Discussion and Conclusions
9.7. Future Work
capital pagado 686.114
Otras reservas (598.117)
resultados retenidos 9.651.252
total patrimonio 9.739.248
en caso que la Junta de accionistas apruebe la distribución propuesta, la composición de las cuentas de patrimonio es la siguiente:
DISTRIBUCIÓN
DEL DIVIDENDO
MILES DE US$Utilidad del ejercicio según Estado de Situación
financiera 855.555
ajustes a utilidad distribuible (32.251)
utilidad líquida distribuible 823.304
30% Dividendo mínimo legal 246.991
Dividendos Efectivos:
Provisorio repartido en diciembre 2014 de US$ 0,110882 por acción, por 1.299.853.848
acciones 144.130
Más: Definitivo propuesto por el Directorio, por repartir, de US$ 0,142471 por acción por
1.299.853.848 acciones 185.191
Total dividendos por resultados
ejercicio 2014 329.322
Porcentaje Efectivo sobre
utilidad líquida 40,00%
DIVIDENDOS
fecha US$ / AcciónDefinitivo Nº 19 mayo 2010 0,090150 Provisorio Nº 20 diciembre 2010 0,102215 Definitivo Nº 21 mayo 2011 0,202360 Provisorio Nº 22 diciembre 2011 0,110189 Definitivo Nº 23 mayo 2012 0,180331 Provisorio Nº 24 diciembre 2012 0,042713 Definitivo Nº 25 mayo 2013 0,090779 Provisorio Nº 26 diciembre 2013 0,103864 Definitivo Nº 27 mayo 2014 0,126130 Provisorio Nº 28 diciembre 2014 0,110882 el directorio ha acordado proponer a la Junta general ordinaria de accionistas que conocerá la presente memoria, la distribución de un dividendo definitivo de US$ 0,142471 por acción. Este monto, sumado al dividendo provisorio Nº 28 pagado en diciembre 2014, arroja un reparto total de dividendos de US$ 329,32 millones, lo que representa un 40,00% de la utilidad líquida del ejercicio 2014, conforme al siguiente detalle:
en los próximos ejercicios, el directorio tiene el propósito de proponer a los accionistas el reparto, como dividendo definitivo, del 40% de las utilidades líquidas que en ellos se obtengan.
MEMORIA AnuAl 2014 EMpREsAs cOpEc 91
COMITÉ DE
DIRECTORES
hasta la celebración de la Junta ordinaria de accionistas de 23 de abril de 2014, el Comité de Directores de Empresas Copec estuvo integrado por los señores andrés bianchi larre, Juan edgardo Goldenberg Peñafiel y Juan Obach González, quién tenía el carácter de Director Independiente. Con motivo de la renovación del Directorio de la Sociedad efectuado en la Junta de Accionistas recién citada, y conforme a la Circular N° 1.956 de la Superintendencia de Valores y seguros, de fecha 22 de diciembre de 2009, el directorio nominó en su sesión ordinaria del 29 de mayo de 2014 a las personas que integrarían el comité de directores. las personas nombradas en esa oportunidad fueron los señores andrés bianchi larre, Juan edgardo goldenberg Peñafiel y Álvaro Fischer Abeliuk. Este último reviste el carácter de Director Independiente y fue designado Presidente del Comité en su sesión del 25 de junio de 2014.
Durante el ejercicio 2014, el Comité se abocó a cumplir sus deberes y ejercer las facultades establecidas en la Ley, que entre otras significó examinar los informes presentados por los auditores externos, los estados financieros trimestrales, los sistemas de remuneraciones y planes de compensaciones de los gerentes y ejecutivos principales; y, finalmente, examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. En este último punto cabe destacar que el Comité analizó las transacciones a que se refiere dicho Título, constatando que las operaciones realizadas se ajustan a condiciones de mercado.
A continuación se individualizan las principales materias revisadas por el comité de directores durante el ejercicio 2014.
SESIÓN Nº 82, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2014
• estados financieros 2013 e informe auditores externos.
Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, y el correspondiente Informe de los Auditores externos.
• contratos con empresas relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del ejercicio 2013, sin observaciones.
• auditores externos.
se acuerda proponer al directorio de la sociedad, para que este a su vez lo sugiera a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la
designación de deloitte como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2014.
• Clasificadores Privados de Riesgo.
se acuerda proponer al directorio de la sociedad, para que este a su vez lo sugiera a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la designación de las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores privados de riesgo por el ejercicio 2014.
SESIÓN Nº 83, CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2014
• estados financieros al 31 de marzo de 2014.
Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2014.
• contratos con empresas relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del primer trimestre de 2014, sin observaciones.
• operaciones con partes relacionadas.
se aprueban honorarios por asesorías legales prestadas por Portaluppi, Guzmán y Bezanilla Asesorías Limitada.
SESIÓN Nº 84, CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2014
• designación presidente del comité de directores.
Se designa a Álvaro Fischer Abeliuk como Presidente del Comité de directores.
• contratos con empresas relacionadas.
se informa de la participación de director miembro del comité en empresa que presta servicios a sociedades relacionadas.
• Inversiones Financieras.
Se presenta detalle de la cartera de inversiones financieras de la compañía.
• coberturas de tipo de cambio.
se presenta el sistema de cobertura de riesgo de tipo de cambio para los dividendos de la Compañía.
ANTECEDENTES FINANCIEROS
SESIÓN Nº 85, CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE 2014
• empresas relacionadas.
se analiza la participación de director miembro del comité en empresa que presta servicios a sociedades relacionadas.
SESIÓN Nº 86, CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DE 2014
• empresas relacionadas.
se acuerda presentar al directorio informe legal sobre la participación de director miembro del comité en empresa que presta servicios a sociedades relacionadas.
• estados financieros primer semestre e informes de auditores. Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio 2014, y el correspondiente Informe de los auditores externos.
• contratos con empresas relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del primer semestre de 2014, sin observaciones.
SESIÓN N° 87, CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014
• empresas relacionadas.
se analiza la participación de director miembro del comité en empresa que presta servicios a sociedades relacionadas.
• Asesoría a la Política de Inversiones de la Sociedad.
Se acuerda contratar una asesoría externa relativa a la política de inversiones.
SESIÓN N° 88, CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
• empresas relacionadas.
se analiza la participación de director miembro del comité en empresa que presta servicios a sociedades relacionadas.
SESIÓN N° 89, CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014
• estados financieros al 30 de septiembre de 2014.
Se acuerda aprobar los estados financieros al 30 de septiembre de 2014.
• contratos con empresas relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas al 30 de septiembre de 2014, sin observaciones.
SESIÓN N° 90, CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014
• Sistema de remuneración de los gerentes y ejecutivos.
Se presentan a revisión los sistemas de remuneraciones de los gerentes y ejecutivos principales de la Empresa.
• Control Interno y estado de avance de la auditoría externa. se toma conocimiento del informe de control interno presentado por los auditores externos deloitte.
• Gestión de Riesgo y Auditoría Interna.
Servicios Corporativos Sercor S.A. presenta temas de gobierno corporativo, gestión de riesgo y auditoría interna en Empresas copec s.a.
• Análisis a la Política de Inversiones de la Sociedad.
Se presentan informes de asesores externos relativos a la política de inversiones.
durante el año 2014, el comité no incurrió en gastos por ejercicio de sus funciones, a excepción de las remuneraciones pagadas a sus tres miembros integrantes, las que fueron aprobadas en la última Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Copec S.A., y que se detallan más adelante.
el comité ha preparado un informe de gestión anual, que será informado en la próxima Junta ordinaria de accionistas.
MEMORIA AnuAl 2014 EMpREsAs
cOpEc 93
DIRECTORIO
hasta abril de 2014 ejercieron en el cargo de directores de la compañía los señores Jorge andueza fouque, roberto angelini rossi, andrés Bianchi Larre, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Arnaldo Gorziglia balbi, José tomás guzmán dumas, carlos hurtado ruiz-tagle, bernardo Matte Larraín y Juan Obach González.
en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el 23 de abril de 2014 se procedió a la elección del directorio de la compañía por un período de tres años, resultando elegidos los señores Jorge andueza
Fouque, Roberto Angelini Rossi, Andrés Bianchi Larre, Álvaro Fisher Abeliuk, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Arnaldo Gorziglia Balbi, José Tomás Guzmán Dumas, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle y Bernardo matte larraín.
posteriormente, en sesión de directorio de la compañía celebrada el 24 de abril de 2014, fue elegido como presidente el señor Roberto Angelini Rossi y como Vicepresidente el señor José Tomás guzmán dumas.
ANTECEDENTES FINANCIEROS