a t i o n f o r t a s k s a n d c a l e n d a r s

•

Wa r n i n g / A l e r t s v i a e - m a i l s

O u t l o o k s y n c h r o n i z a t i o n :

(9)

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P r o x y ,

s i g n a t o r y ,

A U D I T / T R A C I N G

P L A N N I N G

P I P E L I N E

E V E N T S M A N A G E M E N T

W O R K F L O W S

S E RV I C E S

A E S / E N C RY P T I O N /

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s t a b l e a n d s e c u r e d e n

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-b l e v i a o p e n a n d m o d e r n We -b

b r o w s e r t e c h n o l o g y.

A p o w e r f u l s e a r c h e n g i n e w i l l

f i n d o u t t h e r e q u e s t e d r e l a

-t i o n s h i p i n f o r m a -t i o n a n d w i l l

d i s p l a y t h e m i n a v i s u a l t r e e

s t r u c t u r e t o g e t h e r w i t h a n i n i

-t i a l d a s h b o a r d s u m m a r y v i e w.

F r o m t h e r e a n d t h r o u g h a n i n

t u i t i v e a n d u s e r f r i e n d l y g r a

-p h i c a l i n t e r f a c e , t h e a c c o u n t

o ff i c e r o r e v e n t u a l l y a n y c o m

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a u t h o r i z e d p o o l o f m a n a g e m e n t

w i l l b e c a p a b l e t o n a v i g a t e r a

-p i d l y i n o r d e r f i r s t t o i d e n t i f y

a c l i e n t a n d a f t e r w a r d s t o d e a l

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(10)

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s i g n a t o r y ,

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Fr i e n d , c o u s i n , s i s t e r

P L A N N I N G

P I P E L I N E

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W O R K F L O W S

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t i o n s h i p M a n a g e m e n t m o d u l e s g a

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b e l o n g i n g t o a n i n d i v i d u a l , e i t h e r

a m o r a l o r a p h y s i c a l p e r s o n , a s

-s o c i a t e t h e m t o a r o o t -s t r u c t u r e ,

p r i v a t e o r c o r p o r a t e , w i t h a u s e r

-d e f i n e -d r o l e a n -d f i n a l l y a r r a n g e

t h e m w i t h i n a t r e e s t r u c t u r e v i a

d y n a m i c r e l a t i o n s . T h e s o l u t i o n

a l s o a l l o w s p r o s p e c t s m a n a g e

m e n t w i t h b u s i n e s s c a s e a n d o p

-p o r t u n i t i e s i n f o r m a t i o n .

B e n e f i c i a l ,

o w n e r,

D i r e c t o r

. . .

(11)

A s a n i n i t i a l r e s u l t o f a c l i e n t s e a r c h , a s u m m a r y v i e w, c o m m e r c i a l o r b a c k - o ff i c e p r o d u c t i o n , w i l l b e a v a i l a b l e d i r e c t l y t o g e t h e r w i t h i m p o r t a n t n o t i f i c a t i o n s a n d r e m i n -d e r s . T h e c o m m e r c i a l v i e w w i l l p r o v i -d e l a s t m a n a g e m e n t o r c o n t a c t d e t a i l s , c l i e n t b a c k g r o u n d s u m m a r y a n d f i n a l l y l a s t r e l a t e d j o u r n a l i t e m s a n d t a s k s . T h e b a c k - o ff i c e v i e w w i l l d i s p l a y l a s t d i s t r i b u t i o n a n d p r o d u c t i o n s u m m a r y.

D a s h b o a r d :

now Your Client

K

(12)

F u l l d e f i n i t i o n o f P h y s i c a l & M o r a l p e r s o n s . T h e s e d e f i n i t i o n s i n c l u d e all sensitive data belonging to the person.

P a r t i c i p a n t s :

now Your Client

Client root main details:

G e n e r a l d e t a i l s a b o u t t h e r o o t a r e s h o w n

(13)

now Your Client

C e n t e r o f i n t e r e s t :

P o s s i b i l i t y t o r e c o r d d y n a m i c C e n t e r s o f I n t e r e s t b y p e r s o n i n a m a t r i x w i t h d i ff e r e n t d e g r e e s o f i n t e r e s t .

•

I n t e r e s t i n g o l f – H i g h d e g r e e o f i n t e r e s t

•

I n t e r e s t i n c l a s s i c a l m u s i c – M e -d i u m -d e g r e e o f i n t e r e s t

•

I n t e r e s t i n t r a v e l s - L o w d e g r e e o f i n t e r e s t

•

I n t e r e s t i n w i n e t a s t i n g – D i s l i k e w i t h c o m m e n t s i f r e l e v a n t

K

P o s s i b i l i t y t o t r i g g e r m a r k e t i n g c a m p a i g n b a s e d o n a n y c l i e n t i n f o r m a t i o n l i k e c e n t e r o f i n t e r e s t .

•

I n v i t a t i o n t o g o l f t o u r n a m e n t f o r a l l p e r s o n s h a v i n g a h i g h d e g r e e o f i n t e r e s t i n s u b j e c t - > a u t o m a t i c m a i l i n g t o c l i e n t

N o t i f i c a t i o n - r e m i n d e r s :

post-it I m p o r t a n t n o t i f i c a t i o n s o r “ p o s t - i t ” r e m i n d e r s r e l a t e d t o r o o t s t r u c t u r e o r p a r t i c i p a n t s w h i c h w i l l p o p u p w h e n e n t e -r i n g t h e -r e l a t i o n s h i p . Wa r n i n g / A l e r t s f a c i l i t y

•

Missing / Expired documentation

•

R e m i n d e r s

(14)

now Your Client

_{C o n t a c t P o i n t :}

C o n t a c t P o i n t :

C a p a b i l i t y t o r e c o r d a n y e l e -m e n t o f c o n t a c t l i k e -m a i l i n g a d d r e s s ( e s ) , r e s i d e n t i a l a d -d r e s s , s e c o n -d r e s i -d e n c e a d d r e s s , f i s c a l a d d r e s s o r a f a x , t e l e p h o n e a n d e - m a i l a d d r e s s f o r i n s t a n c e . a . P o s s i b i l i t y t o e n t e r free format addresses

b . P o s s i b i l i t y t o b u i l d s t a n d a r d i z e d a d -d r e s s e s b y c o u n t r y via template definition U n i q u e a n d c o m p l e t e d e f i n i t i o n o f m a i l i n g a d -d r e s s e s a s a c o n t a c t p o i n t . D u e t o t h e r e l a t i o n t a b l e , t h a t u n i q u e d e f i n i -t i o n could be used in diffe-rent account structures.

Possibility to link a Contact Point type mailing ad-dress and distribution to a person Id directly

(15)

lient documentation

management

Search documents:

A f i l t e r f a c i l i t y w i l l a l l o w t h e u s e r t o r e t r i e v e d o c u m e n t t y p e f o r a c e r t a i n c l i e n t r o o t b e t w e e n s p e c i f i c d a t e s o r w i t h a g i v e n r e f e -r e n c e n u m b e -r.

Legal convention:

P o s s i b i l i t y t o r e c o r d a n y e x i s -t i n g L e g a l C o n v e n -t i o n -t o g e -t h e r w i t h s i g n a t u r e d e t a i l s a n d e x -p i r y d a t e .

•

Fax or e-mail convention

•

H o l d m a i l c o n v e n t i o n

•

I n t e r n e t c o n v e n t i o n

(16)

lient documentation

management

D o c u m e n t a t i o n & A r c h i v i n g :

F a c i l i t y t o a r r a n g e a r -c h i v i n g o f a n y d o -c u m e n t p a r t o f t h e h i s t o r y b e t w e e n t h e o r g a n i z a t i o n a n d a n i n d i v i d u a l u n d e r a r o o t . T h e s e c o u l d b e a u t o m a t i c a l l y s t o r e d i n a f o l d e r l e a f o f t h e d y n a m i c t r e e v i e w s t r u c t u -r e . A s e a -r c h e n g i n e a l l o w s a s w e l l t o -r e t -r i e v e e a s i l y s o m e s p e c i f i c d o c u m e n t ( s ) w h i c h c o u l d b e n e e d e d f o r l e g a l p u r p o s e ( f o r i n s t a n c e d u p l i c a t e o f a n a l r e a -d y -d e l i v e r e -d s t a t e m e n t o f a c c o u n t ) . T h e r e a l s o e x i s t s a p r o c e s s a l l o w i n g t o a u t o m a t e s c a n n i n g a n d i n d e x a t i o n o f e x t e r n a l d o c u m e n t s p r o -v i d e d w i t h a n X M L d e s c r i p t i o n .

•

M a n u a l u p l o a d o f d o c u m e n t a t i o n t o l i n k t o a n e x i s t i n g d e f i n i t i o n

•

A u t o m a t i c I n d e x i n g a c c o r d i n g t o pre-defined rules (XML metadata)

(17)

pen

s

y

s

tem

O

•

S t a n d a r d i z e m a i n p r o c e d u r e s w i t h i n a n o r g a n i z a t i o n

•

Account opening – Data collection

•

L e g a l d o c u m e n t s g e n e r a t i o n a c c o r d i n g t o r o o t t y p e a n d l a n g u a g e I d

•

S c a n n i n g o f s i g n e d c o p y b a c k i n t o t h e C l i e n t D o c u m e n t a t i o n a r c h i v i n g

•

I n t e r f a c e t o c o r e B a n k i n g A p p l i c a t i o n

Wi z a r d f a c i l i t y :

Wo r k f l o w m a n a g e m e n t t o h a r m o n i z e a n d r e g u l a t e s t a n d a r d i z e d p r o c e d u r e s w i t h i n a p r o f e s -s i o n a l o r g a n i z a t i o n

•

Suite of Business Services (Series or Parallel)

•

M o n i t o r i n g w o r k f l o w a c t i v i t y

> G r a p h i c a l r e p r e s e n t a t i o n o f A c t i v i t y

•

Assistance mode to take action of any failure

•

X M L i n t e g r a t i o n

•

L o g t r a c i n g

•

D e c i s i o n E n g i n e – Wo r k f l o w

Wo r k f l o w M a n a g e m e n t :

•

F a c i l i t y t o g a t h e r i n f o r m a t i o n f r o m d i f -f e r e n t s o u r c e s

•

I n t e g r i t y o f c o l l e c t e d d a t a t h r o u g h i n -t e r n a l v a l i d a -t i o n r u l e s

•

X M L i n t e g r a t i o n a s s t a n d a r t i n t e r f a c e

•

A u d i t l o g g i n g

S e r v i c e s M a n a g e m e n t :

(18)

P i p e l i n e :

P r o s p e c t m a n a g e m e n t :

ro

s

pecting

P

• L e a d s m a n a g e m e n t

• L e a d b a c k g r o u n d

• F i n a n c i a l p r o d u c t

• L e a d e x p e c t e d f u n d s

• Tr a c k l e a d l i f e c y c l e

• L e a d p r o g r e s s ( p e r c e n t a g e )

• L e a d s t a t u s

• L e a d s u c c e s s m e a s u r e m e n t

• L e a d s m a n a g e m e n t

• B u s i n e s s c a s e

• P o t e n t i a l f u n d s

• P r o f i l i n g

• E x t e r n a l a g e n t i n f o r m a t i o n

M u l t i C r i t e r i a Q u e r y

• Activate pre-defined queries

• Tr i g g e r i n g o f p r e - d e f i n e d

b u s i n e s s s e r v i c e s

• M a s s m a i l i n g

• M a r k e t i n g c a m p a i g n

• E - m a i l i n g

M C Q f a c i l i t y :

Wo r k f l o w m a n a g e m e n t t o h a r m o n i z e a n d r e g u l a t e s t a n d a r d i z e d p r o c e d u r e s w i t h i n a p r o f e s -s i o n a l o r g a n i z a t i o n

•

Suite of Business Services (Series or Parallel)

•

M o n i t o r i n g w o r k f l o w a c t i v i t y

> G r a p h i c a l r e p r e s e n t a t i o n o f A c t i v i t y

•

Assistance mode to take action of any failure

•

X M L i n t e g r a t i o n

•

L o g t r a c i n g

•

D e c i s i o n E n g i n e – Wo r k f l o w

(19)

ich graphical interface

S p l i t s c r e e n s d e s i g n t o s h o w m a x i m u m o f i n f o r m a t i o n w i t h f l e x i b l e a n d v i s u a l t r e e v i e w s t r u c t u r e t o f a c i l i t a t e i n t u i t i v e n a v i g a t i o n a C l i e n t r o o t v i e w b P a r t i c i p a n t ( s ) v i e w w i t h t h e i r r e s p e c t i v e r o l e ( s ) u n d e r t h e s t r u c t u r e c C o n t a c t P o i n t ( s ) & m a i l i n g d i s t r i b u t i o n v i e w

R

(20)

ecured architecture

S

E n c r y p t i o n - A u d i t / Tr a c i n g :

•

S e n s i t i v e p h y s i c a l C l i e n t D a t a e n c r y p t e d v i a s t r o n g A E S s o f t w a -r e a l g o -r i t h m .

•

C e r t i f i c a t e d e l i v e r y t o a v o i d unintended replication of system.