1 INTRODUCTION
3.3 Data analysis methods
3.3.2 Logistic regression analysis
3.1 Atribuciones del comité.
El Comité tendrá las atribuciones siguientes:
3.1.1 Aprobar el Orden del Día.
3.1.2 Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a: 3.1.2.1 El informe anual.
3.1.2.2 El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCI,
así como su reprogramación o replanteamiento.
3.1.2.3 Las recomendaciones contenidas en el informe de resultados del
Contralor General derivado de la evaluación del informe anual.
3.1.2.4 Atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de
instancias de fiscalización y vigilancia.
3.1.3 Aprobar acuerdos y, en su caso, formular recomendaciones para fortalecer
la administración de riesgos, derivados de:
3.1.3.1 La revisión del PTAR, con base en la matriz de administración de riesgos
y el mapa de riesgos, así como de las actualizaciones.
3.1.3.2 El reporte de avances trimestral del PTAR.
3.1.3.3 El análisis del resultado anual del comportamiento de los riesgos.
3.1.3.4 La recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o
revisiones practicadas por la Dirección de Auditoría Interna o por otras instancias externas de fiscalización.
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3.1.4 Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente
con respecto a:
3.1.4.1 El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y
comportamiento financiero.
3.1.4.2 La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los
programas sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados.
3.1.4.3 La revisión del cumplimiento de los programas, mediante el análisis del
avance en el logro de los indicadores relacionados a los mismos.
3.1.5 Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas,
derivado del resultado de quejas, denuncias, inconformidades, procedimientos administrativos de responsabilidad, observaciones de instancias fiscalizadoras y de las sugerencias formuladas por conducta s contrarias al Código de Ética y al Código de Conducta;
3.1.6 Tomar conocimiento del reporte del análisis del desempeño de la Institución,
que elabore la Coordinación de Planeación y Desarrollo, así como de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los programas presupuestarios, aprobados para el ejercicio fiscal de que se trate, estableciendo los acuerdos que procedan;
3.1.7 Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su
cumplimiento en tiempo y forma;
3.1.8 Aprobar el calendario de sesiones ordinarias; 3.1.9 Ratificar las actas de las sesiones, y
3.1.10 Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.
3.2 Funciones del Presidente del Comité.
El Presidente del Comité tendrá las funciones siguientes:
3.2.1 Determinar conjuntamente con el Coordinador de Control Interno y el Vocal
Ejecutivo, los asuntos del orden del día a tratar en las sesiones, considerando las propuestas de los Vocales y, cuando corresponda, la participación de los titulares de las Unidades Organizacionales competentes de la Universidad;
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3.2.2 Declarar el quórum legal y presidir las sesiones;
3.2.3 Poner a consideración de los miembros del Comité el orden del día y las
propuestas de acuerdos para su aprobación;
3.2.4 Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias y la participación de
invitados externos ajenos a la Universidad;
3.2.5 Presentar los acuerdos relevantes que el Comité determine e informar de su
seguimiento hasta su conclusión.
3.2.6 Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de los miembros
propietarios en temas de competencia del Comité, así como en materia de control interno y administración de riesgos.
3.2.7 Determinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones conducentes
cuando no se cumplan los acuerdos establecidos de acuerdo a las políticas de operación.
3.2.8 Convocar a las sesiones del Comité, anexando la propuesta del orden del
día;
3.3 Funciones de los miembros propietarios.
Corresponderá a cualquiera de los miembros propietarios del Comité:
3.3.1 Proponer asuntos específicos a tratar en el orden del día del Comité;
3.3.2 Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento en tiempo y forma
de los acuerdos del Comité;
3.3.3 Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario
por la importancia, urgencia y/o atención de asuntos específicos que sea atribución del Comité;
3.3.4 Proponer la participación de invitados externos a la Universidad;
3.3.5 Proponer áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del Comité; 3.3.6 Analizar los informes y la documentación soporte de cada sesión integrada
en el sistema informático de control interno, emitir comentarios respecto a la misma y proponer acuerdos;
3.3.7 Presentar riesgos de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en
la matriz de administración riesgos institucional, a través de la cédula de problemáticas o situaciones críticas, para su oportuna atención.
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3.4 Funciones del Enlace del Comité de Control Interno, Desempeño
Institucional y de Tecnologías.
El Enlace del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías tendrá las funciones siguientes:
3.4.1 Validar que la información institucional fue integrada y capturada en el
sistema informático por el Enlace del Comité para su consulta por los convocados, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de convocatoria de la sesión;
3.4.2 Presentar por sí, o en coordinación con la titulares de Unidades
Organizacionales, riesgos de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la matriz de administración de riesgos;
3.4.3 Elaborar la cédula de problemáticas o situaciones críticas.
3.4.4 Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice
en tiempo y forma por los responsables;
3.4.5 Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión de los miembros
y recabar las firmas del acta de la sesión del Comité, así como llevar su control y resguardo;
3.4.6 Verificar el registro en el sistema informático de control interno de la
Universidad por parte del Enlace del Comité, respecto de la información que compete a las Unidades Organizacionales.
3.4.7 Informar a los miembros e invitados el calendario anual de sesiones
ordinarias del Comité;
3.5 Funciones del Vocal Ejecutivo.
El Vocal Ejecutivo del Comité tendrá las funciones siguientes:
3.5.1 Previo al inicio de la sesión, solicitar y revisar las acreditaciones de los
miembros e invitados y verificar el quórum legal;
3.5.2 Determinar conjuntamente con el Coordinador de Control Interno y el
Presidente, los asuntos del orden del día a tratar en las sesiones, considerando las propuestas de los Vocales y, cuando corresponda, la participación de los titulares de las Unidades Organizacionales competentes de la Universidad;
3.5.3 Levantar constancia del hecho cuando no se reúna el quórum legal requerido
y convocar a los miembros para realizar la nueva sesión.
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