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HS2 Model Audit: PFMv4

In document PLANET Framework Model Audit Report (Page 31-50)

AUDIENCIA DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2018.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;; RICARDO PATRICIO MARENTES AGUILAR; ESTEFANY GUADALUPE OCHOA GRAJALES; JUICIO

EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMER MENCIONADO POR CONDUCTO DE LOS DOS SIGUIENTES EN SU CARACTER DE APODERADOS LEGALES DEL PRIMER CITADO.- EXPEDIENTE 00114/2018.- AUTO

JORGE ABRAHAM MEZQUITA PONCE DE LEON; JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO

PROMOVIDO POR USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00117/2018.- AUTO

JOSE MANUEL PINZON CANUL;;;.- DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA PROMOVIDAS

POR USTED POR LOS MOTIVOS Y PARA LOS FINES QUE INDICA- EXPEDIENTE 00249/2018.- AUTO

MARCO ANTONIO PEREZ RICALDE; INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;; SERGIO WILBALDO SANTANA UITZ.- JUICIO EXTRAORDINARIO

HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO SIENDO APODERADO DEL SEGUNDO NOMBRADO EN CONTRA DEL ULTIMO MENCIONADO.- EXPEDIENTE 00368/2018.- AUTO

JOSE ANTONIO HU ROSADO;;;.- INTERDICTO DE RETENER LA POSESION PROMOVIDO POR

USTED POR LOS MOTIVOS Y PARA LOS FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00378/2018.- AUTO

MARIA ISABEL PUC KU;; GERARDO RIHANI GASQUE;; CLAUDIA ISABEL OSORNO LARA:: BANCO SANTANDER MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER;;.- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR LOS

TRES PRIMEROS CITADOS COMO APODERADOS DEL SEGUNDO NOMBRADO.- EXPEDIENTE 00380/2018.- AUTO

RICARDO PATRICIO MARENTES AGUILAR, ESTEFANY GUADALUPE OCHOA GRAJALES; INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;;.- JUICIO

EJECUTIVO CIVIL, PROMOVIDO POR LOS DOS PRIMEROS SIENDO APODERADOS DEL TERCER NOMBRADO.- EXPEDIENTE 00414/2018.- AUTO

MARIO ALBERTO CASTRO ALCOCER; ROGER ALFREDO MENDEZ LARA NOTARIO PUBLICO NUMERO 83 DEL ESTADO DE YUCATAN;.- JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMER

CITADO EN CONTRA DEL SEGUNDO NOMBRADO.- EXPEDIENTE 00516/2018.- AUTO

EUGENIO ANTONIO ONGAY PATRON;; BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE;; JUICIO ORDINARIO CIVIL

PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO COMO APODERADO DEL SEGUNDO NOMBRADO.- EXPEDIENTE 00527/2018.- AUTO

MARCO ANTONIO PEREZ RICALDE;; INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;;.- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL

PRIMER CITADO COMO APODERADO DEL SEGUNDO NOMBRADO.- EXPEDIENTE 00568/2018.- AUTO

ORLANDO DE JESUS FERNANDEZ FRANCO;;.- JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR

USTED POR LOS MOTIVOS Y PARA LOS FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00651/2018.- AUTO

MARIA EUGENIA GARCIA MANZANILLA;;.- JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR USTED

POR LOS MOTIVOS Y PARA LOS FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00668/2018.- AUTO

BRUCELI OCTAVIO HOIL CONTRERAS;; ENTIDAD PUBLICA DESCENTRALIZADA DENOMINADA COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN (COMEY);;.- JUICIO ORDINARIO CIVIL

PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO COMO PAODERADO DEL SEGUNDO NOMBRADO.- EXPEDIENTE 00669/2018.- AUTO

MARIA ELENA OREZA HERRERA ALIAS MARIA ELENA OREZA HERRERA DE MINAYA //"FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE EN EL ESTADO DE YUCATÁN",.- CUADERNO DE PRUEBA DE CONFESION MARCADO CON EL NUMERO UNO

OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA CITADA EN SU CARACTER DE HEREDERA CESIONARIA ADJUDICATORIA Y ALBACEA DE LA SUCESION INTESTADA DEL SEÑOR FRANCISCO RAFAEL MINAYA CALDERON EN CONTRA DEL SEGUNDO NOMBRADO , SIENDO JOSÉ HUMBERTO ESPADAS MENA, APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL CITADO FONDO - EXPEDIENTE 348/2017.- AUTO

OMAR AUGUSTO PENICHE ORTIZ; "MORAL "CERCO NEGOCIOS", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE""; JUICIO CUADERNO DE PRUEBA

PERICIAL MARCADA CON EL NUMERO III, OFRECIDO POR LA PARTE ACTORA DEDUCIDO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE- INTERDICTO DE OBRA NUEVA PROMOVIDA POR EL PRIMER CITADO EN CONTRA DEL SEGUNDO MENCIONADO ,SIENDO Javier Jesús Cervantes Centurión APODERADO LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA Y ACTUALMENTE CONTINUADO POR VIVIAN COURTNEY HUBER APODERADO DE LA SEGUNDA NOMBRADA - EXPEDIENTE 00372/2017.- AUTO.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;; ESTELA MEDINA CANUL; JOSE GUADALUPE VAZQUEZ CRUZ; JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO

PROMOVIDA POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL SIENDO ESTA LA SEGUNDA NOMBRADA EN CONTRA DEL ULTIMO MENCIONADO - EXPEDIENTE 00392/2017.- AUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;; MARCO ANTONIO PÉREZ RICALDE; JOSE RAMIRO TOLOSA TORRES; KARLA GUADALUPE EUAM AYALA- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR

CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL SIENDO ESTE EL SEGUNDO NOMBRADO EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS MENCIONADOS .- EXPEDIENTE 00465/2017.- AUTO

SHARON BENIZER RAMIREZ CAMARA; DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA

PROMOVIDO POR USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00511/2017.- AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2018

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;RICARDO PATRICIO MARENTES AGUILAR ; ESTEFANY GUADALUPE OCHOA GRAJALES; // CINTHIA YURIANA MEDINA JIMENEZ.- JUICIO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO

POR CONDUCTO DE LOS DOS SIGUIENTES NOMBRADOS COMO SUS APODERADOS LEGALES, EN CONTRA DE LA ULTIMA MENCIONADA - EXPEDIENTE 00571/2017.AUTO

ALFONSO MORELL SANCHEZ; JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR USTED POR LOS

MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00575/2017.- AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.-

BUENAVENTURA CATZIN SOLIS; JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO PROMOVIDO POR

USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA. - EXPEDIENTE 00634/2017. AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2018

MARIA INOCENCIA PECH TZAB; DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA CIVIL

PROMOVIDO POR USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA- EXPEDIENTE 00678/2017.- AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

JORGE RENAN RAMIREZ DIAZ;; JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR

USTED POR LOS MOTIVOS Y FINES QUE INDICA.- EXPEDIENTE 00694/2017.- AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;; RICARDO PATRICIO MARENTES AGUILAR Y ESTEFANY GUADALUPE OCHOA GRAJALES // AZAEL SAUCEDO MUÑOZ.- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR EL PRIMER

CITADO POR CONDUCTO DE SUS APODERADS LEGALES SIENDO ESTOS EL SEGUNDO Y TERCER NOMBRADO, EN CONTRA DEL ULTIMO MENCIONADO.- EXPEDIENTE 00699/2017. AUTO

"PRORSUM" SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA JORGE LUIS NOVELO GONGORA.- AGANETHA REMPEL NEUFELD; JACOBO HARDER GIESBRECHT.- CUADERNO DE PRUEBA MARCADA CON

EL NUMERO I, OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA DEDUCIDO DEL JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL SIENDO ESTE EL SEGUNDO NOMBRADO EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS.- EXPEDIENTE 00701/2017.- AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

LUCIANO GERMAN DZIB, ESTELA MEX AKE; // NIDIA ESPERANZA TUZ PAT- CUADERNO DE

JUICIO ORDINARIO CIVIL- PROMOVIDO POR LOS DOS PRIMEROS CITADOS EN CONTRA DE LA ULTIMA MENCIONADA; - EXPEDIENTE 00867/2017.- AUTO.

LUCIANO GERMAN DZIB, ESTELA MEX AKE; // NIDIA ESPERANZA TUZ PAT- CUADERNO DE

VARIAS PRUEBAS MARCADO CON EL NUMERO 2 OFRECIDO POR LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL- PROMOVIDO POR LOS DOS PRIMEROS CITADOS EN CONTRA DE LA ULTIMA MENCIONADA; - EXPEDIENTE 00867/2017.- AUTO.

LUCIANO GERMAN DZIB, ESTELA MEX AKE; // NIDIA ESPERANZA TUZ PAT- CUADERNO DE

VARIAS PRUEBAS MARCADO CON EL NUMERO 3 OFRECIDO POR LA PARTE ACTORA EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL- PROMOVIDO POR LOS DOS PRIMEROS CITADOS EN CONTRA DE LA ULTIMA MENCIONADA; - EXPEDIENTE 00867/2017.- AUTO.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; ; MARCO ANTONIO PEREZ RICALDE; JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL

PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, SIENDO ESTE EL SEGUNDO MENCIONADO.- EXPEDIENTE 00944/2017.- AUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ERIK ALBERTO GANTUS REYES y/o LEIDY MARLENE CHE COLLÍ y/o REBECA IRENE BASULTO MEDINA y/o JASMÍN VIANEY MARTÍNEZ DUPERÓN; WENDY JOSEFINA GOMEZ MANZANERO-

JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES SIENDO ESTOS EL SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO NOMBRADOS EN CONTRA DE LA ULTIMA MENCIONADA.- EXPEDIENTE 00992/2017 AUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ERIK ALBERTO GANTUS REYES, LEIDY MARLENE CHE COLLÍ, REBECA IRENE BASULTO MEDINA; JASMÍN VIANEY MARTÍNEZ DUPERÓN, LUIS FERNANDO MALDONADO CANTÉ; SANTOS OFELIA CHULIM POLANCO- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO

POR CONDUCTO DE LOS CUATRO SIGUIENTES COMO SUS APODERADOS LEGALES EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS MENCIONADOS.- EXPEDIENTE 01008/2017.- AUTO

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; RAUL ALBERTO CASTRO BRICEÑO; JUICIO EXTRAORDINARIO

HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO MENCIONADO EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL.- EXPEDIENTE 1023/2017.- AUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; YEIMI MARGARITA CHERRIZ GÓMEZ; DIANA BEATRIZ ARAGÓN CHACÓN; DEYVI JOSUE MANZANO VILLAJUANA.- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER

NOMBRADO POR CONDUCTO DEL SEGUNDO Y TERCERO MENCIONADOS EN SU CARACTER DE APODERADOS LEGALES EN CONTRA DEL ULTIMO NOMBRADO .- EXPEDIENTE 01113/2017.- AUTO

BARTOLOMÉ SANTIAGO RAMÍREZ; PILAR DEL JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ; RAMON ALPUCHE TREJO.- CUADERNO DE VARIAS PRUEBAS MARCADA CON EL NUMERO 1 OFRECIDA POR LA

PARTE ACTORA DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL SIENDO ESTA LA SEGUNDA NOMBRADA EN CONTRA DEL ULTIMO MENCIONADO .- EXPEDIENTE 00146/2016 - AUTO

NEYMA CHI NOH // LIGIA REYES GUADALUPE SÁNCHEZ RICHAUD;.- CUADERNO DE VARIAS

PRUEBAS NUMERO UNO OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA DEDUCIDO DE LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA CITADA EN CONTRA DE LA SEGUNDA NOMBRADA .- EXPEDIENTE 00589/2016 - AUTO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX; MARCO ANTONIO PEREZ RICALDE; JOSE GUILLERMO AMBROCIO DE LA CRUZ.-

JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR LA PRIMERA POR CONDUCTO DEL SEGUNDO EN SU CARACTER DE APODERADO EN CONTRA DEL ULTIMO - EXPEDIENTE 00689/2016.- AUTO

EMIGDIO MANUEL AVILA SALAZAR; SILVIA DEL SOCORRO SALAZAR ADRIAN // JOSÉ ENRIQUE CANTILLO CERVERA;.- JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LOS DOS

PRIMEROS CITADOS EN CONTRA DEL ULTIMO MENCIONADO .- EXPEDIENTE 00731/2016 - SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 Y AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

"SANTANDER HIPOTECARIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, ANTES, AHORA "SANTANDER HIPOTECARIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; MARÍA ISABEL PUC KÚ // FERDINAN EDGARDO GAMBOA CERVERA; CUADERNO DE EXCEPCIONES

DEDUCIDO DEL .- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL SIENDO ESTA LA SEGUNDA NOMBRADA EN CONTRA DEL ULTIMO MENCIONADO. SIENDO MARIA ISABEL PUC KU APODERADA DE SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, COMO FUSIONANTE DE SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ANTES SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA. SIENDO "BANCO MONEX", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍAS NÚMERO F/3443, SU CARÁCTER DE CESIONARIO DE TODOS LOS DERECHOS QUE EN ESTE JUICIO CORRESPONDÍAN A ""SANTANDER VIVIENDA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUIEN ES REPRESENTADO LEGALMENTE POR MARÍA ISABEL PUC KU- EXPEDIENTE 00748/2016 - AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; GABRIEL CHIMAS GÓNGORA; ARON ALFONSO GIL DIAZ // MARIA BIBIANA SANCHEZ CASTILLO //.- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR

CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL SIENDO ESTE EL SEGUNDO Y TERCERO NOMBRADOS EN CONTRA DE LA ULTIMA MENCIONADA.- EXPEDIENTE 00838/2016 - AUTO

ORLANDO JOSE SOLIS DIAZ; // GABRIEL ASTERIO UC CANTO ; DULCE MARIA AYIL CHAVEZ.-

CUADERNO DE VARIAS PRUEBAS MARCADA CON EL NUMERO XIII, OFRECIDO POR LA PARTE DEMANDADA DEDUCIDO DE LOS AUTOS DEL JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO EN SU CARÁCTER DE CESIONARIO DE TODOS LOS CRÉDITOS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDÍAN A "RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, CESIONARIA A SU VEZ DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS NOMBRADOS .- EXPEDIENTE 00929/2016 - AUTO

DIEGO ADAN CHAN VIANA // DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO; REGISTRADOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO; GONZALO AYORA MONROY, GONZALO GREGORIO AYORA CANTÓN TAMBIÉN CONOCIDO COMO GONZALO AYORA GREGORIO CANTÓN.- JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL

PRIMERO EN CONTRA DE LOS CUATRO ULTIMOS. SIENDO RODRIGO ROSEL PENICHE, SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL SEÑOR DIEGO ADÁN CHAN VIANA.- EXPEDIENTE 00064/2015 - AUTO

MARIA GUADALUPE SOLIS SOLIS // INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;.- JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERACITADA EN

CONTRA DEL SEGUNDO NOMBRADO . INTERVINIIENDO MARCO ANTONIO PÉREZ RICALDE EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL CITADO INSTITUTO.- EXPEDIENTE 00098/2015 - AUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT); GABRIEL CHIMAS GÓNGORA // MARCOS ANTONIO UC CHAY;.- JUICIO EJECUTIVO CIVIL

PROMOVIDO POR LA PRIMERA POR CONDUCTO DEL SEGUNDO COMO SU APODERADO EN CONTRA DEL ULTIMO. SIENDO MARCOS ANTONIO UC POOL, SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DEL SEÑOR MARCOS ANTONIO UC CHAY.- EXPEDIENTE 00226/2015 - AUTO.

SABIA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; PAULINO SARABIA LAGO // INDUSTRIA PESQUERA DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; .PEDRO MOLINA ZALDIVAR;- JUICIO EXTRAORDINARIO DE ARRENDAMIENTO PROMOVIDO POR LA

PRIMERA CITADA POR CONDUCTO DEL SEGUNDO NOMBRADO COMO SU REPRESENTANTE LEGAL. SIENDO JOSÉ RAFAEL MOLINA ZALDÍVAR, SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE INDUSTRIA PESQUERA DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS MENCIONADOS .- EXPEDIENTE 00800/2015 - AUTO

ISMAEL AVILEZ VILLALOBOS // ADELA DEL CARMEN CANALES SARIÑANA;.- CUADERNO DE

PRUEBA TESTIMONIAL MARCADO CON EL NUMERO XIII OFRECIDO (EN LA RECONVENCION) POR LA CITADA ADELA DEL CARMEN CANALES SARIÑANA, DEDUCIDO EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN CONTRA DE LA SEGUNDA.- EXPEDIENTE 00964/2015 - AUTO

ISMAEL AVILEZ VILLALOBOS // ADELA DEL CARMEN CANALES SARIÑANA;.- CUADERNO DE

PRUEBA TEASTIMONIAL MARCADO CON EL NUMERO XXV OFRECIDO (EN LA RECONVENCION) POR LA CITADA ADELA DEL CARMEN CANALES SARIÑANA, DEDUCIDO EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN CONTRA DE LA SEGUNDA.- EXPEDIENTE 00964/2015 - AUTO

GUADALUPE DEL PILAR NOVELO PEREIRA, alias GUADALUPE NOVELO DE IZQUIERDO // SILVIA ERNILDA VARGAS VARGAS; JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LA PRIMERA

CITADA EN CONTRA DE LA SEGUNDA NOMBRADA.- EXPEDIENTE 00210/2014 - AUTO

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CEPEDA, ROBERTO MAURICIO GONZALEZ SANCHEZ, SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, CE CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, MACUILLI CALPULLI, RESOLUCIÓN DE CARTERA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, BANCA SERFIN SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO ahora BANCA SERFÍN SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SERFIN // AGUSTIN BORJAS ALE;.- JUICIO EXTRAORDINARIO

HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMERO EN SU CARACTER DE CESIONARIO DE LOS DERECHOS EN CONTRA DEL ULTIMO. SIENDO SANTIAGO GUILLERMO MÉNDEZ VALENCIA Y MARIBEL PAVÓN RUIZ, SU CARÁCTER DE MANDATARIOS JUDICIALES DEL ACTOR LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CEPEDA.- EXPEDIENTE 00497/2014 - AUTO.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES "INFONAVIT"; ERIK ALBERTO GANTUS REYEZ; LUIS ALBERTO SOSA NOLASCO; SANTOS RODRIGO CHE COLLI; ANDRES CHIM SANCHEZ // ARMANDO SOLÍS MONTALVO ALIAS, ARMANDO R. SOLÍS MONTALVO ALIAS, ARMANDO RAFAEL SOLÍS MONTALVO; NARDA ISABEL ADRIÁN ARANDA;.-

JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR LA PRIMERA POR CONDUCTO DE LOS CUATRO SIGUIENTES COMO SUS APODERADOS LEGALES EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS CITADOS .- EXPEDIENTE 00754/2014 - AUTO

ADELINA FLOREAN SANTIAGO ALIAS ADELINA FLORIAN SANTIAGO // BERTHA ALCOCER DOMÍNGUEZ; CARLOS JAVIER DE ATOCHA CARDEÑA GALLEGOS;.- JUICIO ORDINARIO CIVIL

PROMOVIDO POR LA PRIMER CITADA EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS NOMBRADOS.- EXPEDIENTE 00782/2014 - AUTO.-

"BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; GERARDO JOSÉ ACEVEDO MACARI; RAÚL ALBERTO CASTRO BRICEÑO; DARSHIN ZAMIRA GARCÍA TAMAYO // ZIRCE LORENA DEL JESUS CHUIL SANCHEZ; ANGEL JESUS HUCHIM CHUIL;.- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR LA

PRIMERA CITADA POR CONDUCTO DE LOS TRES SIGUIENTES NOMBRADOS COMO SUS APODERADOS LEGALES EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS MENCIONADOS .SIENDO EL "BANCO MERCANTIL DEL NORTE," SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR CONDUCTO DE SUS APODERADAS PAMELA LILIAN QUINTAL SUAREZ Y/O MONSERRAT MONTES VALLADARES, CESIONARIA DE TODOS LOS DERECHOS QUE EN ESTE JUICIO CORRESPONDÍAN A "BBVA BANCOMER" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER- EXPEDIENTE 00942/2014 .- AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

MARIA JOSEFINA BEATRIZ DE LA CANDELARIA PEON MEDIZ, ALIAS, JOSEFINA PEON MEDIZ; MARIA ELENA GUILLERMO CACERES;.- DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA

PROMOVIDAS POR LA PRIMERA A FIN DE CONSIGNAR UNA CANTIDAD DE DINERO A FAVOR DE LA SEGUNDA NOMBRADA.RECONÓCESE AL CIUDADANO JOSÉ MANUEL DE JESÚS ECHEVERRÍA BASTARRACHEA, SU CARÁCTER DE APODERADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA SEÑORA MARÍA ELENA GUILLERMO CÁCERES- EXPEDIENTE 00891/2011.- AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

ELSY GUADALUPE NOVELO LIZAMA, ALIAS ELSY GUADALUPE LUZ NOVELO LIZAMA; MANUEL MEZQUITA ZAPATA- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR LA

PRIMERA EN CONTRA DE LA SUCESIÓN DEL SEGUNDO REPRESENTADA POR SU INTERVENTOR ABOGADO FERNANDO MANUEL MONTERO CANUL reconócese al referido MIGUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ CATZIN su carácter de cesionario de los derechos que en este juicio correspondían a ELSY GUADALUPE NOVELO LIZAMA alias ELSY GUADALUPE LUZ NOVELO LIZAMA. EXPEDIENTE NO. 0028/2010. AUTO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

ALEJANDRO RUBEN CU CORTEZ; LA FINANCIERA RURAL // LABORATORIO AGROINDUSTRIAL ALOE VERA ZACI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE;.- JUICIO EXTRAORDINARIO

DE LA TERCERA. SIENDO LEONCIO GASPAR CHÁVEZ HERRERA ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA TERCERA.-. EXPEDIENTE 00910/2010. AUTO

"BANCRECER" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ANTES ACTUALMENTE "BANCO MERCANTIL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE;SERGIO ALBERTO AGUILAR FERNANDEZ; // "ANDY FASHION", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ; "DIANA INC" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- JUICIO EXTRAORDINARIO

HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL SIENDO ESTE EL SEGUNDO NOMBRADO EN CONTRA DE LOS DOS ULTIMOS MENCIONADOS. SIENDO ORLANDO NUÑEZ PEREZ APODERADO DELTERCER NOMBRADO. SE RECONOCE A EDUARDO ALFONSO PRECIAT ARROCHA, COMO APODERADO LEGAL DEL PRIMER CITADO -EXPEDIENTE 00948/2010. AUTO.

LILIAN AZALEA FLORES BALAM, ALIAS, LILIAM AZALEA FLORES BALAM // JULIO CESAR CANTO MANZANERO;.- JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO LA PRIMERA EN CONTRA DEL

SEGUNDO. SIENDO REMATADORA LA CITADA LILIAN AZALEA FLORES BALAM, ALIAS, LILIAM AZALEA FLORES BALAM, DEL PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO DOS LETRA E DE LA CALLE VEINTE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. EXPEDIENTE 00683/2009. AUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; DAVID GABRIEL ROBERTOS FRANCO; MARY GUADALUPE MEDINA HERNÁNDEZ; // MARTIN ENRIQUE SANCHEZ UC;.- JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO

POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES SIENDO ESTOS EL SEGUNDO, TERCER NOMBRADO O EN CONTRA DEL ULTIMO MENCIONADO EXPEDIENTE 01455/2009. AUTO.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; GABRIEL DE JESÚS GONZALEZ GONZALEZ; // PEDRO JOSE CANDELARIO SOSA NAHUAT;.- JUICIO

EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR EL PRIMER CITADO POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL SIENDO ESTE EL SEGUNDO NOMBRADO EN CONTRA DEL TERCER MENCIONADO . SIENDO JOSE ALFONSO OSORIO CETINA, LUIS ANGEL CRESPIN QUINTAL, PABLO DE JESÚS OLMOS VALDERRAMA Y ARÓN ALFONSO GIL DÍAZ, APODERADOS DEL CITADO INSTITUTO. EXPEDIENTE 1632/2009. AUTO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; GABRIEL DE

In document PLANET Framework Model Audit Report (Page 31-50)