THE ANALYSIS OF BANK ACCOUNT STATEMENTS 3.1 INTRODUCTION
FIGURE 5 – INFORMATION ON A TYPICAL BANK ACCOUNT STATEMENT (Special Investigating Unit, 2005)
3.3. BANK ACCOUNT STATEMENT ANALYSIS MODEL
3.3.1. Collating the Data
Los ingleses solo poseen un pequeño distrito en el Darien. Se establecieron alli primero los franceses, a los cuales los indios los mataron todos el año 1764. Los ingleses plantaron alli una pequeña ciudad y un fuerte bien presidiado, y la llamaron la Nueva
Calidonia, aunque al presente a la ciudad llaman Nueva Edimburgo, que está a media legua del
mar. El terreno es humedo y calido, pero fertilissimo, tienen bellissimas huertas y cultivan algo de cacao. Tienen amistad con los indios y comercian con ellos de que sacan el maior fruto. Está Edimburgo en 87 gr. 53 min. de lat. sept.
Los franceses y holandeses tienen algunas colonias en la Nueva Andalucia Austral, Paria Nueva o Caribana. Los holandeses poseen Essequeb, Surinam y Berbis; y los franceses las colonias de la Cayena o Francia Equinoccial. Este pais, que se estiende del Orinoco hasta el Marañon, por la mayor parte esta inculto, y lleno de malezas. Lo bañan muchos rios, y su clima es humedo, mui calido y poco sano. Los europeos cultivan lo mejor de la corta y recogen azucar, algodón y algo de cacao; tambien recogen algo de cera silvestre e incienso. Lo interno del pais lo habitan los caribes, con quienes se ingenian de mantener algun comercio, y los holandeses de armarlos contra los españoles, aunque estos años tambien a ellos les han dado bien que hacer.
Essequeb. Es un rio grande donde habitan muchos barbaros que se mantienen de la
pesca y de la caza. A la boca tienen los holandeses una colonia y fortaleza con gobernador y presidio. Con los negros cultivan algunas tierras que les dan azucar y tabaco. Se halla Essequeb en 6 gr. 54 min. de lat. sept.
Surinan. Es tambien un rio que da tambien nombre a la principal colonia que poseen
los holandeses en la Caribana. Los franceses se establecieron alli el 1640 pero luego la abandonaron. El año 1641 se establecieron los ingleses, despues la cambiaron por la Nueva
York con los holandeses. Estos la dividen en 8 partes, es a saber Paramaibo alto y baxo, Thorarilla, Comewino alto y baxo, Cottica, Perica y Pura. Tienen 3 iglesias con tres pastores
calvinistas; un gobernador, un comandante y nueve consejeros. Se cultiva mucha caña y hacen mucho y excelente azucar, que es el principal ramo del comercio. Recogen tambien algodon, tabaco, caffe, cacao, vainilla, palo del brasil, caña silvestre y muchas resinas, y gomas preciosas. Las riveras del Surinan, del Comeweine y Cottica rios, estan pobladas de franceses y holandeses, que se han refugiado alli. Tambien ay una [97] entera poblacion de judios. Surinan es la capital donde esta la fortaleza de Celanda, y se halla en 6 gr. 30 m. de lat. sept. Somelsdik es otra fortaleza.
Berbis. Nombre del rio, colonia y ciudad holandesa con un fuerte y un buen presidio y
su gobernador. Es chica la ciudad y mal formada. El algodon y azucar son los ramos principales de su trafico. Se halla en 6 gr. y 28 m. de lat. sept.
Cayena. Isla formada del rio Cayena, en donde se establecieron los franceses el año
1635. La abandonaron y entraron los ingleses, pero el año 1664 la recobraron los franceses. El año 1676 la conquistaron los holandeses, mas el año siguiente la recuperaron los mismos franceses. En la bocana del rio, con el abrigo de la isla, tiene dos buenos puertos, que defienden varios fuertes. Al pie del dicho San Luis está la ciudad, que es pequeña pero bien fabricada y mui poblada, tienen otros cuatro pueblos, uno de judios llamado Armire. Los pueblos estan poblados de franceses, negros y gente de color, y tal cual indio, pues los mas se han retirado a los montes. Los jesuitas habian formado una numerosa mision, pero estos años se ha disipado toda, pues retirados ellos, no han sabido conservarla. El clima es calido y humedo, y assi poco sano. En el llano ai bellissimos pastos, y asi mantienen mucho ganado. El trabajo del azucar ocupa muchissimos negros y en esto consiste su principal trafico. Al norte confinan con las colonias holandesas, al oeste con los montes, al sur con los portugueses del Marañon y al leste con el mar Atlantico. La ciudad se halla en 4 gr. 40 m. de l. sept.
Brasil
Los portugueses poseen una parte principalissima de la America meridional, es el Brasil, pais estendidissimo y riquissimo. Descubrio este reino el año 1498 Vicente Yañez Pinzon, despues otros y, entre ellos, Pedro Alvarez Cabral, portugues que navegaba a la
India, dio cuenta a su corte y luego lo poblaron. Al leste y norte confina con el mar y con el rio Marañon, al sur con el Paraguay, y al oeste con los montes y naciones barbaras. Su clima es calido pero sano. Se estiende norte sur desde la linea a los 30 grados de lat. austral, y leste oeste mas de 300 leguas.
Los portugueses lo dividen en 15 pequeñas provincias que llaman capitanias; estas están sobre la costa, y lo interno está habitado de indios mui barbaros, comunmente caribes, que estan en guerra entre si y con los portugueses; algunos habian amansado y convertido a la fe por medio de los misioneros [98] jesuitas. Ai tambien una pequeña republica dicha de San Pablo, de refugiados europeos, que se goviernan por si con algun reconocimiento a la Corona de Portugal. Los llaman Mamelucos. Riegan este pais fuera del gran rio Marañon, otros muchos rios, como el Janeiro, Rio Real, Rio Grande, etc. El principal heredero de Portugal se intitula Principe del Brasil.
Son inmensas las riquezas que saca el Portugal deste reino, pues fuera del mucho oro, algo de plata, y diamantes, cuias minas se trabajan con grandisimo empeño desde el año 1740, cargan cada año enteras flotas de azucar, caffe, palo del brasil, tabaco, palo de clavo, balsamo capiri, y otras cosas. Ademas desto abunda de maiz, de toda especie de legumbres, de frutas, de algodon y otras cosas que han llevado de Europa. Por lo demas en lo interior, esta muy inculto, lleno de lagunas, pantanos, bosques y maleza. Se hayan tigres, viboras y toda suerte de insectos venenosos. Se cuentan 29 naciones de indios que viven en aquellos bosques y se alimentan de la pesca y caza, que todo lo comen crudo, como tambien los que cogen de sus enemigos. Tienen noticia de la creacion, el diluvio y un paraiso a su modo. Temen al demonio que llaman apian. Usan la poligamia y viven largamente por la bondad del clima.
Capitanias del Brasil
1 Para. Capital de la capitania del mismo nombre, cuidad episcopal con buenas fabricas. Tiene tres conventos, está bien fortificada y en ella reside el gobernador con un fuerte presidio. Al leste la baña el mar, al norte un brazo del Marañon, y al oeste el riachuelo Capi, su puerto es bueno y capaz y todos los años sale una flota para Lisboa. Desta ciudad pendian las principales misiones del Marañon, que despues de la salida de los jesuitas no estaban en mui buen estado. La ciudad se halla en 1 gr. 30 min. de lat. aust.
2 San Luis o Marañan. Consiste en la Isla San Luis o Marañan, y en el continente vecino. La isla tiene 43 leguas de circunferencia y dista donde mas, 6 leguas, y donde menos 3 del continente. La isla esta mui poblada y ai muchos pueblos de indios. El terreno es desigual y mezclado con agradables colinas. Se da toda suerte de granos y fructas, el maiz se coge dos veces al año. Los franceses se establecieron aqui el 1613. El año siguiente la dexaron a los portugueses. El año 1641 la conquistaron los holandeses, y el 43 la recuperaron los portugueses. Tiene obispo. San Luis es la capital, que tiene su gobernador y un sufficiente pressidio; y se halla en 2 gr. 15 min. lat. aust. El continente se estiende hasta los indios Tapuyes al sur. [99]
3 Siara toma el nombre de un rio. Las pequeñas provincias de Dele y Retaguey se incluien en esta capitania, pero son independientes, en ellas viven los indios y muchos portugueses fugitivos. Su temple es calido, mas sano. Siara, con un buen puerto, es la capital donde reside el governador como el presidio del fuerte San Luis. La ciudad es pequeña y de poca consideracion. Se encuentra en 3 gr. 35 min. lat. austr.
4 Rio Grande. Toma el nombre el rio que la baña. En otro tiempo estaba bien poblada esta capitania, pero haviendose retirado los indios a los montes del poniente, ahora está
despoblada. Se apoderaron de ella los franceses el año 1661, mas luego los echaron los portugueses. Tienen su governador con un corto presidio.
5 Parayba. Capitania pequeña, que toma el nombre del rio Parayba que la baña. Ay mucha azucar y palo de Brasil. La capital tiene el mismo nombre, es episcopal, grande, populosa, mercantil y rica. Las naos arriban a las puertas de las casas, si bien el puerto, que es bueno, tenga la entrada peligrosa. El temple es sanissimo, y el pais mui delicioso. Los indios Petiguales, enemigos de los portugueses, infestan frecuentemente las campiñas y haciendas. Los franceses poseieron este bello pais hasta el año 1584, que los echaron los portugueses. Tambien los holandeses tomaron y saquearon la ciudad en el 1639. Al presente esta bien defendida con tres fuertes. Se halla en 6 gr. 40 min. de lat. austral.
6 Tamaraca. El rio Tamarac, y la isla, que esta enfrente dicha Tamaraca dan nombre a esta capitania. La isla que gira 8 leguas, dexa con el continente un canal estrecho de buen fondo para las embarcaciones. En ella hai un fuerte que fabricaron los holandeses. En la misma isla esta la capital llamada Nuestra Señora de la Concepcion de Tamaraca. Es pequeña, pero poblada y suficientemente mercantil. Los franceses la posseieron hasta el año 1635. Dista Tamaraca 6 leguas de Pernambuco, y esta en 7 gr. 46 m. de lat. a.
7 Pernambuco, o, Olinda. Se estiende norte sur mas de 153 leguas sobre la costa, al oeste tiene los barbaros mariquites. No está poblado a medida de su estension. Los holandeses la posseieron del año 1630 al 1632, que los desalojaron los portugueses. El clima en la costa es calido, tierra dentro humedo a causa de las muchas aguas que se estancan, y de los bosques que lo cubren; el terreno es mui fertil y abunda de todo.
Pernambu- [100] co es la capital, donde reside el obispo y governador. La ciudad no es grande
pero mui poblada y rica. Tiene un buen puerto a la desembocadura del rio Bibirue de donde todos los años parte una rica flota para Lisboa. Tiene 9 conventos y un seminario. Se halla en 8 gr. 13 min. 115. lat. austral.
8 Seregippe. Está bien poblada y se da mucha y bellissima azucar. Su capital es San
Christoval de Seregippe, sobre el rio Cirife, que corrompido el nombre llaman Seregippe. Dista
10 leguas del mar, no tienen cosa considerable. Está sobre una eminencia con un fuerte mal defendido en 11 grad. 21 min. de lat. austral.
9 Baia de todos los Santos, dicha tambien San Salvador. Se reduce al territorio de la Baia, que es la capital. El temple es calido y no mui sano, se da muchissimo azucar, tambien se da arroz, maiz, tabaco, palo de brasil, y algun oro se saca tambien. San Salvador o la Baya es la capital de todo el Brasil, donde reside el virrey y el arzobispo metropolitano. La fundó Tomas de Sousa en el sitio que llaman Villa Vieja o Ciudad Vieja. Al presente esta en un monte de la altura de 80 pertigas, cuia subida es agria y dificil para el transporte de las mercancias. Las calles son desiguales, torcidas y estrechas. Los edificios publicos son magnificos, especialmente los palacios del virrei y arzobispo, como tambien las iglesias. Ai cinco conventos de religiosos y uno de monjas. La cathedral es magnifica y tiene baxo de si tres iglesias. En el 1588 quisieron sorprehenderla los ingleses, pero se conservó particularmente por los indios conducidos y animados de los missioneros jesuitas. En el 1623 la tomaron los holandeses, pero una armada de españoles y portugueses la reconquistó. Esta bien fortificada con 4 fuertes, aunque el presidio no es mui numeroso. Su puerto es grande, comodo y de buen fondo, pero la entrada es dificultosa. Tiene mucha gente, y gran comercio, pero los viveres van carissimos. Se halla esta metropoli del Brasil en 13 gr. 9 min. 17 seg. de lat. austral.
10 Rio de los Isleos al sur de la Baia, pues todas se van siguiendo norte sur. Abunda de los frutos comunes al Brasil y los vende en Pernambuco. Las naciones de indios que tiene al oeste le hacen mucho daño y han destruido los mejores pueblos. La capital es Islheos, ciudad populosa y rica, en un sitio alegre y delicioso sobre una buena baia, distante 35
leguas de S. Salvador. Tiene dos conventos. Su governador con un corto presidio. Se halla en 15 gr. 37 m. de lat. austral.
11 Porto Seguro. Su estension es de 54 leguas; no esta mui [101] poblada. Abunda el azucar. Acia el oeste se han descubierto minas de plata. Porto Seguro es la capital, es ciudad episcopal, está situada a la boca de un riachuelo, sobre un altillo, que mira al puerto. Tiene buenas fortificaciones y un castillo con presidio y governador. Es pequeña pero hermosa, rica, mercantil y llena de gente. Su clima es calido, mas sano. Ai algunas familias de alguna distincion venidas de Portugal. Esta en 17 gr. 11 m. de lat. aust.
12 Espiritu Santo. Es mui deliciosa y fertil. Se recoge mucho azucar, algodon y palo del Brasil; esta mui poblada, y los indios Margajares son los mas dociles y laboriosos del Brasil. La capital tiene el mismo nombre, está situada al sur de una gran baia a 3 leguas del mar. La baia está sembrada de deliciosas isletas. La ciudad es pequeña, mas bien poblada. Tiene dos conventos, un fuerte pequeño con presidio y governador. Se halla la ciudad del Espiritu Santo en 20 gr. 28 min. de lat. aust.
13 Rio Janeiro. Es fertil, especialmente en azucar. Las naciones Tupiques y Arapes han molestado muchas veces y destruido las poblaciones y riquissimas haciendas, que aqui tienen los portugueses. La capital es San Sebastian del Janeiro a la bocana del rio Janeiro, que forma alli una buena baia, pero de dificil entrada por los bancos de arena y escollos, defendida de los fuertes Sta. Cruz y la Conceccion. La ciudad tiene obispo. Sus fabricas son magnificas, grandes y comodas. Las calles espaciosas. Tiene gobernador y presidio. Su comercio es floridissimo, y cada año sale una rica flota para Lisboa. Tambien tiene comercio con las colonias portuguesas del Africa. Los franceses se establecieron alli el año 1555, pero los desalojaron el 1558. Tentaron en el 1581 volver a entrar pero se les frustró la empressa. La ciudad está proveida de todo lo necesario, en su costa ai varias isletas de no mucha consideracion. Se hallan en su capitania otras dos ciudades pequeñas Agra del Rei y
San Salvador. Esta S. Sebastian en 23 gr. 35 m. lat. austral.
14 San Vicente. Su temple es mal sano y tierra adentro el terreno esta inculto, y lleno de selvas. En su mar ai varias islas y tiene buenos puertos. Su producto principal es el azucar, que es escelente, algo de palo se halla tambien y algodon. El governador reside en San Vicente que es la capital, no es grande, pero rica y comerciante. Tiene obispo. Se halla San Vicente en la Islita de los Santos, con un puerto grande y seguro pero de poco fondo, un fuerte [102] bueno con presidio. Se halla en 24. 18 m. lat. austral.
15 Rei (del). La ultima capitania del Brasil, la cual está poco cultivada y mal poblada por averla destruido y consumido sus habitantes, los Mamelucos de San Pablo. Confina al norte con la Provincia de la Guayra, al leste con los Mamelucos, al oeste con el Paraguay y al sur con el rio de San Pedro, dicho tambien Rio Grande. Antes se estendia hasta el Rio de la
Plata, por la colonia de Sacramento, pero el año 1766 la perdieron y les quedó el Rio Grande
por confin. En su costa tiene las islas Cananea y de Santa Cathalina, ésta tambien la perdieron el mismo año, pero se les devolvio. Tienen varios fuertes para defensa desta capitania, los mejores son San Miguel y el de Jesus. El mejor puerto es el de Santa Cathalina, y el de el Rio de San Pedro, pero este solo sirve para embarcaciones pequeñas. El Uruguay nace en los montes desta Provincia y por él los portugueses se internan y han hecho varios daños a los Guaranies, y a otros establecimientos españoles, y tambien introducen contrabandos, por lo demas es poco considerable esta capitania.
Noto que las capitanias todas estan contiguas a lo largo de la costa y assi se hallan una despues de otra comenzando del Marañon con el orden que van puestas. Confinan consiguientemente unas con otras al norte y al sur; al leste todas tienen el Mar Brasilico y al oeste, menos la ultima, con las naciones de indios infieles; pues lo interior del Brasil esta en poder de los barbaros. No obstante los portugueses, por medio de los rios, especialmente,
por el Marañon y otros que desembocan en él, tienen varios puestos, y se han internado hasta dar con los españoles assi en el Paraguay como en el Peru, y aun con las Missiones de
Mainas, que pertenecen a Quito. Los principales puestos, y porque hacen estos largos viajes,
son las minas de Curaba, Geraes, Guayaz y Matagroso. Cuyava es de diamantes de bella agua.
Geraes es de finissimo oro, no se trabaja mucho. Está en el capitania de Puerto Seguro.
Guayaz es de diamantes, se trabaja con grandissimo util, pertenece a la capitania del Espiritu
Santo. Matagrosso, mina rica de oro en la jurisdiccion de Chuquisaca. Se establecieron los
portugueses el año 1761. El año 1765, de orden del Virrey de Lima, el Señor Pestaña, Presidente de Chuquisaca, fue con exercito para desaloxarlos, pero por falta de viveres y las muchas lluvias, se volvio sin conseguir el effecto. En el tratado del año 1778 se les ha dexado la pacifica posesion a los portugueses. Han fundado alli una buena villa, bien fortificada y con buen presidio. Escasean de viveres que van carissimos. [103] Esta
Matagrosso en 13 gr. 35 m. de lat. austral.
Por ultimo advierto que en el Brasil los portugueses en casi todo se sirven de negros, mulatos, etc. en el cultivo de las tierras, en las minas y en los ingenios o trapiches de azucar, y aun en el servicio de las casas; pues como ellos tienen tantas posesiones en la Affrica y como el viaje no es dificil, tienen suma proporcion para proveerse.
San Pablo. Capital de una pequeña republica del Brasil que se govierna por sus leyes.
Paga un tributo en oro todos los años al rei de Portugal. Tuvo sus principios de gente fugitiva de todas las naciones, los llaman Mamelucos o Paulistas. El pais o territorio es aspero y rodeado de montes que sirven de defensa. Tienen minas de oro que trabajan con esclavos. Son increibles los daños que han hecho en las provincias vecinas, especialmente en las Misiones del Paraguay, cautivando innumerables indios. Varias veces los han castigado, pero nunca los han podido destruir. Con todo, suelen tener algunos comercios con los portugueses, como con los españoles del Paraguay. Se halla San Pablo en 23 gr. de lat. austral.
Rio Marañon
Marañon, tambien lo llaman de Las Amazonas y de Orellana. Es el maior de la America
y aun del Universo. Sale del lago Lanicocha en el Peru, y va del sur al norte hasta la