9 PLC Programming
10.1 Description of functions by an extract of the SCADA outline
cincuenta por ciento (50%) del capital de la Sociedad, acordar la transformación, escisión, fusión, reorganización y disolución de la Sociedad, y, en general, de cualquier modificación del Estatuto, se requiere en primera convocatoria la concurrencia de accionistas que representen, al menos, dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastará que concurran accionistas que representen al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de los accionistas que representen, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las Juntas Generales quedan legalmente constituidas y resolverán válidamente si al inicio de la Junta se encuentran accionistas que representen el quórum requerido según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el Título V del presente Reglamento y los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.
Se tendrá media hora de tolerancia a partir de la indicada en el aviso de convocatoria para la celebración de la Junta General de Accionistas. En caso transcurra la media hora de tolerancia y no se contase con el quórum de Ley, y no se hubiera previsto una segunda convocatoria en el aviso, se convocará nuevamente a una Junta dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que debió celebrarse la frustrada. Los avisos para esta convocatoria deberán publicarse por lo menos con una anticipación de tres (3) días a la fecha de reunión.
No será necesaria la convocatoria previa y la Junta se entenderá válidamente constituida, siempre que estén presente o representada la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y que los accionistas acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar, de lo cual se dejará expresa constancia en el Acta de la respectiva Junta General.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las Juntas Generales quedan legalmente constituidas y resolverán válidamente si al inicio de la Junta se encuentran accionistas que representen el quórum requerido según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el Título V del presente Reglamento y el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.
Se tendrá media hora de tolerancia a partir de la indicada en el aviso de convocatoria para la celebración de la Junta General de Accionistas. En caso transcurra la media hora de tolerancia y no se contase con el quórum de Ley, y no se hubiera previsto una segunda convocatoria.
La Junta General en segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los treinta días de la primera, y la tercera, dentro de igual plazo de la segunda.
Sin embargo, cuando se publique en un solo aviso más de una convocatoria, no debe mediar menos de tres ni más de diez días entre una y otra convocatoria
No será necesaria la convocatoria previa y la Junta se entenderá válidamente constituida, siempre que estén presente o representada la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y que los accionistas acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar, de lo cual se dejará expresa constancia en el Acta de la respectiva Junta General.
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Se incorpora el Anexo N° 3 Al Reglamento de Junta General de Accionistas Anexo N° 3 del Reglamento de Junta General de Accionistas LINEAMIENTOS PARA LA REPRESENTACIÓN EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Y PROPUESTA DE MODELOS DE DELEGACION DE PODER 1. Los accionistas que tengan derecho a concurrir a la Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por una persona física.2. La representación deberá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita, entendiéndose que la representación es por tema de agenda de cada Junta General de Accionistas, salvo que se trate de poderes generales otorgados mediante Escritura Pública. 3. Los poderes deben ser registrados ante la sociedad con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. 4. Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% del total del capital social con derecho a voto de la BVL. 5. Cuando se realicen delegaciones de voto a los miembros del Directorio o de la Gerencia se deberá manifestar en cada punto de agenda el sentido del voto (especificando si es a favor, en contra o abstención). En ningún caso éstos miembros, podrán recibir delegaciones de voto en un porcentaje que excedan el 10% del capital social de la BVL. MODELO DE PODER ESPECIAL PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (otorgado por accionista persona natural nacional o extranjera) Lima, ……. Señores BOLSA DE VALORES S.A. Presente.‐ At.: Sr. Francis Stenning de Lavalle Gerente General De mi consideración, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122° de la Ley General de Sociedades y el artículo 26 del Estatuto de BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A., por medio de la presente comunico la designación de (insertar nombre del representante), identificado con (insertar tipo y número de documento de identidad), para que me represente en (…) …….. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. Att: Mr. Francis Stenning de Lavalle General Manager Of my consideration, As provided by article 122° of the General Corporate Law and article 26 of BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.’s Bylaws, this is to inform you on the appointment of (Insert name of the attorney), identified with (insert type and number of identification document) to represent me at the Annual General Shareholder’s Meeting of BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. to be held on first call on ………….., and in the second call on …………..