• No results found

Alcale, M. (2010) «Medición de la respuesta punitiva y Estado y Derecho. Es- pecial referencia al tratamiento penológico del delincuente imputable peli- groso». Revista Aranzadi de Derecho y Proceso penal 24.

Aliaga, J. (2003). «El sentido del lavado de dinero. Tratamiento penal y admi- nistrativo», en Cuadernos de Derecho Judicial. España: CGPJ.

Álvarez, D. y Palacios, F. (1997). La prevención del blanqueo de capitales. Pam- plona: Aranzadi.

Aparicioz, J. (1996). Trascendencia penal de la tributación de actividades ilí- citas y ganancias de origen ilegal, en Blanqueo de dinero y Salud Pública, Fiscalía General del Estado.

Aránguez, C. (2000). El delito de blanqueo de capitales. Madrid: Marcial Pons. Arias, A. (2011). Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión

doloso de blanqueo de capitales (Art. 301Código Penal). España: Lustel. Blanco, I. (1997). El delito de blanqueo de capitales. Pamplona: Aranzadi. Bajo, M. (1995). «Derecho penal económico, desarrollo económico, protección

penal y cuestiones político-criminales», en Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann, Madrid: BOE.

Véase Grupo de Acción Financiera del Caribe (gafic). Disponible en https://www.cfatf- gafic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&lang=es.

Balaguer, M. (2011). «Crónica de Legislación Europea», Revista de Derecho Constitucional Europe, 8, (15). Disponible en http://www.ugr.es/~redce/RE- DCE15/artículos/16MLBalaguer.htm

Barbier, N. (2013). Visión integral sobre el recupero de activos de origen ilíci- to, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, RNBSD Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal. Buenos Aires: Infojus.

Binder, A. (2001). «Tenemos una democracia de ciudadanos o de mafias». Re- vista Pensamiento Penal. Disponible en: http://www.pensamientopenal.org. ar/santa-fe-tenemos-una-democracia-de-ciudadanos-o-de-mafias/

Bueno, F.; Helmut, L.; Rodríguez, R. y Zaffaroni, R. (2006). Derecho penal y criminología como fundamento de la política-criminal. Madrid: Dykinson. Cabral, C. (2013). «Delito de lavado de dinero. Antecedentes internaciona-

les, relación con el terrorismo y medio de desarrollo» Delitos Económi- cos. Disponible en http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/fi- les/2013/08/derecho_penal_a2_n4_2.pdf

Cadenas, C. (1994). «Problemas de la penalidad en los delitos de receptación y blanqueo de dinero», en Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ.

Calderón, Á. (1996). «El blanqueo de dinero y los delitos monetarios. El con- trol de cambios como mecanismo de prevención», en Blanqueo de dinero y salud pública, Fiscalía General del Estado.

____ «Circulación de capitales: delitos monetarios, control de cambios y blan- queo de dinero», en Gaceta Fiscal.

____ (2000). «El blanqueo de capitales, aspectos penales y administrativos», en Gaceta Fiscal.

____ y Choclán, J. (1999). Derecho penal. Barcelona:Bosch.

Carmona, C. (1995). «La receptación», en Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ. Carpio, J. (1997). El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Va-

lencia: Tirant lo Blanch.

Choclán, J. (2000). La organización criminal, Tratamiento penal y procesal. Madrid: Dykinson.

Creus, del Rosal Blasco, Bernardo Morillas Cueva, Lorenzo Orts, Enrique Be- renguer (2005). Estudios Penales en Homenaje al Profesor Cobo del Rosal. Madrid: Dykinson.

María Eloísa Quintero y Miguel Polaino-Orts, (Coordinadores) (2007). El Pen- samiento Filosófico y Jurídico-Penal de Günther Jakobs. México: Flores.

Cruz, R. (2004). Crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Díaz, J. (1997). El delito de blanqueo de capitales en el derecho español. Madrid: Dykinson.

Díez, J. (1994). «El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La recepción de la Legislación internacional en el ordenamiento penal espa- ñol» Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ.

____ «La política legislativa penal Iberoamericana a principios del siglo XXI» Política-Criminal 5 A 7-5. Disponible en http://www.politicacriminal.cl/ n_06/a_7_5.pdf

Domínguez, J. (2003). Sociología jurídico penal y actividad legislativa, sistema penal y problemas sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.

Fabián, E. (1998). El delito de blanqueo de capitales. Madrid: Colex.

Ferrer, A. (1948). Comentarios al Código Penal, tomo 3 Murcia: Sucesores de Nogués.

Ferré, J. (1999). Blanqueo de capitales y criminalidad organizada. Universidad de Huelva.

Ganzenmuller, C. (1998). Delitos societarios, de la receptación y contra la ha- cienda pública. Artículos 290 a 310 del Código Penal. Barcelona, Bosch. García, A.(1986). «Bases para una política-criminal de la droga», en Problemá-

tica de la droga en España. Análisis y propuestas políticos criminales. Goite, M. (coord) (2012). Las consecuencias jurídicas derivadas del delito y una

mirada a la persona jurídica desde Cuba y España. España: Tirant Lo Blanch. ____ (coord) (2013). Temas de Derecho y Proceso penal, desde una perspectiva jurídico penal contemporánea en el enfrentamiento a la criminalidad orga- nizada. Barcelona:vLex. Disponible enhttp://vlex.com/source/temas-dere- cho-proceso-penal-12247

____ (1999). «La responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho pe- nal». Revista Cubana de Derecho 14. Disponible en http://vlex.com/vid/ responsabilidad-personas-juridicas-47205945

Gómez, D. (1996). El delito de blanqueo de capitales en Derecho español. Barce- lona: Cedecs.

Gómez, P. (1994). «El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento». Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ.

González, J. (1999). Derecho penal mexicano. Parte general y especial. México: Porrúa.

Hassemer, W. (1989). «Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico». Doctrina Penal, 46 (47).

Huerta, S. (1994). «Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras figuras afines». Cuadernos de Derecho Judicial (CGPJ). Jiménez, E. (1962). «Divagaciones en torno al fuero gubernativo fiscal», en X

Semana de Estudios de Derecho Financiero. Madrid.

Jiménez, C. (2009). El blanqueo de capitales, (tesis doctoral) Universidad Rey Juan Carlos. Disponible en http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2009/ cjs/cjs.zip

Jordana, L. (1997). Código Penal doctrina y jurisprudencia. Madrid: Trivium. Martos, J. (1998). Receptación y blanqueo de bienes. Sevilla: Fundación El Mon-

te.

Marx, C. (1977). Líneas fundamentales (Grundrisse). Barcelona: Crítica. Mata, N. (1989). Límites de la sanción en el delito de receptación. La recepta-

ción sustitutiva y la teoría del mantenimiento. El art. 546. bis. F) del Código Penal. Ministerio de Justicia.

Medina, A. (2013). Instrumentos jurídicos adoptados por la comunidad inter- nacional, relacionados con los principios limitativos del ius puniendi, la delincuencia organizada, el tráfico y la trata de personas. Barcelona:vLex. Disponible en http://vlex.com/source/instrumentos-juridicos-adoptados- por-la-comunidad-internacional-12180.

____ (coord) (2014). El derecho penal de los inicios del siglo xxi en la encruci- jada entre las garantías penales y el expansionismo irracional. La Habana: unijuris. Disponible en http://vlex.com/source/derecho-penal-inicios- del-siglo-xxi-encrucijada-entre-garantias-penales-expansionismo-irradi- cal-12330

____ (coord) (2013). «Expansionismo, nuevas formas de criminalidad y proce- so penal en los inicios del siglo xxi», en Memorias del ix Encuentro Inter- nacional: Escuela de Verano de La Habana 2013 sobre Temas Penales Con- temporáneos y x Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, en Homenaje al Dr. Ramón de la Cruz Ochoa. La Habana:unijuris. Disponible en http://vlex.com/source/expansionismo-nuevas-formas-de- criminalidad-y-proceso-penal-en-los-inicios-del-siglo-xxi-12360

____ (coord) (2013). Comentarios a las leyes penales cubanas. La Habana: uni- juris. Disponible en http://www.lex.uh.cu/librosjuridicos/librospenal/ UNIJURIS%20-%202014%20-%20Comentarios%20a%20las%20leyes%20 penales%20cubanas.rar

Milanese, P. (2008). El moderno derecho penal y la quiebra del principio de inter- vención mínima. Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo. Dispo- nible en http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/artículos/a_20080526_33. pdf

Mir, S. (2005). Derecho penal. Parte General. Barcelona: Reppertor.

Morán, E. (2006). «El lavado de dinero, su entorno internacional y análisis de los ordenamientos jurídicos que en México lo han previsto y sancionado», [tesis de posgrado]. Universidad de la Colina, México. Disponible en http:// digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/ENOC_FRANCISCO_MORAN_TO- RRES.pdf

Morillas, L. (2008) Derecho penal. Parte general. Madrid: Dykinson.

____ (2005). «El derecho penal mínimo o la expansión del derecho penal». Revista Cubana de Derecho, 25.

____ Derecho penal. Parte General. Fundamentos conceptuales y metodológicos del derecho penal, Ley Penal. Madrid: Dykinson.

____ (2002). «Reflexiones sobre el derecho penal del futuro». Revista Electró- nica de Ciencia Penal y Criminología, 4. Disponible en http://criminet.ugr. es/recpc/recpc_04-06.html

Moreno, A. y Ruiz, F. (1996). Delitos socioeconómicos. Comentarios a los arts. 262, 270 a 310 del nuevo Código Penal. Castellón: Edijus.

Muñoz, F. (2001). «Problemas de autoría y participación en el derecho penal económico o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que, sin rea- lizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia organizada y empresarial». Revista de derecho penal, 2, pp. 761-762. Disponible en http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/ REVISTA_PENAL_DOCS/Numero_9/59-99.pdf

Hormazábal, H. (1992). Bien jurídico y Estado social y democrático de Derecho. El objeto protegido por la norma penal. Editorial jurídica ConoSur.

____ (2010). Derecho Penal. Parte Especial. España:Tirant lo Blanch.

Pérez, M. (1994). «El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero», en Cuadernos de Derecho Judicial, cgpj.

Rodríguez, J. «Sobre la necesidad de una nueva política-criminal». Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo xxxiv.

Roxin, C. (1976). Sentido y límites de la pena estatal. Problemas básicos de dere- cho penal. Madrid: Reus.

Sarrabayrouse, D. y Degoumois, M. (coord) (2012). Lavado de activos. Preven- ción y sanción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de

la Nación, Programa Nacional de Monitoreo de la implementación de Políti- cas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Buenos Aires: Infojus.

Serrano, J. (1998). «Algunas cuestiones político-criminales en el llamado delito de blanqueo». La Ley 4.647.

Terradillos, J. (1981). «La satisfacción de necesidades como criterio de determi- nación del objeto de tutela Jurídico-penal». Revista de la Facultad de Dere- cho de la Universidad Complutense.

Tiedemann, K. (1974). «El concepto de delito económico y de derecho penal económico». Conferencia. Traducción de Leopoldo H. Shiff.

____ (1993) Lecciones de derecho penal económico. Barcelona: ppu.

Uribe, R. (2013). «Cambio de paradigmas sobre el lavado de activos», en Ob- servatorio Interamericano sobre Drogas, Unidad Antilavado de Activos, cicad/oea, Washington, El observador. Disponible en: www.cicad.oas.org/ oid/NEW/Information/ElObservador/ElObservador2_2003/HistoriaLava- do.doc

United States InterAmerican Community Affairs (2012). Prevención de lavado de dinero y activos. Revisión de las cuarenta recomendaciones. Disponible en http://interamerican-usa.com/artículos/Lavado-dinero/Lav-din-8-re- com-adic.htm

Vidales, C. (1997). Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995. Valencia:Tirant lo Blanch.

Zaffaroni, E. (2012). La cuestión criminal. Argentina: Planeta.

Zaragoza, J. «El blanqueo de dinero. Aspectos sustantivos. Su investigación». Cuadernos de Derecho Judicial. (cgpj).

_____(1996). El comiso de bienes y la inversión de la carga de la prueba en el ámbito patrimonial. Blanqueo de dinero y Salud Pública. Fiscalía General del Estado.

Zugaldía, J. (1996). «Capacidad de acción y de culpabilidad de las personas jurídicas». Cuadernos del Poder Judicial.

Related documents