Objective 4 Evaluation

1.1 Fuente confidencial filtra información

El periodista de La Prensa Eduardo Marenco, se encontraba realizando una investigación sobre una empresa naviera que involucraba al Director General de Ingresos, Byron Jerez, en actividades ilícitas; paralelamente, Freddy Potoy, jefe de información del medio, recibe de una fuente confiable un paquete de documentos, que despiertan sospechas, suspicacias y un ímpetu natural de todo medio de comunicación de querer conocer más y profundizar hasta descubrir los hechos que aún se desconocen. Este paquete de documentos se constituye en la primera pista de la investigación que posteriormente se llevó a cabo.

Potoy, señala lo siguiente respecto a la información que recibió en un primer momento: “Afortunadamente con la fuente que yo me encuentro (una fuente de información ya conocida por él) me facilita la primera documentación puntualizada, referida y organizada”. Dicha información “se trataba de 133 documentos que soportaban 18 cheques que se habían utilizado en compras de materiales de la DGI en Miami a distintas empresas, que al verificarlas, algunas de ellas eran de su hermano (el de Byron Jerez) Gerold Jerez, y otras empresas eran inexistentes”.

Asimismo indica que “estos documentos son copias de los originales certificados por la gente que estaba ahí trabajando. Inicialmente existía la cantidad de 133 documentos soportes de 18 comprobantes de pago que la DGI ejecutó entre 1997 y 1998, y en estos comprobantes de pago se encontraban incluidos cédulas de trabajos”, lo cual quiere decir “que los 18 comprobantes afectaron las cuentas de 3 bancos nacionales por un monto de 1 millón, 577 mil 579 córdobas y estas cuentas corrientes eran la 9950 del Banco Calley Dagnal, la cuenta número 1258579 del BANPRO, y la cuenta 606-1-1-105-9 del Banco Nacional de Desarrollo. Todas estas fueron las cuentas afectadas con estos cheques donde

se cambiaban para hacer esas compras...Los beneficiarios del monto... se reduce a 9 personas jurídicas y naturales, dos eran personas naturales y siete jurídicas; siendo la más constante de las personas jurídicas Multicambios, con quien se hizo transferencia de dinero a cuentas privadas en BANPRO o se efectuó únicamente cambios en efectivo”.

“Al margen de eso, en esa primera investigación de los Checazos se logró determinar que existían 59 cédulas de trabajo en las que se contabilizó la cantidad de 12 millones 484 mil 999 córdobas que se autorizaron en 438 cheques que tienen diferentes irregularidades como: los soportes eran fotocopias, no tenían contratos notariales, las firmas de recibos de caja, comprobantes de pago y endosos eran de las mismas personas pero diferían..”...aseguró Potoy.

De acuerdo a lo que añade Roberto Fonseca, jefe de la Unidad investigativa del diario en ese entonces, los documentos que le hicieron llegar a Potoy, eran “unas hojas que contenían constancias de compras al exterior, de diferentes tipos de equipos, desde resmas de papel, aires acondicionados, vehículos, computadoras, que realizaba la DGI”.Jorge Loaisiga, uno de los periodistas encargados de la investigación, señala que en la información que se filtró a Freddy Potoy “ se indicaba que la DGI había respaldado una serie de operaciones irregulares de compras, por ejemplo: de etiquetas o de la compra de una camioneta Lincoln...”.

La fuente que inicialmente proporcionó los elementos que sirvieron de base para el inicio de la investigación, ha trabajado con Potoy desde hace 9 ó 10 años, según lo indica el mismo, y ha sido “una fuente con muchos antecedentes de profesionalismo y de capacidad investigativa”. De acuerdo con este ente entrevistado, su fuente confide3ncial continuo colaborando en la consecución de nuevos elementos probatorios sobre el caso, y nada tenía que ver con esa institución del estado llamada, era una fuente totalmente alejada de instituciones, que por diferentes circunstancias estaba ahí.

1.2 En Búsqueda de otra Fuente Colaboradora

Con el fin de obtener más elementos probatorios y contundentes sobre lo hasta entonces desconocido, Potoy y su fuente confidencia, buscan a una fuente colaboradora que tuviera una relación más cercana a la DGI. Cuando esa persona se consigue, Potoy, junto a su fuente y este nuevo colaborador, en un lugar alejado, fuera de la capital, para reunirse y analizar los nuevos documentos que iban encontrando y para determinar la orientación que llevaría la investigación, como él lo indica.

La vida del nuevo colaborador se vio amenazada, a raíz de las primeras publicaciones de La Prensa, cuando Byron Jerez sentenció de muerte a cualquiera de las cuatro únicas personas, que poseían dicha información sobre estas irregularidades, que estuviera filtrando documentos a La Prensa, pero nunca descubrió quien era, según indicó Potoy, durante la entrevista. Asimismo cuenta que según su fuente colaboradora, la oficina donde se encontraba toda la información estaba custodiada de día y de noche, en ella se encontraba toda la información, y ahí había personas encargadas de analizar los documentos e intentar justificar su contenido, a la entrada y salida todas las personas eran minuciosamente revisadas, sin embargo los documentos pudieron salir de la DGI.

1.3 El primer contacto de los periodistas con la información

Con los elementos obtenidos por Potoy, de su fuente y el colaborador, se inicia la intervención del medio, con el fin de evitar posible vinculaciones y proteger la identidad del informante, es cuando él decide trasladárselos a otros periodistas, para que sean analizados y empieza la investigación periodística. Esta información era analizada en grupo, por el cuerpo de editores de La Prensa, y procesada por el equipo investigativo, integrado en ese entonces por: Eduardo Marenco, Roberto Fonseca y Jorge Loaisiga.

Con la colaboración de la fuente colaboración de la fuente confidencial, se logra obtener, según Fonseca, una lista de empresas y nombres de dueños de empresas en Estados Unidos. Ahora al periodista investigador le toca corroborar todos y cada uno de los elementos contenidos en la documentación filtrada; así como ir generando nuevos aportes del caso.

1.4 Inicio de la Investigación Periodística

Una vez que el medio ha hecho las consideraciones posibles y ha preparado a su equipo periodístico para comprobar y recabar con exactitud y minuciosidad la veracidad de los documentos e informaciones filtradas, se inicia la investigación del caso. Es entonces cuando se empiezan a realizar viajes al exterior (Miami y ciudad de Panamá) para comprobar la existencia e inexistencia de las empresas implicadas. Descubriéndose así en los registros públicos que, varias de estas estaban inactivas y que otras, estaban vinculadas al hermano menor del titular de la DGI, Gerold Jerez.

1.5 Segunda Parte de Filtraciones

Después de la publicación de los primeros trabajos periodísticos sobre el caso, surgió una segunda pista, correspondiente ahora a la existencia de cheques que habían sido emitidos por la DGI a nombre de empresa extranjeras privadas, sin que dichas instituciones hubieran prestado servicio alguno a la institución..

De acuerdo a lo expresado por Fonseca, coordinador de la investigación, “después de los primeros destapes, otra gente interesada en destapar irregularidades en la DGI, comenzó a pasar otro tipo de información que es lo que se conoce como “Los Checazos”, entonces lo que pasaron eran fotocopias de cheques, que era un número de cheques “X”, que todos tenían una característica: se basaban en el uso de notas de crédito”.

De igual forma según lo expresado por David Hume, ex subdirector del diario, la fuente que les iba a filtrar la documentación sobre checazos “nos dijo que tenía documentación que demostraba muchas de las transacciones a través de notas de crédito, que Byron Jerez y otras personas habían hecho desde la DGI. La persona tenía mucho miedo de venir aquí al periódico; entonces fue en esa ocasión que decidimos alquilar una habitación en uno de los hoteles de aquí de la ciudad y en esa primera reunión estuve yo, estuvo Roberto Fonseca y estuvo Eduardo Marenco”.

1.6 Periodistas continúan investigando

Con los nuevos elementos y con lo que los periodistas habían recabado hasta ese momento, se continúan las investigaciones y se van relacionando los elementos recabados que evidenciaron las irregularidades. Es entonces cuando se empieza la búsqueda de la mayor cantidad de implicados posibles para que brinden sus versiones; así como la consulta y análisis de los documentos que puedan demostrar lo presumido y lo nuevo detectado.

1.7 Publicación del Caso y Seguimiento

Con la información y todos los detalles recabados, resultantes de la búsqueda del propio periodista y los elementos probatorios que les fueron filtrados; los integrantes de la unidad investigativa, iban discutiendo lo obtenido y lo analizaban paso a paso tratando de descubrir puntos débiles, a veces pasaban toda la noche, relataron los periodistas investigadores.

Como la publicación del caso fue en serie, cada trabajo a ser publicado era sometido a un análisis detallado y consultado a los abogados del periódico para no tener problemas después con demandas al medio, toda la información debía ir muy bien corroborada. Las primeras publicaciones que es donde se concentra la investigación del caso y por consiguiente, la presencia de mayores aportes sobre el mismo, se publicaron bajo el género de reportaje, que es el ideal en este tipo de investigaciones periodísticas, por la cantidad de información presentada y los elementos visuales de mismo como fotografías, fotocopias de documentos, cuadros o gráficos informativos, etc.

Posteriormente a las primeras publicaciones empiezan a surgir reacciones, tanto de el principal implicado, como de funcionarios de instituciones como la Contraloría General de la República, la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de Justicia, entre otras. A todo eso y a lo que viene después de lo revelado, el medio le empieza a dar seguimiento. Durante esta parte del proceso, van surgiendo nuevos hallazgos que muchas veces se relacionan directamente con el caso y otras nada más con los efectos y repercusiones que produjo.