CCM tiene diversas reclamaciones de instituciones financieras (nacionales y extranjeras) por concepto de Operaciones Financieras Derivadas (OFD). A continuación se relacionan dichas reclamaciones:
a) CCM ha recibido reclamaciones de las siguientes instituciones financieras: Merrill Lynch Capital Markets AG, JPMorgan, Chase Bank, N.A., Goldman Sachs Paris Inc. et Cie., Barclays Bank PLC, Citibank, N.A., Banco Nacional de México, S. A. Institución de Banca Múltiple y Banco Santander Mexicano, Grupo Santander, Institución de Banca Múltiple, conjuntamente las contrapartes de OFD.
Cuatro de las instituciones financieras precitadas han promovido procedimientos judiciales ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, a saber: Merrill Lynch Capital Markets AG, JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs Paris Inc. et Cie. ( a través de J. Aron & Company) y Barclays Bank PLC, como consecuencia del impago de las reclamaciones formuladas por dichas instituciones por diferentes operaciones de OFD.
El 16 de marzo de 2010, la Corte Suprema del Estado de Nueva York, ha declarado procedente resolver mediante un procedimiento sumario (“Summary Judgment”) los juicios de OFD. Dicha resolución considera válidos los contratos maestros de OFD que en su momento suscribió CCM con las contrapartes de OFD, que iniciaron los juicios (sin que dicha Corte haya hecho pronunciamiento respecto de la validez de dichos contratos conforme a la legislación mexicana, por considerar que tales aspectos eran irrelevantes en los Estados Unidos de América). También rechazó la solicitud del procedimiento sumario en relación al importe reclamado por las contrapartes de OFD. Por lo anterior, y considerando la complejidad que representa para la valuación de estos instrumentos derivados, la juez resolvió nombrar un árbitro especial para que emita un reporte y recomendaciones sobre el importe de las reclamaciones a CCM. CCM no comparte los criterios de la resolución y la ha apelado, ya que sus abogados en Estados Unidos de América consideran que existen elementos para revocarla.
No obstante lo anterior y aún cuando se declare la validez de los contratos maestros suscritos con las contrapartes de OFD conforme a la legislación de los Estados Unidos de América, en opinión de los abogados de CCM en México, dichos contratos pueden ser considerados ilegales y por ende ineficaces jurídicamente conforme a la legislación mexicana, cuando las contrapartes de OFD pretendan homologar y ejecutar en México las sentencias que pudieran haber obtenido a su favor en la Corte de los Estados Unidos de América.
b) El 27 de noviembre de 2008, el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Federal, notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp. 1410/2008) promovió en su contra BBVA Bancomer, S.A., por el pago de US$52 millones, más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha se ha dictado sentencia en primera instancia condenando a CCM, al pago de lo reclamado, en contra de dicha resolución CCM ha interpuesto recurso de apelación, que se encuentra en trámite.
c) El 3 de diciembre de 2008, el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp. 1429/2008) promovió en su contra HSBC México, S.A. por el pago de $295 millones de pesos, más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las acciones de sus subsidiarias, cuentas por cobrar, cuentas bancarias, acciones de la serie UBC y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha se han dictado sentencias en primera, segunda instancia e incluso en el amparo, condenando a CCM al pago de lo reclamado.
d) El 18 de diciembre de 2008, el Juzgado Cuarto de Distrito del Distrito Federal, notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp. 449/2008) promovió en su contra Bank of América México por el pago de $822.8 millones de pesos correspondiente al valor nominal de $8,227,928 certificados bursátiles, más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha el Juicio se encuentra suspendido en su etapa probatoria por acuerdo entre las partes.
e) El 15 de abril de 2009, el Juzgado Primero de Distrito en el Distrito Federal notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp. 453/2008) promovió en su contra Bank of América México por el pago de $347.2 millones de pesos correspondiente al valor nominal de $3,472,020 certificados bursátiles, más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha el Juicio se encuentra suspendido en su etapa probatoria por acuerdo entre las partes.
f) El 11 de febrero de 2009, el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp.129/2009) promovió en su contra Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S. A. de C. V. por el pago de $105 millones de pesos más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha se han dictado sentencias en primera y segunda instancia, e incluso en el amparo condenando a CCM el pago de lo reclamado. Este juicio se encuentra en estado de ejecución.
g) El 27 de marzo de 2009, el Juzgado Quinto de Distrito del Distrito Federal, notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp.86/2009) promovió en su contra Bank of América México por el pago de $240 millones de pesos correspondiente al valor nominal de $2,400,000 certificados bursátiles, más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele las acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha el Juicio se encuentra suspendido en etapa probatoria por acuerdo entre las partes.
h) El 7 de mayo de 2009 el Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp.446/2009) promovió en su contra Scotiabank Inverlat, S. A., por el pago de $250 millones de pesos más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha se ha dictado sentencia condenatoria en primera instancia condenando a CCM al pago de las prestaciones reclamadas, CCM interpuso recurso de apelación, que se tramita ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
i) El 17 de abril de 2009, el Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, notificó a CCM la demanda que en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp.453/2009) promovió en su contra Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. por el pago de $1,000 millones de pesos más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las
acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha este juicio se encuentra pendiente de dictar sentencia en primera instancia. j) El 29 de septiembre de 2009, el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Federal notificó a CCM la demanda que
en la vía Ejecutiva Mercantil (Exp. 1583/2008) promovió en su contra BBVA Bancomer, S.A., por el pago de $400 millones de pesos más intereses, gastos y costas del juicio, embargándosele a CCM las acciones de sus subsidiarias, derechos sobre sus marcas, cuentas por cobrar, cuentas bancarias y diversos inmuebles de su propiedad. A la fecha se han dictado sentencias en primera y segunda instancia condenando a CCM al pago de lo reclamado. CCM interpuso amparo en contra de la sentencia de segunda instancia, el cual se encuentra pendiente de resolución.
El 12 de febrero de 2009 Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V., Suburbia, S. de R. L. de C.V., Operadora Vips, S. de R. L. de C.V. y Tiendas Wal Mart, S. de R. L. de C.V., emplazaron a CCM y TCM, en Juicio Ordinario Civil, reclamándoles el pago de daños y perjuicios que dijeron haber sufrido por la adjudicación que en favor de TCM efectúo el Gobierno del Distrito Federal respecto de los vales de despensa para el estimulo de fin de año para sus trabajadores, correspondiente al año 2008. A la fecha se ha dictado sentencia absolutoria en primera y segunda instancia en favor de TCM y de CCM, condenando a las demandantes al pago de gastos y costas, los cuales están en proceso de ser liquidados en ejecución de sentencia.
La Compañía ha promovido otros juicios de índole fiscal producto del curso normal de sus operaciones, siendo los más relevantes uno de $198.5 millones de pesos, y otro por $21.5 millones de pesos que en opinión de sus asesores legales la resolución que se dicte en los mismos deberá ser favorable a los intereses de la Compañía y por ende, al no tener un efecto significativo, ya sea en lo individual o en lo agregado en su posición financiera al 31 de diciembre de 2009, no ha registrado provisión alguna para estas contingencias.