Con fecha 24 de marzo 2015, se informó a la SVS que en Sesión del día 2 de marzo 2015, se citó a Junta Ordinaria de Accionistas, la que sería celebrada en el domicilio de la Sociedad, el 24 de marzo de 2015, a las 10:00 horas.
Asimismo, se informó que la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:
Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2015. Designar auditores externos independientes.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Con fecha 30 de marzo 2015, se informó a la SVS de la renuncia del Presidente de la Sociedad, don Luis Fernando Alarcón Mantilla, la que se hizo efectiva ese mismo día. Además se informó que hasta la próxima sesión de Directorio, el Vicepresidente, don Herman Chadwick Piñera ejercería como Presidente.
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Con fecha 15 de julio 2015, se informó a la SVS que los accionistas de la Sociedad se auto convocaron a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 20 de julio de 2015, con el objeto de renovar totalmente el Directorio.
Con fecha 20 de julio 2015, se informó a la SVS que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de marzo 2014 se renovó el Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por los señores Bernardo Vargas Gibsone, Herman Chadwick Piñera, Santiago Montenegro Trujillo, Alejandro Ferreiro Yazigi y José De Gregorio Rebeco en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Eduardo Larrabe Lucero, Cristián Herrera Barriga, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt y Judith Cure Cure.
Con fecha 24 de julio 2015, se informó a la SVS que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 23 de julio de 2015, fue elegida la mesa directiva del Directorio, la que quedó integrada por don Bernardo Vargas Gibsone en el cargo de Presidente, don Herman Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y don Andrés Cuevas Ossandón en el cargo de Secretario.
Con fecha 11 de septiembre 2015, se informó a la SVS que los accionistas de la Sociedad se auto convocaron a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de septiembre de 2015, con el objeto de discutir y aprobar un reparto de dividendo definitivo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores existentes al 31 de diciembre de 2014.
Con fecha 15 de septiembre 2015, se informó a la SVS que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en esa fecha, se acordó repartir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores existentes al 31 de diciembre de 2014, que ascendió a UF 328.927,11.
Al 31 de diciembre de 2015 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ruta del Maule
Con fecha 23 de marzo de 2015, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el Directorio de la Concesionaria, acordó en Sesión del día 2 de marzo de 2015, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5630, Piso 10, Santiago, el día 24 de marzo de 2015, a las 11:00 horas.
Asimismo, informo que la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:
• Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
• Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
• Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2015.
• Designar auditores externos independientes.
• Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
• Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.
Febrero de 2016 Página 45 de 51 inicio de una opción de rescate anticipado voluntario de sus Bonos Serie B y Serie C. Al respecto se informó que durante el periodo de vigencia de la Opción de Rescate se recibieron aceptaciones por un 94,7% de dichos Bonos, por lo que en la fecha señalada se efectuó un rescate de los mismos por un monto total de UF 3.300.919. El rescate fue financiado con fondos provenientes de un préstamo relacionado y recursos propios. Los Bonos restantes que quedaron en circulación serían rescatados el 15 de diciembre de 2015.
Con fecha 16 de diciembre de 2015, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el día 15 de diciembre se procedió a rescatar y pagar anticipadamente la totalidad de los Bonos Series B y C, en los términos y condiciones establecidos por el Contrato de Emisión, siendo inutilizadas las láminas correspondientes.
Al 31 de diciembre de 2015 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ruta del Bosque
Con fecha 24 de marzo de 2015, se informó a la SVS que el Directorio de la Concesionaria, acordó en Sesión del día 17 de febrero de 2015, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, el día 24 de marzo de 2014, a las 12:00 horas. Asimismo, la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:
• Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y
aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
• Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
• Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2015.
• Designar auditores externos independientes.
• Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
• Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la
Ley 18.046.
• Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Con fecha 18 de mayo de 2015, se informó a la SVS que los accionistas de la Sociedad acordaron auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el 19 de mayo de 2015, a las 09:00, con el único objeto de aprobar una disminución de capital.
Con fecha 18 de mayo de 2015, se informó a la SVS que en esa fecha se llevó a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas en que se aprobó una modificación de estatutos sobre disminución de capital, por el monto de $7.454.142.000.-, quedando el capital social en la suma de $30.199.025.600.-, dividido en 11.000 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal. Se informó además que dicha operación se llevó a cabo en razón de que el capital social requerido para la fase de explotación del Proyecto del que es titular esta Sociedad: “Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Chillán Collipulli”, se encuentra debidamente cubierto por el monto resultante de esta operación, ya señalado en el párrafo anterior. Esta disminución de capital ha sido autorizada
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por el Ministerio de Obras Públicas mediante Resolución DGOP N°2048 de fecha 7 de mayo 2015 y por el financista del Proyecto.
Con fecha 18 de mayo de 2015, se informó a la SVS que la fecha de devolución del capital sería el 24 de junio de 2015.
Con fecha 02 de septiembre de 2015, se informó a la SVS de la renuncia del Secretario del Directorio, don Sebastián Polanco Neumann, la que se hizo efectiva el 4 de septiembre de 2015. Con fecha 18 de diciembre de 2015, se informó a la SVS que los accionistas de la Sociedad acordaron auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el 21 de diciembre de 2015, a las 09:30, con el único objeto de discutir y aprobar la renovación total del Directorio.
Con fecha 21 de diciembre de 2015, se informó a la SVS que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de diciembre de 2015 se renovó el Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por los señores Eduardo Larrabe Lucero, Herman Chadwick Piñera, Leonardo Daneri Jones, Jorge Iván López Betancourt y Judith Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Oscar Molina Henríquez, Carlos Alberto Rodríguez López, Cristián Herrera Barriga, Andrés Contreras Herrera y Miguel Carrasco Rodríguez.
Al 31 de diciembre de 2015 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ruta de la Araucanía
Con fecha 23 de marzo de 2015 se informó a la SVS que en sesión de Directorio del día 2 de marzo, se citó a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5630, Piso 10, Santiago, el día 24 de marzo de 2015, a las 13:00 horas. Asimismo, se informó que la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:
• Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
• Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
• Designar auditores externos independientes.
• Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
• Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
• Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
• Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Con fecha 21 de julio de 2015 se informó a la SVS, que en esa misma fecha fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°125 que modifica por razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato “Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Collipulli – Temuco” y que aprueba el Convenio Ad Referéndum N°3, sobre obras CCTV. Lo Anterior implica inversiones y desembolsos por un total de UF 54.656,96.
Febrero de 2016 Página 47 de 51 Directorio, don Sebastián Polanco Neumann, la que se hizo efectiva el 4 de septiembre de 2015. Al 31 de diciembre de 2015 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ruta de los Ríos
Con fecha 23 de marzo de 2015 se informó a la SVS lo siguiente: El Directorio, acordó en sesión del día 19 de febrero de 2015, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de marzo de 2015. Las materias a tratar fueron las siguientes:
• Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
• Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
• Designar a auditores externos independientes.
• Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
• Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
• Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
• Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Con fecha 26 de marzo de 2015 se informó a la SVS que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2015, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2014, equivalente a un total de 303.057 UF, el que fue pagado una vez cumplidas las formalidades exigidas por los contratos financieros el 31 de marzo de 2015.
Con fecha 30 de junio de 2015 se informó a la SVS de la renuncia de la directora titular Sra. Alicia Sandoval Quezada, la cual se hizo efectiva el 26 de junio de 2015.
Con fecha 20 de julio de 2015 se informó a la SVS de la renuncia del director titular Sr. Horacio Peña Novoa y de los directores suplentes Srs. Cristóbal Rodriguez Ugarte y Francisco Soublette de Saint Luc, las que se hicieron efectivas en la misma fecha.
Con fecha 28 de julio de 2015 se informó a la SVS que su accionista minoritario, titular de aprox. un 25% de las acciones de la Sociedad, modificó su razón social a “BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión”.
Con fecha 12 de agosto de 2015 se informó a la SVS que los accionistas acordaron auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de agosto de 2015, con el objeto de discutir y aprobar la renovación total del Directorio.
Con fecha 14 de agosto de 2015 se informó a la SVS que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de agosto de 2015 se renovó el Directorio de la Sociedad el que quedó compuesto por los señores Herman Chadwick Piñera, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Rodrigo Nader López, Carlos Saieh Larronde y Sra. Judith Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Mario Ballerini Figueroa, Cristián Herrera Barriga, Andrés Contreras Herrera, John Bayron Arango Vargas, Sergio Gritti Bravo, Renato Antonio Secondo Mazzola y Miguel Carrasco Rodríguez.
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Con fecha 18 de diciembre de 2015 se informó a la SVS que los accionistas acordaron auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de diciembre de 2015, con el objeto de discutir y aprobar la renovación total del Directorio.
Con fecha 21 de diciembre de 2015 se informó a la SVS que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en la misma fecha se renovó el Directorio de la Sociedad el que quedó compuesto por los señores Herman Chadwick Piñera, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Rodrigo Nader López, Carlos Saieh Larronde y Sra. Judith Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Mario Ballerini Figueroa, Cristián Herrera Barriga, Andrés Contreras Herrera, Carlos Alberto Rodríguez López, Sergio Gritti Bravo, Renato Antonio Secondo Mazzola y Miguel Carrasco Rodríguez.