PUNTO DOS: Memoria de la Junta Directiva, Balance General, Estado de Resultados, el Estado de cambios en el Patrimonio, y el Informe del Auditor Externo, para
el ejercicio fiscal del Año 2016, a fin de aprobar o
improbar los cuatro primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas.
PUNTO TRES: Nombramiento de Auditor Externo para el período
de 2017 y fijación de sus emolumentos.
PUNTO CUATRO: Aplicación de resultados.
PUNTO CINCO: Presentación del FIDEICOMISO del Parque
Cuscatlán a cargo Glasswing.
La Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada al estar presentes por lo menos dos representantes de cada una de las Series de Acciones y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los representantes concurrentes.
Si no hubiere quórum para realizar la sesión en primera convoca- toria, por esta misma se convoca a los accionistas para celebrar la Junta General Ordinaria en segunda convocatoria, a las diecinueve horas del día dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en el mismo lugar señalado para la primera convocatoria.
Para la segunda convocatoria, el quórum se considerará constituido cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas y las resoluciones se tomarán con mayoría de los votos presentes.
San Salvador, seis de abril del año 2017.
Arq. RAUL ANTONIO JUAREZ CESTONI, DIRECTOR SECRETARIO. CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, S.E.M.
3 v. alt. No. C006267-2
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de la sociedad MAGNUM SECURITY AND RESEARCH, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para efectos de ley hace saber: Que en sesión de Junta Directiva de la Sociedad celebrada en esta ciudad, el día 7 de abril de 2017, se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas a celebrar sesión de Junta General Ordinaria, la cual se llevará a cabo en primera convocatoria a las once horas del día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el salón de sesiones de sus instalaciones situadas en Calle Arturo Ambrogi, No. 124, Block No. 136, Col. Escalón, San Salvador, y el día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si por falta de quórum legal necesario no pudiera celebrarse dicha Junta en la primera fecha de la convocatoria.
DIARIO
OFICIAL SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ
La agenda de la Sesión será la siguiente:
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación de la Agenda. 3. Lectura del acta anterior.
4. Memoria de labores de la Junta Directiva, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio
al 31 de diciembre de 2016, a fin de ser aprobados o impro-
bados.
5. Lectura del informe del Auditor Externo por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
6. Lectura del Dictamen del Auditor Fiscal por el período fiscal
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
7. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolu-
mentos.
8. Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolu-
mentos.
9. Aplicación de resultados. 10. Elección de Junta Directiva.
11. Autorizaciones requeridas por los incisos 3 y 4 del artículo 275 del Código de Comercio.
12. Otros. 13. Cierre.
El Quórum necesario para celebrar sesión en la primera fecha de la convocatoria, será de la mitad más una de las acciones que integran el capital social de la sociedad y que tienen derecho a voto, y sólo serán válidas las resoluciones cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes. Si por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera fecha, la junta general ordinaria se reuniere en la segunda fecha de la convocatoria, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
San Salvador, 7 de abril de 2017.
FEDERICO ALEJANDRO DIAZ RODRIGUEZ, DIRECTOR SECRETARIO. MAGNUM SECURITY AND RESEARCH, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
3 v. alt. No. C006279-2
CONVOCATORIA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION CAFETALERA DE EL SALVADOR.
De conformidad a sus Estatutos,
CONVOCA: A los señores Delegados de sus Juntas Departamentales debidamente acreditados según el Artículo Cuatro de los Estatutos, para que el día trece de Mayo de dos mil diecisiete, a las nueve de la mañana concurran a la sede de esta Asociación, ubicada en la 67 Avenida Norte,
número 116, Colonia Escalón de esta ciudad, con el fin de celebrar
Asamblea General Extraordinaria, que conocerá la siguiente Agenda: 1. Establecimiento de quórum.
II. Lectura del Acta anterior.
III. Aprobación de Presupuesto para el año 2017. IV. Reestructuración de la Junta de Gobierno.
San Salvador, a los siete días del mes de Abril de dos mil dieci- siete.
Ing. JOSE EDILBERTO GUEVARA DEL CID, PRIMER VOCAL.
JOSE JOAQUIN ORTIZ GINJAUME, SEGUNDO VOCAL.
JOSE AMILCAR VEGA MAGAÑA, TERCER VOCAL.
Cnel. MILTON OSWALDO IBARRA CHICAS, PRO SECRETARIO.
Lic. JOSE OMAR FLORES HIDALGO, SINDICO.
3 v. alt. No. C006283-2
DIARIO
OFICIAL SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ
Las Suscritas Presidenta y Vice-Presidenta de la Junta Directiva "CIEN- CIA, S.A. de C.V.", por este medio CONVOCAN a Junta General Or- dinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Hotel Holiday Inn, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, Salón Jicalapa ubicado en Urbanización y Boulevard Santa Elena, de esta ciudad, el día martes veintitrés de mayo de 2017, de las diez horas en adelante, en primera convocatoria. El Quórum necesario en primera convocatoria para celebrar sesión ordinaria deberá ser formado con el voto de la mitad más una de las acciones presentes o representadas en la sesión.
De no haber Quórum en la hora y fecha señalada, por este medio se hace segunda convocatoria para celebrar esta Junta con la misma agenda, a las diez horas con treinta minutos del día veinticuatro de mayo de 2017, en las mismas instalaciones con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas.
El Quórum necesario en primera convocatoria para celebrar sesión extraordinaria deberá ser formado con el voto de las tres cuartas partes de todas las acciones presentes o representadas en la sesión.
De no haber Quórum en la hora y fecha señalada, por este medio se hace segunda convocatoria el día siguiente en las fecha y hora seña- ladas y para celebrar esta sesión será necesario la mitad más una de las acciones presentes o representadas.
Las Juntas Generales, se desarrollarán de acuerdo a los siguientes puntos de agenda: