Domicilio: 900 Circle 75 Parkway, Suite 720, Atlanta, GA, Estados Unidos
Teléfono: (1‑770) 405 2600
Fax: (1‑770) 405 2601
ConstituCión legal
Masisa USA, Inc. es una sociedad anónima cerrada que se constituyó original‑ mente en 1993 con el nombre de Fibreform Andinos Corporation. En enero de 1996, Masisa S.A. adquirió el 100% de la participación accionaria y pasó a denominarse Terranova Forest Products, Inc. En octubre 2005, se formalizo la reincorporación de Terranova Forest Products, Inc, pasando de ser una socie‑ dad anónima registrada en el Estado de Washington, a una sociedad anónima registrada en el Estado de Delaware. Adicionalmente, se procedió a cambiar el nombre de Terranova Forest Products, Inc. a Masisa USA, Inc.
Capital susCrito y pagado
El capital suscrito y pagado de Masisa USA, Inc. es de MUS$ 25.100, dividido en 10.000 acciones. Sus accionistas son Inversiones Internacionales Terranova S.A. con el 74,88% de las acciones y Masisa S.A. con el 25,12% restante.
El capital contable al 31 de diciembre de 2007 ascendía a MUS$ 25.809. La inversión en esta sociedad representa 0,82% del total de los activos consolida‑ dos de la Compañía
objeto soCial
Masisa USA, Inc. es una empresa comercial que tiene por objeto comercializar y distribuir los productos de las empresas Masisa en el mercado norteamerica‑ no. En la actualidad, concentra principalmente sus actividades en la promo‑ ción, venta y distribución de productos industrializados de madera incluyendo molduras finger joint y MDF, puertas sólidas de pino, y tableros OSB.
direCtorio
Presidente: Roberto Salas Guzmán
Directores: Roland Jean Degen Carlos Marín Olalla Enrique Cibié Bluth Claudio Cerda Herreros Gerente General: Dan Schmidt (*)
(*) en febrero de 2007 el sr. dan schmidt asumió como gerente general en reemplazo del sr. george Mac Connell
estados FinanCieros al 31 de diciembre de
Miles de dólares 2007 2006 ingresos operacionales 165.514 211.833 resultado operacional 141 3.567 resultado no operacional -3.844 266 resultado del ejercicio -2.280 2.368 total activos 47.544 60.335 total pasivos 21.735 32.244
interés Minoritario 0 0
patrimonio 25.809 28.091
Flujo neto del período 4.674 -3.712 saldo iniCial de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 2.556 6.268 saldo Final de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 7.230 2.556
5 MASISA oVeRSeAS lIMITed
Domicilio: Caledonian House, PO BOX 1043 6T
Dr. Roy´s Drive, George Town, Gran Cayman Islas Cayman
ConstituCión legal
Masisa Overseas Limited se constituyó en 1995 bajo las leyes de las Islas Cayman.
Capital susCrito y pagado
El capital suscrito y pagado de Masisa Overseas Ltd. es de US$ 50.000 dividi‑ dos en 50.000 acciones con valor nominal de US$ 1 cada una. Masisa S.A. es dueña del 100% de su capital accionario.
El capital contable de la sociedad ascendía a MUS$ ‑22.857. La inversión en esta sociedad representa 0,00% del total de los activos consolidados de la Compañía.
objeto soCial
La sociedad tiene como objeto realizar todo tipo de negocio o actividad de acuerdo con la legislación de Islas Cayman. Principalmente, estas actividades están referidas a actuar como agente en ciertas exportaciones de Masisa S.A. y de Masisa Argentina S.A., gestionar financiamiento e invertir en actividades productivas fuera de Chile.
direCtorio
Enrique Cibié Bluth Eduardo Vial Ruiz‑Tagle Eugenio Arteaga Infante Patricio Reyes Urrutia Cristián Valenzuela Rivera
estados FinanCieros al 31 de diciembre de
Miles de dólares 2007 2006 ingresos operacionales 0 1.212 resultado operacional 14 -6.707 resultado no operacional 6.553 216 resultado del ejercicio 6.567 -6.491 total activos 96.669 112.399 total pasivos 119.526 128.596
interés Minoritario 0 0
patrimonio -22.857 -16.197 Flujo neto del período 0 -10 saldo iniCial de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 1 11 saldo Final de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 1 1
6 TeRRANoVA de VeNeZUelA S.A.
Domicilio Fiscal: Av. Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste Piso 3, Of. 3‑3, Los Palos Grandes, Caracas
Teléfono: (58‑212) 620 70 11
Fax: (58‑212) 285 4217
Domicilio Administrativo: Calle Cuchiveros, Torre Balear, Piso 2, Alta Vista Norte, Puerto Ordaz, Estado Bolívar
Teléfono: (58‑286) 965 10 11
Fax: (58‑286) 965 1040
E‑mail [email protected]
ConstituCión legal
Terranova de Venezuela S.A. es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela con fecha 26 de febrero de 1997, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda, bajo el número 28, tomo 96‑A‑Qto.
Capital susCrito y pagado
El capital suscrito y pagado de Terranova de Venezuela S.A. es de 11.755.120.000 bolívares, equivalentes a MUS$ 24.248, dividido en 11.755.120 acciones con un valor nominal de mil bolívares cada una. Terranova de Panamá S.A. es dueña del 100% del capital accionario.
La inversión en esta sociedad representa 0,00% del total de los activos consolidados de la Compañía.
objeto soCial
La compra, explotación y comercialización de madera.
direCtorio
Directores Principales: Jaime Valenzuela Fernández (Presidente) Enrique Cibié Bluth
Julio Moura
Eugenio Arteaga Infante Miguel Oneto Rosales Directores Suplentes: Eduardo Vial Ruiz Tagle
Patricio Reyes Urrutia Iván Rubio Huerta
Tomás Morales Jaureguiberry Jorge Correa Drubi
Secretario: Gustavo Malavé
Gerente General: Miguel Oneto Rosales
estados FinanCieros al 31 de diciembre de
Miles de dólares 2007 2006 ingresos operacionales 18.358 14.253 resultado operacional -571 -465 resultado no operacional -3.976 -6.232 resultado del ejercicio -4.547 -6.697 total activos 106.321 90.160 total pasivos 111.422 90.510
interés Minoritario 0 0
patrimonio -5.101 -350
Flujo neto del período -134 -121 saldo iniCial de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 211 332 saldo Final de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 77 211
7 ANDINOS C.A.
Domicilio Fiscal: Av. Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste Piso 3, Of. 3‑3, Los Palos Grandes, Caracas
Teléfono: (58‑212) 620 70 11
Fax: (58‑212) 285 4217
Domicilio Administrativo: Calle Cuchiveros, Torre Balear, Piso 2, Alta Vista Norte,Puerto Ordaz, Estado Bolívar
Teléfono: (58‑286) 965 1011
Fax: (58‑286) 965 1040
ConstituCión legal
Andinos C.A. es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela con fecha 20 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda, bajo el número 68, tomo 276‑A‑Qto.
Capital susCrito y pagado
El capital suscrito y pagado de Andinos C.A. es de 6.867.758.000,00 bolívares, equivalentes a MUS$ 24.248, dividido en 6.867.758 acciones con un valor nominal de 1.000 bolívares cada una. Inversiones Internacionales Terranova S.A. es dueña del 100% de su capital accionario.
La inversión en esta sociedad representa el 0,00% del total de los activos consolidados de la Compañía.
objeto soCial
La realización de actividades de aserrío de madera y la compra, explotación y comercialización de madera.
direCtorio
Directores Principales: Enrique Cibié Bluth (Presidente) Eduardo Vial Ruiz Tagle Patricio Reyes Urrutia Jaime Valenzuela Fernández Miguel Oneto Rosales Directores Suplentes: Jorge Correa Drubi
Tomás Morales Jaureguiberry Iván Rubio Huerta
Luis Guillermo Velázquez Eugenio Arteaga Infante
Secretario: Gustavo Malavé
Gerente General: Miguel Oneto Rosales
estados FinanCieros al 31 de diciembre de
Miles de dólares 2007 2006 ingresos operacionales 24.877 21.454 resultado operacional -3.429 -2.274 resultado no operacional -770 -584 resultado del ejercicio -4.199 -2.846 total activos 41.850 37.706 total pasivos 59.310 50.968
interés Minoritario 0 0
patrimonio -17.460 -13.262 Flujo neto del período -375 -1.828 saldo iniCial de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 618 2.446 saldo Final de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 243 618
8 FIBRANoVA C.A.
Domicilio Fiscal: Av. Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste Piso 3, Of. 3‑3, Los Palos Grandes, Caracas
Teléfono: (58‑212) 620 70 11
Fax: (58‑212) 285 4217
Domicilio Administrativo: Calle Cuchiveros, Torre Balear, Piso 2, Alta Vista Norte, Puerto Ordaz, Estado Bolívar
Teléfono: (58‑286) 965 1011
Fax: (58‑286) 965 1040
ConstituCión legal
Fibranova C.A. es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha 12 de agosto de 1998 inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda, bajo el número 39, tomo 238‑A‑Qto.
Capital susCrito y pagado
El capital suscrito y pagado de Fibranova C.A. es de 44.182.000.000 bolívares, equivalentes a MUS$ 63.900, dividido en 44.182.000 acciones con un valor nominal de mil bolívares cada una. Inversiones Internacionales Terranova S.A. es dueña del 100% de su capital accionario.
La inversión en esta sociedad representa el 2,85% del total de los activos consolidados de la Compañía.
objeto soCial
La producción y comercialización de productos de madera y sus derivados, así como toda otra actividad de lícito comercio.
direCtorio
Directores Principales Enrique Cibie Bluth (Presidente) Eduardo Vial Ruiz Tagle Jaime Valenzuela Fernández Patricio Reyes Urrutia Miguel Oneto Rosales Directores Suplentes Luis Guillermo Velásquez B.
Tomas Morales Jaureguiberry Eugenio Arteaga Infante Iván Rubio Huerta Jorge Correa Drubi
Secretario: Gustavo Malavé
Gerente General: Miguel Oneto Rosales
estados FinanCieros al 31 de diciembre de
Miles de dólares 2007 2006 ingresos operacionales 144.495 106.004 resultado operacional 33.493 9.067 resultado no operacional 16.151 -16.485 resultado del ejercicio 11.078 -5.080 total activos 300.984 260.188 total pasivos 195.989 297.619
interés Minoritario 0 0
patrimonio 104.995 -37.431 Flujo neto del período 36 -3.015 saldo iniCial de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 927 3.942 saldo Final de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 963 927
9 CoNSoRCIo FoReSTAl VeNeZolANo S.A. (“CoFoRVeN”)
Domicilio Fiscal: Avda. Francisco de Miranda,
Edificio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 3, Of. 3‑3, Los Palos Grandes, Caracas
Teléfono: (58‑212) 620 70 11
Fax: (58‑212) 285 421
Domicilio Administrativo: Calle Cuchiveros, Torre Balear, Piso 2, Alta Vista Norte, Puerto Ordaz, Estado Bolívar
Teléfono: (58‑286) 965 1011 Master.
Fax: (58‑286) 965 1040
ConstituCión legal
COFORVEN es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela con fecha 5 de agosto de 1991, inscrita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Monagas, con fecha 8 de agosto de 1991, bajo el número 194, tomo CHAB, e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 31 de mayo de 1999, donde se lleva el registro en la actualidad.
Capital susCrito y pagado
El capital suscrito y pagado de COFORVEN es de 2.719.129.000,00 bolívares, equivalente a MUS$ 10.241, dividido en 2.465.995 acciones. Terranova Venezuela S.A. es dueño del 99,95% del capital accionario y el saldo de 0,05% corresponde a un accionista minoritario.
La inversión en esta sociedad representa el 0,05% del total de los activos consolidados de la Compañía.
objeto soCial
La compra, explotación y comercialización de madera.
direCtorio
Directores Principales: Jaime Valenzuela Fernández (Presidente) Enrique Cibié Bluth
Julio Moura
Eugenio Arteaga Infante. Miguel Oneto Rosales
Directores Suplentes: Eduardo Vial Ruiz Tagle
Patricio Reyes Urrutia Iván Rubio Huerta
Tomás Morales Jaureguiberry Jorge Correa Drubi
Secretario: Gustavo Malavé
Gerente General: Miguel Oneto Rosales
estados FinanCieros al 31 de diciembre de
Miles de dólares 2007 2006 ingresos operacionales 0 0 resultado operacional -8 -8 resultado no operacional -6 -6 resultado del ejercicio -13 -13 total activos 2.237 2.237
total pasivos 447 433
interés Minoritario 0 0
patrimonio 1.790 1.804
Flujo neto del período 0 0 saldo iniCial de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 1 1 saldo Final de eFeCtiVo y eFeCtiVo eQ. 1 1